เมื่อวันที่ 10 มกราคม มีการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อ Silvergate Capital ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Silvergate Bank และเป็นผู้ดำเนินการของ Silvergate Exchange Network คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
โดยอ้างว่าซิลเวอร์เกทละเมิดกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 คดีฟ้องร้องในนามของผู้ซื้อหลักทรัพย์ของซิลเวอร์เกตทั้งหมดระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2021 ถึง 5 มกราคม 2023 การฟ้องร้องถูกฟ้องเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2023
ในคดีนี้ จำเลยไม่เพียงแต่รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซิลเวอร์เกต อลัน เลน แต่ยังรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน อันโตนิโอ มาร์ติโนด้วย
The plaintiff in the lawsuit said that Silvergate's technology failed to identify instances of money laundering in sums more than $425 million, which resulted in the firm being in a position where it was likely to suffer penalties from regulatory agencies.
นอกจากนี้ จำเลยทราบว่าเอกสารสาธารณะและแถลงการณ์ที่ผลิตหรือเผยแพร่ในนามของบริษัทมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในสาระสำคัญและ/หรือเป็นการหลอกลวง
ทวีตที่ส่งโดย Marcus Aurelius Research เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เป็นพื้นฐานสำหรับข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทนี้มีส่วนพัวพันกับขบวนการฟอกเงินมูลค่า 425 ล้านดอลลาร์ในอเมริกาใต้
การลดลงอย่างมากของราคาหุ้นของซิลเวอร์เกทอาจมีสาเหตุอย่างน้อยบางส่วนจากทวีตนั้นรวมถึงการตีพิมพ์จดหมายข่าว Bear Cave ลงวันที่ 17 พฤศจิกายนที่อ้างถึงปัญหาเดียวกัน
The share price fell even more when it was disclosed in a press statement issued by Silvergate that the bank's digital asset deposits had plummeted by 68 percent in the last quarter of 2022, going from $11.9 billion to $3.8 billion.
คดีนี้โต้แย้งว่าสมาชิกกลุ่มอาจประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อยหลายร้อยหรือหลายพันคน แต่ยังไม่พบชื่อของพวกเขา หุ้นของซิลเวอร์เกตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซิลเวอร์เกทได้รับแรงกดดันเพิ่มมากขึ้น
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม มีการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อ Silvergate สำหรับส่วนที่อ้างสิทธิ์ในการโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้ FTX ไปยัง Alameda Research
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit
- $3
- 10
- 2021
- 2022
- 2023
- 9
- a
- บัญชี
- กระทำ
- นอกจากนี้
- กับ
- หน่วยงานที่
- alameda
- การวิจัยของอลาเมดา
- อลัน
- ทั้งหมด
- สหรัฐอเมริกา
- จำนวน
- และ
- อื่น
- สินทรัพย์
- ธนาคาร
- รากฐาน
- หมี
- กำลัง
- ระหว่าง
- พันล้าน
- นำ
- ผู้ซื้อ
- แคลิฟอร์เนีย
- เมืองหลวง
- ที่เกิดจาก
- หัวหน้า
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- อ้างว่า
- ชั้น
- บริษัท
- ซับซ้อน
- แกน
- บริษัท
- ศาล
- เชย
- ธันวาคม
- จำเลย
- เงินฝาก
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิตอล
- ค้นพบ
- กระจาย
- ตำบล
- ศาลแขวง
- หล่น
- แม้
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารงาน
- เจ้าหน้าที่บริหาร
- ใบหน้า
- ล้มเหลว
- ทางการเงิน
- บริษัท
- ราคาเริ่มต้นที่
- FTX
- ไป
- HTTPS
- ร้อย
- แยกแยะ
- in
- ไม่เที่ยง
- รวม
- ที่เพิ่มขึ้น
- บุคคล
- ข้อมูล
- ทุนที่ออก
- IT
- มกราคม
- เลน
- ใหญ่
- ชื่อสกุล
- และปราบปรามการฟอก
- กฏหมาย
- คดีความ
- น่าจะ
- จดทะเบียน
- คดี
- มาร์คัส
- อย่างเป็นรูปธรรม
- สมาชิก
- อาจ
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- การเคลื่อนไหว
- ชื่อ
- ชื่อ
- เครือข่าย
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
- จดหมายข่าว
- พฤศจิกายน
- เจ้าหน้าที่
- ผู้ประกอบการ
- เอกสาร
- ส่วนหนึ่ง
- เปอร์เซ็นต์
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ตำแหน่ง
- กด
- ความดัน
- ราคา
- ปัญหา
- ผลิต
- สาธารณะ
- สิ่งพิมพ์
- หนึ่งในสี่
- เมื่อเร็ว ๆ นี้
- หน่วยงานกำกับดูแล
- การวิจัย
- กล่าวว่า
- เดียวกัน
- หลักทรัพย์
- ให้บริการอาหาร
- Share
- หุ้น
- ซิลเวอร์เกต
- ธนาคารซิลเวอร์เกท
- ภาคใต้
- ทวีปอเมริกาใต้
- ทางใต้
- คำแถลง
- งบ
- สหรัฐอเมริกา
- สต็อก
- ตลาดหลักทรัพย์
- สูท
- เทคโนโลยี
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- พัน
- ไปยัง
- โอน
- tweet
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้ใช้งาน
- ที่
- หน้าต่าง
- ลมทะเล