Crypto Exchange Bitmex'in Kurucuları, Banka Gizliliği Yasası İhlallerini Suçluyor

Zaman Damgası: 25 Şubat 2022 8:30
Kaynak Düğüm: 1187878

Kripto Borsası Bitmex'in Kurucuları Banka Gizliliği Yasası İhlallerinden Suçunu İtiraf Etti

Kripto para türevleri borsası Bitmex, Arthur Hayes ve Benjamin Delo'nun kurucuları, ABD Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulundular. ABD Adalet Bakanlığı, “AML ve KYC programlarını uygulama konusundaki kasıtlı başarısızlığının bir sonucu olarak, Bitmex aslında bir kara para aklama platformuydu” dedi.

Bitmex'in Kurucuları Banka Gizliliği Yasası İhlallerinden Suçlu

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Perşembe günü yaptığı açıklamada, kripto para birimi türevleri borsası Bitmex'in kurucularının Banka Gizliliği Yasasını (BSA) ihlal etmekten suçlu olduklarını söyledi. DOJ şunları söyledi:

Arthur Hayes ve Benjamin Delo, Bitmex'i ABD'nin kara para aklama karşıtı kurallarını sergilemek için bir platform olarak tasarladı.

36 yaşındaki Hayes, Miami, Florida'dan. 38 yaşındaki Delo, İngiltere ve Hong Kong'da yaşıyor.

Adalet Bakanlığı, en azından Eylül 2015'ten bu tarihten itibaren iddianame Eylül 2020'de bu ikili, müşterini tanı (KYC) programı da dahil olmak üzere "Bitmex'in bir AML programı kurma ve sürdürmede başarısız olmasına kasten neden oldu". Hayes aşağı adım attı İddianamenin ardından Bitmex'in CEO'su olarak görev yaptı.

DOJ, Mayıs 2018'de Bitmex'in bir kripto para birimi hackinin gelirlerini aklamak için kullanıldığına dair iddiaların Hayes'e bildirildiğini ekledi. Bununla birlikte, ne Hayes, Delo ne de Bitmex bundan sonra şüpheli bir faaliyet raporu sunmadı veya platformun gelecekte para aklamak için kullanılmasını önlemek için herhangi bir önlem almadı.

DOJ ayrıntılı olarak:

AML ve KYC programlarını uygulama konusundaki kasıtlı başarısızlığının bir sonucu olarak, Bitmex aslında bir kara para aklama platformuydu.

DOJ, Bitmex'in yaptırımlardan kaçınmak için de kullanıldığını belirterek, hem Hayes hem de Delo'nun, "OFAC onaylı bir yargı yetkisi olan İran merkezli olarak tanımlanan, ancak bir AML veya KYC uygulamak için hiçbir şey yapmayan borsa müşterileriyle doğrudan iletişim kurduklarını" da sözlerine ekledi. yaptıktan sonra programlayın.”

Ayrıca, kripto platformu ABD'deki faaliyetlerini asla durdurmadı “Bitmex'in ABD müşterilerine hizmet vermediğini defalarca belirtmesine rağmen.” DOJ dedi ki:

Hayes ve Delo, Bitmex'in Eylül 2015'te veya yaklaşık olarak ABD pazarından sözde geri çekilmesinin düzmece olduğunu biliyorlardı.

DOJ, “ABD ticaretini önlemek için uygulamaya konan sözde 'kontroller' Bitmex, aslında, kullanıcıların ABD'den Bitmex'e erişmesini veya ticaret yapmasını engellemeyen etkisiz bir cepheydi” dedi.

Adalet Bakanlığı, Hayes ve Delo'nun ayrıca Bitmex'in ürünlerini yeni ABD müşterilerine platformun "bağlı kuruluş programı" aracılığıyla pazarlamak için ABD merkezli kripto "etkileyicileri" kullandığını belirtti.

İki kurucu, en fazla beş yıl hapis cezası gerektiren Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etmekten birer suçlu bulundu ve DOJ şunları ekledi:

Hayes ve Delo, ilgili savunma anlaşmalarının şartları uyarınca, suçtan elde edilen maddi kazancı temsil eden 10 milyon dolarlık cezai para cezası ödemeyi kabul etti.

Geçen yılın ağustos ayında Bitmex, 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti. masrafları halletmek ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ile birlikte. Bu yılın Ocak ayında borsa, "düzenlenmiş kripto santrali" Avrupa'da.

Bitmex'in kurucularının Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.

Zaman Damgası:

Den fazla Bitcoin.com