SkyCity Mali Soruşturmanın Ardından 73 Milyon Avustralya Doları Cezaya Hazırlanıyor

Kumarhane operatörü SkyCity, Avustralya'daki mali suç gözlemcisi tarafından yürütülen soruşturmanın ardından göz yaşartıcı bir para cezasına hazırlanıyor. Şirket Perşembe günü yatırımcılara ceza ve yasal masrafları karşılamak için 73 milyon AU$ (48.20 ABD Doları) kadar ayırdığını söyledi. Bu bir artış Ağustos ayında 45 milyon AU$ (29.71 ABD Doları) hazırlandığını söyledi.

kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele yasalarının ihlalleri

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), Aralık 2022'de SkyCity aleyhine hukuki ceza davası açtı. Bu soruşturma, SkyCity Adelaide hakkında, kumarhanede kara para aklamayı önleme ve terörle mücadele finansmanı yasalarının ihlallerini ortaya çıkaran bir soruşturmanın ardından geldi.

İddialar arasında AUSTRAC, SkyCity'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanından kaynaklanan riskleri uygun şekilde değerlendirmediğini, riskleri yönetmek için uygun risk bazlı sistemleri ve kontrolleri uygulamadığını ve bir işlem izleme programına sahip olmadığını iddia etti.

Soruşturma ve ardından gelen dava sonucunda SkyCity, AUSTRAC ile bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. Anlaşma, üzerinde mutabakata varılan gerçekler ve itirafların nihai hale getirilmesine bağlı olmasına rağmen, yargılama sırasındaki ihlalleri kabul etmeyi ve ceza olarak belirli bir miktar ödemeyi kabul etti.

Haziran ayında mahkemenin kararlaştırılan cezanın uygunluğuna karar vereceği bir duruşma planlanıyor. SkyCity yatırımcılarına "Herhangi bir cezanın düzeyi mahkemenin takdirine bağlıdır" dedi.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/