Sadece Kripto Değil: AFP, Döviz Borsasına Baskın Yaparak Yaklaşık 230 Milyon Dolarlık Yasadışı Fon Aklamayı Bastırdı

Avustralya Federal Polisi (AFP), son üç yılda yaklaşık 229 milyon dolarlık yasa dışı fonu aklamak için Changjiang Döviz Borsasını paravan olarak kullandığı iddia edilen Long River sendikası adlı bir kara para aklama örgütünü ortaya çıkardı.

Avarus-Nightwolf Operasyonu kapsamında, tahmini değeri 50 milyon dolar olan üst düzey mülklere ve araçlara el konulan bir dizi hedefli baskın gerçekleştirildi.

Changjiang Döviz Borsası Açığa Çıktı

AFP öncülüğünde büyük bir operasyon gerçekleştirildi maruz Long River sendikası, bir kara para aklama ağın Changjiang Döviz Borsasını kullandığı iddia ediliyor. Son üç yılda, Avustralya genelinde on iki kuruluş aracılığıyla yaklaşık 229 milyon dolarlık yasa dışı fon aklandı.

Soruşturma, dört Çin vatandaşının ve üç Avustralyalının Melbourne'un doğu banliyölerinde tutuklanmasına yol açtı; bunların hepsi sendikaya dahil olmakla suçlandı. Önümüzdeki günlerde Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde karşı karşıya gelmeleri bekleniyor.

AFP'nin Komiser Yardımcısı Stephen Dametto, soruşturmaya neyin yol açtığına ışık tutarak, "Bu yalnızca içgüdüsel bir duyguydu, doğru gelmiyordu" dedi. Kendisi, özellikle uluslararası öğrenci ve turist sayısındaki azalma göz önüne alındığında, Changjiang Döviz Borsası'nın COVİD-19 karantinaları sırasında genişletilmesinin şüpheleri artırdığını açıkladı.

AFP ortaya çıkardı iddia edilen Changjiang Döviz Borsası ile bilinen kara para aklama grupları arasındaki bağlantılar. Geçtiğimiz üç yılda borsa zincirinin 10 milyar dolardan fazla transfer yaptığı bildirildi ve AFP, şirketin organize suçlular için yasa dışı para transferlerini kolaylaştırdığını iddia etti.

ML'nin ve Lüks Yaşam Tarzlarının Karmaşık Ağının Ortaya Çıkarılması

Şirketin 228,883,561 ile 2020 yılları arasında toplam 2023 ABD doları tutarında kara para aklama faaliyetinde bulunduğu ve bazı fonların siber destekli dolandırıcılık, yasa dışı mal kaçakçılığı ve şiddet içeren suçlardan kaynaklandığı şüphesiyle iddia ediliyor.

Polise göre örgüt, sahte faturalar ve banka hesap özetleri de dahil olmak üzere ticari kayıtların sahteleştirilmesinde suçlu müşterilerine yardım etti. Bu, suçluların ve Changjiang Döviz Borsası'nın, yetkililerin soruşturması durumunda yasa dışı fonları meşru kaynaklardan geliyormuş gibi sunmasına olanak tanıdı.

Sendika üyeleri, lüks restoranlara sık sık gidiyor, pahalı şaraplar ve sake içiyor, özel jetlerle seyahat ediyor, üst düzey araçlar kullanıyor ve multi-milyon dolarlık evlerde ikamet ediyor, zengin yaşam tarzları sürdürüyorlardı. Tespit edilmekten kaçınmak için, her biri 200,000 dolar değerinde sahte pasaportlar aldıkları bildirildi.

Komiser Yardımcısı Dametto, Long River sendikasının çok yönlülüğünün altını çizdi ve onu finansal hizmetler endüstrisine derinden yerleşmiş oldukça karmaşık bir kara para aklama grubu olarak tanımladı. Bu davada öne sürülen suçlamaların, Avustralya'daki yasa dışı fonların giriş ve çıkışını yakında etkili bir şekilde kesintiye uğratacağına olan güvenini dile getirdi.