Britanya Kolombiyası Para Hizmetleri Ticaret Mevzuatı Önerdi (Tasarı 19: 2023)

Blakes | Jacqueline D. Shinfield ve Alan Fraser | 12 Nis 2023

29 Mart 2023'te Britanya Kolumbiyası 19. Yasa Tasarısını tanıttı. Para Hizmetleri İşletmeleri Yasası (BC MSB Yasası), eyalette faaliyet gösteren para hizmetleri işletmelerini (MSB'ler) düzenlemeyi önermektedir.

• The BC'deki MSB'lerin düzenlenmesi Cullen Komisyonu'nun tavsiyelerinden biriydi, MSB faaliyetlerinin Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi tarafından sağlananların ötesinde daha fazla incelenmesi gerektiği sonucuna vardı.
  • BC MSB Yasası, PCMLTFA'ya benzer bir para hizmetleri işletmesini (MSB) tanımlar, ancak bir MSB'yi neyin oluşturduğunun yorumlanması her zaman tartışmaya konu olmuştur.
  • Yasası finansal kurumları, menkul kıymet satıcılarını ve sigorta şirketlerini muaf tutar diğer MSB'lerin de mevzuat uyarınca muaf tutulmasını teklif ediyor.
  • Kayıtlı olmayan MSB'lerin sağlanan parasal hizmetlerle ilgili olarak ücret davası açması yasaktır.
  • BC MSB Yasası kapsamında kayıtlı MSB'ler BCFSA'ya yıllık raporlar sunmalıdır faaliyetlerine saygı gösterilmesi ve “defterler, hesaplar ve diğer kayıtlar” için kayıt tutma gereklilikleri bulunmaktadır.
  • MSB'ler şunları yapmalıdır: BCFSA'ya belirli olayları bildirmeBilgilerdeki değişiklikler, yeni bir temsilcinin atanması, müdür ve görevlilerin değişmesi, bir ortaklıktaki ortakların değişmesi ve kurumsal menfaat sahiplerindeki değişiklikler dahil.
  • Başkomiserin geniş bir yetkisi var İdari cezalar ve hapis cezası da dahil olmak üzere yaptırım yetkileri suç işlediğin için.
  • MSB'ler, BC MSB Yasası kapsamında kayıtla ilgili olarak işlenen her türlü suçu Müfettiş'e bildirmelidir.

Bakınız:  Cullen Komisyonu Kara Para Aklama Raporu, BC'de Her Yıl Milyarlarca Paranın Aklandığını Tahmin Ediyor

• Etki:  BC MSB Yasası, finansal kurumların eyalet düzenleyicisi olan British Columbia Finansal Hizmetler Otoritesinin (BCFSA), eyalette faaliyet gösteren MSB'lerin düzenlenmesinden sorumlu olmasını önermektedir. BCFSA, MSB'leri denetlemek üzere bir Para Hizmetleri İşletmeleri Müfettişi (Müfettiş) atayacaktır. BC MSB Yasasının, düzenlemeler oluşturulana kadar MSB'lerin yükümlülüklerini nasıl etkileyeceği belirsizdir. Hareket “kötü aktörleri” önlemeye odaklanmış görünüyor ilde MSB olarak faaliyet göstermekten vazgeçtiler.

Tam makaleye devam edin -> buradan

The Ulusal Kitle Fonlaması ve Fintech Derneği (NCFA Kanada) binlerce topluluk üyesine eğitim, pazar istihbaratı, endüstri yönetimi, ağ oluşturma ve finansman fırsatları ve hizmetleri sağlayan ve canlı ve yenilikçi bir fintech ve finansman oluşturmak için endüstri, hükümet, ortaklar ve bağlı kuruluşlarla yakın çalışan bir finansal yenilik ekosistemidir. Kanada'da sanayi. Merkezi olmayan ve dağıtılan NCFA, küresel paydaşlarla ilgilenmektedir ve fintech, alternatif finans, kitle fonlaması, eşler arası finans, ödemeler, dijital varlıklar ve tokenler, blockchain, kripto para birimi, regtech ve insurtech sektörlerindeki projelerin ve yatırımların kuluçkalanmasına yardımcı olmaktadır. Kaydol Kanada'nın Fintech ve Finansman Topluluğu bugün ÜCRETSİZ! Veya bir katkıda bulunan üye ve avantajlar elde edin. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.ncfacanada.org