การคว่ำบาตรกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ คว่ำบาตร Crypto Mixer ตัวที่ 3 ที่ใช้โดย Lazarus Group

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้คว่ำบาตรบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล Sinbad โดยกล่าวหาว่าเครื่องผสมทำหน้าที่เป็นช่องทางฟอกเงินสำหรับแฮ็กเกอร์ Lazarus Group ชาวเกาหลีเหนือที่โด่งดัง

ตามที่หน่วยงานบังคับใช้ Sinbad ถูกใช้เพื่อฟอกสินทรัพย์ crypto ที่ถูกขโมยมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จากการแฮ็กที่มีชื่อเสียง

Lazarus Group ต้องการให้ Sinbad ฟอกเงิน Crypto ที่ถูกขโมย

ใน กดปล่อย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 OFAC อ้างว่า Sinbad เป็นเครื่องผสม "ที่ต้องการ" สำหรับ Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ ซึ่งถูกคว่ำบาตรในเดือนกันยายน 2019 โดยกล่าวหาว่าบริการผสมสกุลเงินดิจิทัลช่วยประมวลผลรายได้ที่ผิดกฎหมายของกลุ่มแฮ็กเกอร์จากการปล้นสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ

จากข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาล Sinbad ได้ฟอกทรัพย์สิน crypto ที่ถูกขโมยไปบางส่วน กระเป๋าเงินปรมาณู, แอ็กซี่อินฟินิตี้และ สะพานฮอไรซอนแห่งฮาร์โมนี แฮ็ก7

เนื่องจาก Sinbad รวมอยู่ในรายชื่อประเทศที่กำหนดเป็นพิเศษ (SDN) ที่ได้รับการอัปเดตของ OFAC เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดเว็บไซต์ของ Mixer ไปด้วย การเยี่ยมชมเว็บไซต์มีประกาศดังต่อไปนี้:

“เว็บไซต์นี้ถูกยึดเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่ประสานงานระหว่างสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา หน่วยข่าวกรองทางการเงินและการสืบสวน (FIOD) และสำนักงานสืบสวนแห่งชาติที่ดำเนินการกับบริการผสมสกุลเงินดิจิตอล Sinbad.io”

นอกจากนี้ รายงานยังอ้างว่าอาชญากรไซเบอร์ใช้เครื่องผสมเพื่อสร้างความสับสนให้กับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด เนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และการหลีกเลี่ยงการลงโทษ

Crypto Mixers 3 ตัวถูกคว่ำบาตรในสหรัฐอเมริกาแล้ว

การพัฒนาล่าสุดถือเป็นตัวผสม crypto ตัวที่สามที่ถูกคว่ำบาตรโดย OFAC ก่อนหน้านี้หน่วยงานได้ดำเนินการกับ Blender และ Tornado Cash โดยมี Roman Semenov หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งของหลัง ที่เพิ่ม ไปยังรายการ SDN

ในขณะที่ Semenov ได้รับการกล่าวขานว่ามีขนาดใหญ่ แต่ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash อีกคนในเดือนกันยายนได้อ้อนวอน ไม่สำนึก ไปจนถึงข้อหาต่างๆ ตั้งแต่การฟอกเงินไปจนถึงการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร หลังจากที่เขาถูกจับกุมและได้รับการปล่อยตัวประกันตัวในเวลาต่อมา

การคว่ำบาตรของ Tornado Cash โดย OFAC ได้รับการตอบโต้จากชุมชน crypto ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลดำเนินการเกินอำนาจของตน อย่างไรก็ตาม ตัวผสมสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ Ethereum แพ้คดี ต่อหน่วยงานเพื่อขอยกฟ้องข้อกล่าวหา

ในทางกลับกัน Blender ถูกกล่าวหาว่า แบรน อย่างซินแบด เมื่อพูดถึงการคว่ำบาตรครั้งล่าสุด Wally Adeyemo รองปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า:

“การผสมผสานบริการที่ช่วยให้ผู้ก่ออาชญากรรม เช่น Lazarus Group สามารถฟอกทรัพย์สินที่ถูกขโมยจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาร้ายแรง กระทรวงการคลังและพันธมิตรของรัฐบาลสหรัฐฯ พร้อมที่จะใช้เครื่องมือทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือผสมสกุลเงินเสมือน เช่น Sinbad จากการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่เราสนับสนุนนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล เราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมาย”