Binance, İnceleme Ortasında ABD Hükümeti Siber Suç Uzmanını İşe Aldı

Kripto değişimi Binance Borsanın kara para aklamayı önleme gerekliliklerini yönetmesi için eski bir siber suç uzmanı ve ABD hükümeti araştırmacısı olan Greg Monohan'ı işe aldı. 

Borsa tarafından hazırlanan bir açıklamada, onun özel rolünün küresel kara para aklama raporlama görevlisi (GMLRO) olacağı belirtildi. 

Hareket, kripto para borsasının dünya çapındaki finansal hizmet düzenleyicileriyle yaşadığı bir dizi anlaşmazlığın ortasında geldi. 

Greg Monohan kimdir? 

Binance'e göre Monohan, zamanının çoğunu ABD Hazinesi'nde suç soruşturmacısı olarak geçirdi. 

Monohan, "Çabalarım Binance'in uluslararası kara para aklamayı önleme ve soruşturma programlarını genişletmenin yanı sıra kuruluşun dünya çapındaki düzenleyici ve yasa uygulayıcı kurumlarla ilişkilerini güçlendirmeye odaklanacak" dedi. 

Bu, ilk kez tutulamaz Kripto borsası kara para aklama uzmanı olduğu düşünülen bir kişiyi işe aldı. Kripto borsası daha önce eski FATF yönetici sekreteri Rick MocDonell'i ve FATF Kanada heyetinin eski başkanı Josee Nadeau'yu işe almıştı. 

Kripto borsasının CEO'su Changpeng Zhao (CZ), "Eski bir ABD federal kolluk kuvvetleri araştırmacısı olan Greg Monohan, Binance'e zengin bir kara para aklama karşıtı ve soruşturma deneyimi getiriyor" dedi. 

Binance'in devam eden mevzuat sorunları

Binance'in Monohan'ı işe alması, kripto borsasına yönelik uzun bir düzenleme tartışmaları listesinin ortasında geliyor. 

Yaz boyunca, dünyanın dört bir yanındaki finansal hizmet düzenleyicileri ya kripto borsası hakkında kamuya açık uyarılar yayınladı ya da borsanın kendi yetki alanlarında iş yapmasına izin verilmediğini duyurdu. 

Haziran ayında Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA) tüketici uyarısı yaptı Binance tarafından satın alınan ve Birleşik Krallık'taki müşteriler için özel bir takas hizmeti yürütmek üzere kurulan Birleşik Krallık kuruluşu Binance Markets Limited'e karşı. 

O tarihten bu yana düzenleyiciler Cayman Adaları ve İtalya kripto borsasının kendi ülkelerinde iş yapmasına izin verilmediğini söyledi. Japon düzenleyiciler Ayrıca borsaya karşı bir uyarı yayınladı. 

En son Malezya icra davası açtık Binance'e ülkede yasa dışı faaliyet gösterdiği iddiasıyla dava açıldı. Uygulama davası, firmayı ilk kez Temmuz 2020'de ülkenin Yatırımcı Uyarı Listesi'nde listeleyen Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu için bir adım önde. 

Binance dünyanın başka yerlerinde şu anda süreçte CZ'nin yaşadığı anlaşılan Singapur'da lisans başvurusunda bulunmak. 

Singapur Para Otoritesi açıkladı azalmak şu anda Binance'in başvurusunu inceliyor ancak bir sözcü, Binance gibi "önemli sayıda" şirketin başvurularının reddedildiğini ekledi.

Kaynak: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny