BitConnet'in CEO'su 2.4 Milyar Dolarlık Kripto Ponzi Planını Düşürdükten Sonra Hindistan'dan Kaçtı

Zaman Damgası: 1 Mart 2022 12:07
Kaynak Düğüm: 1193807

bitconnect kapatma

Uzun süredir devam eden kripto dolandırıcılığı dava BitConnect'e, kurucusuna ve destekçilerine karşı henüz çözülmedi. SEC, kripto borsasının kurucusu Satish Kumbhani'nin hiçbir yerde bulunmadığını açıkladı.

SEC, BitConnect'in zanlı kurucusunu arıyor

Yeni bir derlemede mahkeme dosyasıSEC avukatı Richard Primoff, Kumbhani'nin anavatanı Hindistan'dan kaybolduğunu belirtti. Nerede olduğunu bilmeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olduğunu da sözlerine ekledi.

Komisyon, Kasım ayından bu yana Kumbhani'nin adresini bulmak için o ülkenin mali düzenleyici makamlarıyla istişarelerde bulunuyor. Ancak şu anda Kumbhani'nin yeri bilinmiyor. dedi Primoff.

Bu neden oldu saniye Kumbhani'ye kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin bir bildirimde bulunamamak. SEC, 30 yaşındaki zanlıyı aramaya devam ederken mahkemeden davanın 36 Mayıs'a kadar uzatılmasını istedi.

SEC başvurusu, Kumbhani'nin ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından geçen Cuma günü San Diego'da 2.4 milyar dolarlık bir davaya karışmakla resmen suçlanmasının ardından geldi. İddianame, BitConnect kurucusunu kripto borsaları “Borç Verme Programı” aracılığıyla küresel olarak yatırımcıları yanıltmakla suçluyor.

Söz konusu program kapsamında Kumbhani ve diğerleri, yatırımcılara borsanın kendilerine iki tescilli otomatik ticaret yazılımı – “BitConnect Trading Bot” ve “Volatility Software” kullanarak kâr sağlayabileceğini söyledi.

Böyle bir teknoloji olmamasına rağmen, borsa yıllarca Ponzi planını sürdürdü ve erken yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen fonları kullanırken aynı zamanda fonların çoğunu sifonladı.

2018'de borsa, Teksas ve Kuzey Carolina dahil olmak üzere eyalet düzenleyicilerinden durdurma ve vazgeçme emirleri aldıktan sonra Borç Verme programını aniden durdurdu. BitConnect'in ABD'deki organizatörü Glenn Arcaro, suçlamaları kabul etti geçen eylülde dolandırıcılık

SEC hala Ponzi şemasının diğer destekçilerinin peşinden gidiyor. Kumbhani, tüm suçlamalardan suçlu bulunursa 70 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Mahkeme ayrıca yatırımcılardan çalınan 2.4 milyar doları geri almaya çalışıyor.

Kripto dolandırıcılığı kurbanları adalet için umut edebilir

Birçok kripto dolandırıcılığı çözülmeden kalırken, giderek daha fazla vaka çözülüyor. Yakın geçmişte, mahkemeler kripto dolandırıcılarını kayıt altına alma konusundaki katılımlarını artırdı. 

Bu yıl, 3.6 yılında Bitfinex'ten çalınan 2016 milyar dolarlık Bitcoin'in geri kazanıldığı görüldü. Adalet Bakanlığı'ndaki müfettişlerin çabalarıyla iki şüpheli de tutuklandı.

Bu arada, dolandırıcılık mağdurları tazminat talep etmek için öne çıkmaya teşvik edildi.

Sonrası BitConnet'in CEO'su 2.4 Milyar Dolarlık Kripto Ponzi Planını Düşürdükten Sonra Hindistan'dan Kaçtı İlk çıktı bozuk para.

Zaman Damgası:

Den fazla Coingape