FBI จับกุมกลุ่มพลเมืองอินเดียสำหรับโครงการฟอกเงิน Crypto-To-Cash มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์

FBI จับกุมกลุ่มพลเมืองอินเดียสำหรับโครงการฟอกเงิน Crypto-To-Cash มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์

ประทับเวลา: 21 ตุลาคม 2023 9:21 น.
โหนดต้นทาง: 2948602

ในการสอบสวน crypto เมื่อเร็ว ๆ นี้ US FBI ประสบความสำเร็จในการแทรกซึมกลุ่มพลเมืองอินเดียที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency เป็นเงินสดมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นที่สถานที่ต่างๆ ใน ​​Westchester County โดยกลุ่มนี้จัดเตรียมไว้ให้กับลูกค้าที่กำลังมองหากิจกรรมที่ไม่เปิดเผยตัวตน อาชญากรรม Crypto เปิดตัว ตามรายงานล่าสุด ผู้ต้องสงสัยห้าในหกคนถูกจับกุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม และต่อมาถูกตั้งข้อหาในศาลแขวงสหรัฐ ไวต์เพลนส์ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต การสอบสวนดำเนินไปด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ติดตาม “การแจกเงินสด” 80 รายการ การอ่านที่เกี่ยวข้อง: xDay 2023: คู่แข่ง X ของ Elon Musk? xPortal เปิดตัวฟีเจอร์คู่แข่ง การตรวจสอบข้อเท็จจริงของ FBI เริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2021 เมื่อพวกเขาระบุผู้ต้องสงสัยที่ปฏิบัติการในตลาดอาชญากรรม "เว็บมืด" แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยชื่อในการร้องเรียนทางอาญา แต่เชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับผู้ต้องสงสัยในท้องถิ่นที่ถูกจับกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องสงสัยเสนอให้ส่งเงินสดให้กับลูกค้าเพื่อแลกกับสกุลเงินดิจิทัล ตามคำร้องเรียน ผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ปรากฏชื่อเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเมื่อเดือนมกราคมว่าลูกค้าบางรายของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการขายยา ในขณะที่ลูกค้าที่ร่ำรวยกว่าของพวกเขาคือแฮกเกอร์ ผู้สมรู้ร่วมคิดอ้างว่าได้สะสมเงินประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามปีโดยการแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัล ในเดือนกุมภาพันธ์ บุคคลที่รับผิดชอบในการส่งพัสดุที่เป็นเงินสดในนามของผู้สมรู้ร่วมคิดถูกจับกุม คำร้องเรียนเผยให้เห็นว่าบุคคลนี้ได้รับเงินสดกระสอบจากบุคคลต่างๆ สามครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 18 เดือนที่ที่ทำการไปรษณีย์ Westchester County กลุ่มเงินสดมีตั้งแต่ 100,000 ถึง 300,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อขอผ่อนผันในระหว่างการพิจารณาคดี บุคคลดังกล่าวตกลงที่จะช่วย FBI ในการสืบสวนของพวกเขา เป็นเวลาหลายเดือน (ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ถึง 27 กันยายน) พวกเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการรับเงินสดที่ควบคุมได้ 80 ครั้ง ซึ่งมีมูลค่ารวม 15,067,000 ดอลลาร์ หนึ่งในผู้ถูกจับกุม Raju “Jay” Patel จาก Flushing Queens มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการครั้งนี้ คำร้องเรียนดังกล่าวอ้างว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงิน 58 ครั้ง มูลค่ารวม 10.8 ล้านดอลลาร์ Raju จะรวบรวมเงินสดจากสถานที่ต่างๆ ใน ​​George, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania และ South Carolina ต่อมา Raju ถูกกล่าวหาว่าประสานงานการโอนกับผู้สมรู้ร่วมคิดและแหล่งข่าวที่เป็นความลับของ FBI เมื่อวันที่ 6 มีนาคม Raju ถูกกล่าวหาว่าจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเงิน 250,000 ดอลลาร์ที่ลานจอดรถซุปเปอร์มาร์เก็ต Tarrytown การเฝ้าระวังที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจับกุม Raju ออกจากอพาร์ตเมนต์ของเขาใน Queens พร้อมถุงผ้าสีส้ม ซึ่งเขาส่งมอบให้กับแหล่งข่าวที่เป็นความลับของ FBI เมื่อมาถึง Tarrytown มีรายงานว่ากระเป๋าใบนี้มีมูลค่า 249,715 ดอลลาร์ การแลกเปลี่ยนเงินสดที่ผิดกฎหมาย การแลกเปลี่ยนที่คล้ายกันเกิดขึ้นที่ลานจอดรถในพอร์ตเชสเตอร์ ซึ่งยิ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม Shaileshkumar Goyani ถูกกล่าวหาว่าส่งมอบกระเป๋าที่มีมูลค่า 114,000 ดอลลาร์ให้กับแหล่งข่าวที่เป็นความลับของ FBI นอกเหนือจาก Goyani แล้ว คำร้องเรียนยังระบุ Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel และ Nileshkumar Patel เป็นผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมในคดีนี้ ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตภายใต้กฎหมายนิวยอร์กและรัฐบาลกลาง การอ่านที่เกี่ยวข้อง: Bulls Thrust Solana ถึง $ 25 - สิ่งที่ผู้ค้าควรคาดหวังต่อไป ตามคำให้การของตัวแทน FBI Lawrence Lonergan ธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตดังกล่าวดำเนินการเหมือนธนาคารเงา ทำให้เงินทุนสามารถผ่านได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กำหนดโดยสภาคองเกรสในสหรัฐ ระบบการเงินของรัฐ ในขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง crypto ของ Goyani ยังคงไม่ได้รับการพิสูจน์ แต่ทนายความฝ่ายจำเลยของเขา Daniel A. Hochheiser เน้นย้ำว่าลูกความของเขาไม่ได้ถูกฟ้องโดยคณะลูกขุนใหญ่ Hochheiser กล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการฟ้องร้อง Goyani ตั้งใจที่จะรับสารภาพว่าไม่มีความผิด  

BitRss.com แบ่งปันเนื้อหานี้เสมอ การอนุญาต

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน!

   




ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก บิตร