DOJ ของสหรัฐฯ ฟ้องบุคคลสามคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกง Crypto มูลค่า 1.89 พันล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 3089734ประทับเวลา: ม.ค. 30, 2024
เอสโตเนียอนุมัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีฉ้อโกง Crypto มูลค่า 575 ล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว CryptoCoin โหนดต้นทาง: 3086292ประทับเวลา: ม.ค. 26, 2024
การหลอกลวงอันศักดิ์สิทธิ์: บาทหลวงโคโลราโดถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง Crypto มูลค่า 3.2 ล้านดอลลาร์ | BitPinas คลัสเตอร์ต้นทาง: บิทปินาส โหนดต้นทาง: 3073602ประทับเวลา: ม.ค. 20, 2024
ESMA เตือนว่ากฎระเบียบ MiCA นั้น “ไม่มีที่หลบภัย” คลัสเตอร์ต้นทาง: การคลัง Magnates โหนดต้นทาง: 3065438ประทับเวลา: ม.ค. 16, 2024
การปล้น Crypto มูลค่า 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐของเกาหลีใต้คลี่คลายแล้ว คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว CryptoCoin โหนดต้นทาง: 3055444ประทับเวลา: ม.ค. 10, 2024
ตลาด Mango เผชิญกับ 'การสอบถาม' ตามกฎข้อบังคับ ก่อนการพิจารณาคดีฉ้อโกง Crypto ของ Eisenberg - CryptoInfoNet คลัสเตอร์ต้นทาง: คริปโตอินโฟเนต โหนดต้นทาง: 3050677ประทับเวลา: ม.ค. 7, 2024
ตลาด Mango เผชิญกับ 'การสอบถาม' ตามกฎระเบียบ ก่อนการพิจารณาคดีฉ้อโกง Crypto ของ Eisenberg คลัสเตอร์ต้นทาง: CoinDesk โหนดต้นทาง: 3050687ประทับเวลา: ม.ค. 5, 2024
ข้อผิดพลาดของ ก.ล.ต. 'เสียใจอย่างสุดซึ้ง' ขอให้ศาลไม่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรในคดีฉ้อโกง Crypto – ไม่มีการผูกมัด คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 3033027ประทับเวลา: ธันวาคม 22, 2023
บริษัท Crypto Company SafeMoon ยื่นฟ้องล้มละลายหลังจากผู้ก่อตั้งและผู้บริหารฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกงเมื่อเดือนที่แล้ว – The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 3020143ประทับเวลา: ธันวาคม 16, 2023
Feedzai และ Mastercard เพื่อขยายการป้องกันการฉ้อโกง crypto สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก คลัสเตอร์ต้นทาง: ไซเฟอร์เทรซ โหนดต้นทาง: 2972342ประทับเวลา: พฤศจิกายน 20, 2023
CFTC จ่ายเงินให้ผู้แจ้งเบาะแส $16M ในปีนี้สำหรับเคล็ดลับ crypto ส่วนใหญ่ คลัสเตอร์ต้นทาง: Cointelegraph โหนดต้นทาง: 2965140ประทับเวลา: ตุลาคม 31, 2023
FBI จับกุมกลุ่มพลเมืองอินเดียสำหรับโครงการฟอกเงิน Crypto-To-Cash มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: บิตร โหนดต้นทาง: 2948602ประทับเวลา: ตุลาคม 21, 2023
นวัตกรรมการชำระเงินทำให้เกิดความเสี่ยงจากการฉ้อโกงรูปแบบใหม่ – Fintech Singapore คลัสเตอร์ต้นทาง: Fintechnews สิงคโปร์ โหนดต้นทาง: 2940710ประทับเวลา: ตุลาคม 17, 2023
การเชื่อมช่องว่าง: ข้อโต้แย้งของ Gensler และเส้นทางสู่ความสามัคคีของสินทรัพย์ดิจิทัล คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 2934765ประทับเวลา: ตุลาคม 14, 2023
Terraform Labs กล่าวหาว่า Ken Griffin จาก Citadel ตั้งใจที่จะ Short UST คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 2935937ประทับเวลา: ตุลาคม 13, 2023
นี่คือสิ่งที่อดีตแฟนสาวของ SBF พูดในศาลเกี่ยวกับการฉ้อโกง FTX คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 2928299ประทับเวลา: ตุลาคม 10, 2023
ทั้งสามคนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง Crypto ที่ถูกตัดสินจำคุก ได้รับคำสั่งให้ริบ Bitcoin และทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 100,000,000 ดอลลาร์ – The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 2918621ประทับเวลา: ตุลาคม 5, 2023
Pamela Clegg จาก Ciphertrace ร่วมมือกับ Unit21 พันธมิตรของเราในบล็อกเกี่ยวกับวิธีที่อาชญากรทางการเงินกำหนดเป้าหมายไปที่คำสั่งมากกว่า crypto คลัสเตอร์ต้นทาง: ไซเฟอร์เทรซ โหนดต้นทาง: 2918463ประทับเวลา: ตุลาคม 5, 2023
ผู้หญิงชาวอังกฤษชื่อ “ลิซ่า” สูญเสียเงินจำนวนมากให้กับนักต้มตุ๋น Crypto | ข่าว Bitcoin สด คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว Bitcoin สด โหนดต้นทาง: 2912507ประทับเวลา: ตุลาคม 1, 2023
ฮ่องกงปราบปรามการหลอกลวง Crypto หลังจากเรื่องอื้อฉาวของ JPEX คลัสเตอร์ต้นทาง: เมตานิวส์ โหนดต้นทาง: 2902213ประทับเวลา: กันยายน 26, 2023