What Are Rug Pulls? How To Avoid Getting Scammed?

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

DeFi dolandırıcılık ve hırsızlıklarında yalnızca 10'de yaklaşık 2021 milyar dolar çalındı ve bu, 81'ye kıyasla %2020'lik bir artışı temsil ediyor ve rugpu'lar tüm kripto dolandırıcılığı gelirinin %35'inden fazlasını oluşturuyor.

Bu göre Elliptic'in yakın tarihli bir raporuna. Ve kripto para topluluğu içinde düzenli olarak gerçekleşen birçok dolandırıcılık türü olsa da, rugpull'lar tartışmasız en kötü şöhretlileridir.

Peki Kriptoda Rugpull Nedir?

Bir rugpull - birinin altından halıyı çekme ifadesinden - merkezi olmayan bir finans (DeFi) projesinin arkasındaki geliştirme ekibinin likiditesini satarak veya boşaltarak yatırımcıların fonlarından kaçtığı bir tür dolandırıcılık anlamına gelir.

DeFi'de likidite, bir likidite havuzuna dökülen ve akıllı bir sözleşmeye kilitlenen kripto varlıklarının sayısını ifade eder ve bu, otomatik bir piyasa yapıcıyı (AMM) ve Uniswap gibi merkezi olmayan borsaları çalıştırmak için bir gerekliliktir.

Uniswap'ın (ve diğer benzer DEX'lerin) nasıl çalıştığının temellerini kavramak için lütfen ayrıntılı bir rehber.

Özünde, tıpkı merkezi borsalarda olduğu gibi, DeFi tabanlı protokollerde likidite esastır, çünkü kullanıcıların varlıkların fiyatlarında büyük fiyat dalgalanmalarına neden olmadan birden fazla varlık arasında işlem gerçekleştirmelerini kolaylaştırır. Bu kılavuzda daha sonra likidite hakkında daha fazla konuşacağız.

Rugpull'lar, yeni bir kripto para birimi oluşturmanın ve bir Müşterini Tanı (KYC) sürecinden geçmek zorunda kalmadan ve üçüncü taraf akıllı bir sistem çalıştırmadan merkezi olmayan bir borsada (DEX) listelenmesini sağlamanın ne kadar basit olduğu için sıklıkla DeFi alanıyla ilişkilendirilir. kodun bilinen hiçbir güvenlik açığı bulunmadığından emin olacak sözleşme kodu denetimi. Ancak, bir denetimin mutlaka bir projenin meşruluğunu garanti etmediğini unutmayın.

Yukarıdakilerin ışığında, daha fazla uzman alana katılmaya devam ettikçe, topluluğun denetlenmemiş protokollerden giderek daha fazla şüphelenmeye başladığı da doğrudur.

Halı çekmelerini anlamak

Artık halıların ne olduğuna dair temel bir fikre sahip olduğumuza göre, genellikle nasıl ortaya çıktıklarını görelim. Tipik olarak, bir projenin geliştiricileri, genellikle Ethereum'un ERC-20 standardını temel alan, ancak aynı zamanda Solana, Avalanche veya Binance Smart Chain gibi diğer katman-bir ağları temel alan yeni bir belirteç oluşturur ve bunu açık kaynaklı bir DEX'te listeler. Uniswap (Ethereum), Raydium (Solana), TraderJoe (Çığ) veya Pancakeswap (Binance Smart Chain).

Oluşturulduktan sonra geliştiricilerin DEX'e likidite enjekte etmek için iki seçeneği vardır: token'ın Ether (ETH) gibi daha popüler bir kripto para birimiyle eşleştirildiği bir likidite havuzu aracılığıyla veya bir likidite havuzu aracılığıyla. IDO (İlk DEX Teklifi), bir projenin jetonunun perakende yatırımcılardan fon toplamak için DEX'te ilk halka arzını yaptığı.

Çoğu meşru proje için, gelirler etkinlikten sonra belirli bir süre kilitlenir ve ilk kırmızı bayrağı bu şekilde tespit edebilirsiniz - bir rugpull planlayan kişi genellikle daha sonra havuzdan çıkarmak için likiditeyi kilitlemez. .

Hangi şekilde olursa olsun, geliştiriciler genellikle gerçekçi olmayan APY (Yıllık Getiri Yüzdesi) vaat ederek yatırımcıları jetonu satın almaya teşvik etmek için yeterli pazarlamaya sahip bir kripto dolandırıcılığını teşvik edeceklerdir. APY, bir yıl boyunca bir yatırımdan kazanılan getiri yüzdesidir. Dikkatli olun - yüksek bir APY, bir kripto projesinin dolandırıcılık olduğu anlamına gelmez, ancak daha yüksek risk anlamına gelir.

Ekip, sahte kimliklerle Discord, Twitter, Instagram vb. dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya kanalları oluşturmaya veya tamamen anonim kalmaya devam edecekti. Buradaki diğer bir sorumluluk reddi, tüm anonim ekiplerin dolandırıcı olmadığıdır - aslında, anonimlik, birçok katılımcının candan desteklediği, endüstrinin yüksek oranda ilan edilmiş bir değeridir.

Ana fikir, sosyal medyada olabildiğince meşru görünmeye çalışırken, sahte de olsa hype yaratmaktır. Hatta bazı dolandırıcılar protokollerine sahte saldırılar düzenleyecek ve ardından yatırımcıları potansiyel dolandırıcılara ve bilgisayar korsanlarına karşı uyararak kendilerine bir meşruiyet havası verecektir.

Yeterli sayıda kurban projeye katıldığında ve projeye yeterli likidite sağladığında, dolandırıcılar likidite havuzunu boşaltırken token paylarını bir kerede yüksek bir fiyata satabilirler.

Yeterli likidite olmadan, yatırımcılar önemli miktarda para kaybederek çok daha düşük bir fiyattan satmak zorunda kalırlar. Proje tanınmış bir denetim şirketi tarafından denetlenmiyorsa, geliştiriciler protokolün akıllı sözleşme kodunda gizli olan arka kapıları gizlice sızdırabilir. Tüm likidite tükendiğinde ve yatırımcıların fonları geliştirme ekibinin elinde olduğunda, ekip genellikle resmi web sitesini ve sosyal medya kanallarını silerek protokolün tüm izlerini silmeye başlar.

Potansiyel Bir Rugpull Nasıl Tespit Edilir ve Önlenir

Bir DeFi projesinde görebileceğimiz çok sayıda kırmızı bayrak vardır.

Ek bir not olarak, bir kripto para projesine yatırım yapmadan önce, önemli miktarda para kaybetmemek için daima kendi durum tespitinizi ve araştırmanızı yaptığınızdan emin olun ve her zaman kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapın.

Daha fazla bilinmesi gereken kripto ticareti ipuçları için - buradan okuyabilirsiniz.

Anonim Takım

Bu, dikkate almanız gereken kritik bir faktördür. Bir kripto para projesi yürüten anonim bir ekip veya takma adlı profiller, şüphelenilecek bir işarettir. Ama biraz detaylandıralım.

Bununla birlikte, anonimliği anlama şekliniz tartışmaya açıktır. Kripto para alanında henüz kanıtlanmamış çok sayıda tanınmış geliştirici var, ancak bunların kanıtlanmış bir sicili var. Bu nedenle, gerçek kimliklerinin bilinmediği gerçeği mutlaka bir kırmızı bayrak değildir.

Öte yandan - kanıtlanmış bir sicili olmayan tamamen inançlı bir takım daha da büyük bir kırmızı bayrak olabilir. Bu nedenle, bu koşullarda çok dikkatli bir şekilde gezinmek önemlidir.

Unutmayın – güvenmeyin, doğrulayın.

Her halükarda, kimliği belirsiz ve daha önce hiçbir sicili olmayan kişiler tarafından yönetilen bir projeye yatırım yapmak, oyununuzun risk profilini önemli ölçüde artırır ve bunun kesinlikle farkında olmalısınız.

Anlaşılmaz, Belirsiz Teknik İnceleme

Proje, anlaşılmaz, belirsiz bir şekilde ve var olmayan bir çalışma modeliyle yazılmış bir teknik incelemeye (amacı ve teknik bileşenlerini özetleyen bir belge) sahip olabilir, yani gerçek bir ürün olmadan daha kavramsaldır.

Buna da bir göz atın: Teknik inceleme, DeFi ekosistemi için yararlı veya yenilikçi bir şey sunmaktan çok bir pazarlama oyunu gibi görünecek şekilde yazılmış olabilir.

Orantısız Token Tahsisi

Belirteç dağıtımı geliştiricilerin lehineyse, projeden uzak durun. Belirteç tahsisini ve tedarik yayın planını kontrol ettiğinizden emin olun.

Jetonların nasıl dağıtıldığını, jeton sahiplerinin sayısını ve her birinin ne kadar tuttuğunu görmek için Etherscan gibi blok gezginlerini kullanabilirsiniz.

Dengeli bir token arzı dağıtımı genellikle daha güvenli bir yatırım anlamına gelir.

Kilitleme veya Hakediş Süresi Yok

Bir IDO'dan sonra geliştiriciler, likidite havuzunu kilitleyerek tokenlerin mülkiyetinden vazgeçerek, likiditeye yeterli bir süre boyunca dokunulmadan kalmasını garanti eder. Kilitlenme dönemlerinin olmaması, geliştiricilerin herhangi bir zamanda likiditeyi boşaltabileceği ve yatırımcıları zararına satmaya zorlayabileceği anlamına gelir.

Öte yandan, kapsamlı bir hakediş süresinin olmaması, erken destekçilerin ve ekibin kendilerinin projenin hedefleriyle uyumsuz olduğu anlamına gelebilir. Bu, sözde "yavaş halı" anlamına gelebilir.

Bu, projenin uzun vadeli vizyonunu desteklemekle ilgilenmeyen, ancak erken olma fırsatına sahip oldukları için giren tohum yatırımcılarının, zaman içinde tokenlerini yavaşça sattıkları ve esasen fiyatı çökerttiği bir durumdur. Bu türden bir süreçten geçen bir projenin tipik olarak şuna benzeyen bir grafiği vardır:

Düşük Likidite ve Kilitli Toplam Değer (TVL)

Her zaman 24 saatlik işlem hacimlerine bakarak DeFi projesinin likiditesini kontrol edin. Düşükse, geliştirme ekibinin tokenin fiyatını manipüle etmesi daha kolaydır.

Araştırdığınız proje bir çeşit stake mekanizmasına sahipse veya likidite sağlamanıza izin veriyorsa, içinde kilitli toplam değeri (TVL) de göz önünde bulundurmalısınız. Bu metrik hemen hemen kendi kendini açıklar - o anda projede ne kadar paranın yatırıldığını/kilitlendiğini gösterir. Bu sayı ne kadar yüksekse, o kadar çok insan buna inanır.

Defi RugPulls: Olayların Uzun Tarihi

AnubisDAO

AnubisDAO, tahvil satışları ve likidite sağlayıcılarından alınan ücretlerle oluşturulan bir DeFi rezerv para birimi olan OlympusDAO'nun bir çatalı olarak pazarlanan bir memecoin kripto para birimiydi. AnubisDAO, yatırımcılardan 60 milyon dolar toplayan ve ancak daha sonra tek bir cüzdana aktarılmak üzere bir İlk Para Teklifi ile giriş yaptı ve sağlam.

Meerkat Finans

Meerkat Finance, Binance Smart Chain (BSC) üzerinde başlatılan bir getiri kasası DeFi projesiydi. İlk çıkışından bir gün sonra, protokolün kasaları, geliştiricilerin 31 milyon doları aşan. Gerçekte, Meerkat konuşlandırma sözleşmesi, kasaların fırlatmadan kısa bir süre önce boşaltılmasına izin verecek şekilde değiştirildi.

Ay Verimi

Luna Yield, Solana'nın finans başlatma paneli SolPAD'de başlatılan Solana tabanlı bir çapraz zincir getiri toplayıcıydı. Protokol geliştiricileri likiditeyi kaldırdı yaklaşık 10 milyon dolar değerinde birkaç token çaldıktan sonra - kısa bir süre sonra tüm sosyal medya kanalları ve resmi web sitesi kapatıldı.

KaplumbağaDEX

TurtleDEX, BSC ağı üzerine kurulmuş merkezi olmayan bir borsaydı. Protokol, kabaca 9,000 BNB toplayan ve o sırada 2.5 milyon dolara ulaşan bir ön satış turuyla giriş yaptı. Ancak, takım likiditeyi boşalttı BSC'deki ticaret havuzlarından TTDX tokenlerini ETH ile takas etti ve ardından fonları Binance borsasında sattı.

Kapanış Düşünceler

Umut verici bir gelecek olmasının yanı sıra, Merkezi Olmayan Finans, kripto endüstrisinin vahşi batısı olarak kabul edilir.

Ekosistem, geliştiriciler ve kripto meraklıları için yeni teknolojileri keşfetme ve yaratma fırsatlarıyla dolu. Bu, onları erkenden destekleyen yatırımcılar için de geçerlidir.

Ancak gelişen herhangi bir sektörde olduğu gibi, dolandırıcılar ve kötü niyetli aktörler her zaman ekosistemdeki güvenlik açıklarını bulmaya ve bunlardan yararlanmaya çalışacak veya hiçbir çalışma modeli olmayan abartılı getiriler sunan meşru projeler gibi davranacaktır. Bu yüzden yatırım yapmadan önce daima kendi araştırmanızı yapmalı ve her zaman kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmalısınız.

Zaman Damgası: Şubat 16, 2022