U.S. Treasury Sanctions Sinbad Mixer, Citing Money Laundering By North Korea’s Lazarus Group

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล Sinbad.io (Sinbad) สำหรับบทบาทของตนในการฟอกเงินโดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเกาหลีเหนือ ตามรายงานเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน กดปล่อย.

ตามรายงานของกระทรวงการคลัง Sinbad ถูกกล่าวหาว่าประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีชื่อเสียงอันเนื่องมาจากกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus Group ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ก่อนหน้านี้ Lazarus Group เคยถูกคว่ำบาตรในปี 2019 สำหรับการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งมีรายงานว่าส่งผลให้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขโมยไปมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sinbad เชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากการแฮ็กผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระเป๋าเงินปรมาณู และปีที่แล้วอยู่ที่ 620 ล้านดอลลาร์ Axie Infinity แฮ็ค และ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ การใช้ประโยชน์จากสะพานฮอไรซอน

“การผสมผสานบริการที่ช่วยให้ผู้ก่ออาชญากรรม เช่น Lazarus Group สามารถฟอกทรัพย์สินที่ถูกขโมยได้จะต้องเผชิญกับผลกระทบร้ายแรง” Wally Adeyemo รองรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าว พร้อมเสริมว่า “กระทรวงการคลังและพันธมิตรของรัฐบาลสหรัฐฯ พร้อมที่จะใช้เครื่องมือทั้งหมดในสถานที่ของพวกเขา การกำจัดเพื่อป้องกันมิกเซอร์สกุลเงินเสมือน เช่น Sinbad จากการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”

การลงโทษ Sinbad ของกระทรวงการคลังเกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการก่อนหน้านี้ในปีนี้กับ Blender.io และ Blender.io เงินสดทอร์นาโด สำหรับการเปิดใช้งานการฟอกเงินของกลุ่มลาซารัส ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางคนเชื่อว่า Sinbad จะเป็นผู้สืบทอดของ Blender.io แต่สิ่งนี้ไม่ได้รับการพิสูจน์

การปราบปรามอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงการคลังได้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามเครื่องผสม cryptocurrency นับตั้งแต่มีการดำเนินการครั้งใหญ่ครั้งแรก การลงโทษ Tornado Cash ในเดือนสิงหาคม 2022 จากข้อกังวลเรื่องการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ Tornado Cash ซึ่งฟอกเงินไปแล้วกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019 ถูกคว่ำบาตรจากการประมวลผลเงินทุนที่ถูกขโมยโดยกลุ่มแฮ็กชาวเกาหลีเหนือ Lazarus Group

ผู้พัฒนา Tornado Cash ต้องเผชิญกับผลกระทบทางกฎหมายเช่นกัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Roman Storm และ Roman Semenov คือ การเรียกเก็บเงิน ในเดือนสิงหาคม 2023 โดยมีการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และดำเนินการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต สตอร์มถูกจับกุม ขณะที่เซเมนอฟยังคงลอยนวล

กลุ่มผู้สนับสนุน Crypto Coin Center ได้ยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง โดยอ้างว่าการคว่ำบาตร Tornado Cash ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและเป็นตัวแทนของการละเมิดของรัฐบาล อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง ไล่ออก กรณีในเดือนพฤศจิกายน ตัดสินว่าไม่มีสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในการใช้เครื่องมือทางการเงินโดยเฉพาะสำหรับการบริจาคภายใต้การแก้ไขครั้งแรก

นอกจากนี้ นาย Wally Adeyemo รองปลัดกระทรวงการคลังยังได้ให้ คำพูดที่เป็นลางไม่ดี ในเดือนตุลาคม เตือนบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลว่า “หากพวกเขาไม่ดำเนินการเพื่อป้องกันกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรของเราจะทำเช่นนั้น” สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความตั้งใจของกระทรวงการคลังที่จะมุ่งเป้าไปที่บริการที่เอื้อต่อการหลีกเลี่ยงคว่ำบาตรและการฟอกเงิน กระทรวงการคลังเพิ่งกำหนดให้ธุรกรรม crypto mixer เป็น คลาสใหม่ ของ “ความกังวลเรื่องการฟอกเงินเบื้องต้น