CEO Of IcomTech Pleads Guilty In Cryptocurrency Ponzi Scheme

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

Önemli Noktalar

* Marco Ruiz Ochoa, ABD Bölge Mahkemesinde elektronik dolandırıcılık amaçlı komplo kurma suçunu kabul etti.

* 2018'de kurulan IcomTech, yanlış bir şekilde kripto para birimi yatırımlarından garantili günlük getiri sözü verdi.

* Plan, mağdurları cezbetmek için cömert etkinlikler ve tanıtım taktikleri içeriyordu.

Suçlu İtirafı

IcomTech'in eski CEO'su Marco Ruiz Ochoa, 27 Eylül 2023'te ABD Bölge Yargıcı Jennifer L. Rochon huzurunda elektronik dolandırıcılık yapmaya yönelik bir komplo suçunu kabul etti. Duyuru, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams tarafından yapıldı. Ochoa'nın suçlu iddiası, kripto para birimi yatırımlarından garantili günlük getiri vaat ederek yatırımcıları dolandıran büyük ölçekli bir kripto para birimi Ponzi planı olan IcomTech'e yönelik daha geniş bir soruşturmanın bir parçası.

Programın Operasyonları

IcomTech, ilk olarak 2018 yılında David Carmona tarafından kuruldu ve Ochoa, 2019 yılına kadar CEO olarak görev yaptı. Şirket, sahte bir şekilde kripto para madenciliği ve ticaretiyle uğraştığını iddia ederek yatırımcılara yüksek getiri vaat etti. Gerçekte şirket bu tür faaliyetlerde bulunmamıştır. Yeni yatırımcılardan gelen fonlar, eski yatırımcılara ödeme yapmak ve aralarında Ochoa ve diğer sanıkları David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez ve David Brend'in de bulunduğu destekçilerin kişisel zenginleşmesi için kullanıldı.

Promosyon Taktikleri

Ochoa da dahil olmak üzere IcomTech'in destekçileri, daha fazla yatırımcı çekmeyi amaçlayan etkinliklere ev sahipliği yapmak için hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de uluslararası alanda yoğun bir şekilde seyahat etti. Bu etkinliklerde genellikle meşru bir başarı izlenimi vermek için lüks arabalar ve kıyafetler yer alıyordu. Festival atmosferine rağmen çoğu yatırımcı sözde kârlarını çekemedi ve sonuçta yatırımlarının tamamını kaybetti.

Mağdur Şikayetleri ve Çöküş

Ağustos 2018 gibi erken bir tarihte yatırımcılar çevrimiçi portal hesaplarından para çekme konusunda zorluklarla karşılaşıyordu. Şikayetler ortaya çıktığında IcomTech destekçileri, sonunda önemli bir değere sahip olacaklarını iddia ederek "Icom" olarak bilinen özel kripto tokenleri teklif etti. Bu tokenlerin değersiz olduğu ortaya çıktı ve bu da mağdurların daha fazla mali kayba uğramasına yol açtı. 2019'un sonunda IcomTech ödemeleri durdurdu ve çöktü.

Yasal sonuçlar

New Hampshire, Nashua'dan 35 yaşındaki Ochoa, plandaki rolü nedeniyle şimdi en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Dava, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun yardımıyla Ofisin Kara Para Aklama ve Ulusötesi Suç İşletmeleri Birimi tarafından ele alınıyor.

İlgili Etkinlik

Marco Ruiz Ochoa'nın IcomTech davasındaki suçunu itiraf etmesinden sadece bir gün önce, AirBit Club'ın kurucu ortağı Pablo Renato Rodriguez, benzer bir kripto para birimi piramit planı nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Başsavcısı Damian Williams tarafından açıklanana göre, Rodriguez ve diğer sanıklara yaklaşık 100 milyon dolarlık mal varlığını kaybetmeleri emredildi. Ceza, tekrarlayan kripto para dolandırıcılığı sorununu hatırlatıyor; diğer sanıklar Ekim 2023'ün başlarında cezayı bekliyor.

Görüntü kaynağı: Shutterstock