Ajans Çarşamba günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dolandırıcılık kripto projesi CoinDeal ile bağlantılı beş kişi ve üç şirketi dolandırıcılıkla suçladığını duyurdu..
SEC, 2019'dan 2022'ye kadar Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel ve Linda Knott'un yanlış bir şekilde yatırımcıların paralarını CoinDeal'e yatırmalarının ilk yatırımlarının 500,000 katından fazla getiri sağlayabileceğini iddia ettiğini iddia ediyor.
Sanıklar, CoinDeal'in trilyonlarca dolar değerinde olacağını ve bir grup "önde gelen ve zengin alıcıya" satılacağını söyledi.
"Şikayetimizde iddia edildiği gibi, gerçekte bu, sanıkların on binlerce perakende yatırımcıyı dolandırırken kendilerini zenginleştirdiği ayrıntılı bir plandı." dedi SEC'in Chicago Bölge Ofisi Direktörü Daniel Gregus.
Hiçbir CoinDeal satışı yapılmadı ve hiçbir yatırımcı yatırımlarından herhangi bir getiri elde edemedi.
Sanıklar bunun yerine milyonlarca dolarlık yatırımcı parasını lüks gayrimenkul, araba ve tekne satın almak için kullandılar. SEC, sanıkların sahte işlerinin kayıt dışı menkul kıymetlerini satarak 45 milyon dolardan fazla para topladığını tahmin ediyor. Dünya çapında on binlerce yatırımcı dolandırıldı.
SEC, sanıkların üç şirketi olan Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC ve AEO Publishing Inc.'i Menkul Kıymetler Yasası ve Borsa Yasası'nın dolandırıcılıkla mücadele ve kayıt hükümlerini ihlal etmekle suçladı. Ajans, tüm sanıklara karşı tasfiye, yargılama öncesi faiz, ceza ve kalıcı ihtiyati tedbir talep ediyor.
Sanıklardan biri olan Chandran, halihazırda başka bir dolandırıcılık davasında yargılanmayı bekliyor. Yanlışlıkla yerel bir belirteçle bir metaverse projesi geliştirdiğini iddia etti. ABD Adalet Bakanlığı, Chandran'ı üç ayrı dolandırıcılıkla suçladı.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/
- 000
- 2019
- 2022
- a
- Hareket
- karşı
- ajans
- Türkiye
- iddia edilen
- iddia
- zaten
- ve
- açıkladı
- afiş
- afişler
- tekne
- iş
- satın almak
- Alıcılar
- arabalar
- dava
- yüklü
- yükler
- Chicago
- iddia
- alın
- Şirketler
- şikâyet
- bağlı
- devam ediyor
- olabilir
- kripto
- Daniel
- Davidson
- sanıklar
- bölüm
- gelişen
- farklı
- yönetmen
- dolar
- ayrıntılı
- zenginleştirilmiş
- arazi
- tahminleri
- hİÇ
- takas
- sahte
- dolandırıcılık
- itibaren
- oluşturmak
- Go
- grup
- HTTPS
- in
- A.Ş.
- ilk
- yerine
- faiz
- Yatırımlar
- yatırımcı
- Yatırımcılar
- hapis
- Adalet
- Adalet Departmanı
- İyi
- lüks
- yapılmış
- metaverse
- meta veri deposu projesi
- Michael
- milyon
- milyonlarca
- para
- Daha
- yerli
- Office
- İnsanlar
- kalıcı
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- proje
- Yayıncılık
- koymak
- yükseltilmiş
- gerçek
- gayrimenkul
- Gerçeklik
- Alınan
- bölgesel
- kayıtlar
- perakende
- Perakende Yatırımcıları
- dönüş
- İade
- Adı geçen
- satış
- Aldatmaca
- plan
- SEC
- SEC ücretleri
- Senetler
- Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
- Arıyor
- Satışa
- satılan
- The
- ve bazı Asya
- kendilerini
- Binlerce
- üç
- zamanlar
- için
- simge
- deneme
- trilyonlar
- bize
- ABD Menkul Kıymetler
- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)
- kayıtsız
- kayıtlı olmayan menkul kıymetler
- ihlal
- Bekleyen
- Çarşamba
- süre
- Tel
- Banka Dolandırıcılığı
- Dünya çapında
- değer
- olur
- zefirnet