İngiltere Polisi, 1.8 Milyar Dolarlık Çin Yatırım Dolandırıcılığından Yaklaşık 6.3 Milyar Dolar Değerindeki Bitcoin'i Ele Geçirdi

Çinli-İngiliz bir kadın olan Jian Wen, yaklaşık 130,000 yatırımcıyı etkileyen önceki bir yatırım dolandırıcılığından elde edilen Bitcoin'i (BTC) aklamaya çalışan kaçak Yadi Zhang'a yardım ettiği iddiasıyla Londra'da suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Yetkililer, daha önce Zhang'ın Çin'deki yatırımcılardan çaldığı 61,000 milyar dolardan gelen 6.34'den fazla Bitcoin'i tutan cihazlara el koydu.

Sahte Çin Yatırım Planı

Şu anda Jian Wen Deneme, gerçek adı Zhimin Qian olan dolandırıcı olduğu iddia edilen Yadi Zhang ile ilişkisinin ardından üç ayrı kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya.

Savcılara göre Zhang, sahte bir varlık yönetimi planı aracılığıyla 5 ile 6.34 yılları arasında Çin'deki şüphelenmeyen yatırımcılardan 2014 milyar £ (2017 milyar $) çaldı ve bu daha sonra Bitcoin'e dönüştürüldü. 2017 yılında Çin'den Londra'ya kaçtı ve Çinli yetkililerden kaçmak için sahte bir kimliğe büründü.

Kraliyet Savcılık Servisi'nin avukatı Gillian Jones KC'ye göre, 2018'de Birleşik Krallık'a geldikten sonra 2007'de İngiliz vatandaşı olan Wen'in, Zhang'ın ön yüzü olduğu iddia ediliyor.

Jones ayrıca Londra'daki bir mahkemede jüriye Wen'in Zhang'a ait BTC'lerin bir kısmını mülk, nakit, mücevher ve diğer lüks eşyalara dönüştürmesinde yardımcı olduğunu söyledi ve Wen'in 12.5'de Zhang için Londra'da 2018 milyon £ değerinde bir mülk satın alma girişiminde bulunduğunu ekledi. Bir hukuk firması Bitcoin'in kaynağını belirleyemediği için iflas etti.

Bu arada Wen, Zhang'ın bakıcısı olduğunu ve Zhang'ın Bitcoin'inin meşru kaynaklardan alındığına inandığını belirterek suçunu kabul etmedi.

Anıtsal Bir Nöbet

İddia makamı ayrıca jüriye, Büyükşehir Polisinin 2018 yılında bir emanet kasasında ve Wen ile Zhang'ın o sırada ikamet ettiği bir mülkte bulunan 61,000'den fazla BTC içeren dört ayrı cihaza el koyduğunu da açıkladı.

2021'de polis tarafından el konulan tüm kripto paraların değeri 1.4 milyar £ (1.77 milyar $) değerindeydi ve bu, dünya çapında en büyük ele geçirmelerden biri. Bitcoin'in şu anki fiyatıyla 61,000 BTC'nin değeri 2.6 milyar dolar.

Wen'in davası devam ederken, Zhang'ın Birleşik Krallık'tan kaçtığı söyleniyor ve savcılar onun hala kaçak olduğunu belirtiyor.

İlgili haberde Alman polisi 50,000'den fazla Bitcoin ele geçirildi Korsanlık amaçlı bir web sitesi işlettikten sonra telif hakkı yasalarını ihlal ettiği iddia edilen iki adamdan 2 milyar doların üzerinde değer elde edildi.