อัยการสูงสุดของนิวยอร์กเรียกคืนเงิน 1.7 ล้านดอลลาร์จาก CoinEx เนื่องจากดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย

อัยการสูงสุดของนิวยอร์กเรียกคืนเงิน 1.7 ล้านดอลลาร์จาก CoinEx เนื่องจากดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย

ประทับเวลา: 16 มิถุนายน 2023 1:12 น
โหนดต้นทาง: 2727416

Letitia James อัยการสูงสุดของนิวยอร์กประสบความสำเร็จ กู้คืน มากกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์จาก CoinEx (COINEX) หลังจากการฟ้องร้องแพลตฟอร์ม cryptocurrency CoinEx ถูกพบว่าดำเนินการโดยปราศจากการลงทะเบียนที่จำเป็นในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ การลงมติในคดีฟ้องร้องกำหนดให้ CoinEx คืนเงินมากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์แก่นักลงทุนในนิวยอร์กและจ่ายค่าปรับมากกว่า 600,000 ดอลลาร์แก่รัฐ

ส่วนหนึ่งของคำสั่งยินยอม ขณะนี้ CoinEx ถูกห้ามไม่ให้เสนอธุรกรรมหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ในนิวยอร์ก และห้ามให้บริการแพลตฟอร์มในรัฐ เพื่อตอบสนองต่อคดีความ CoinEx ได้ประกาศถอนตัวจากสหรัฐอเมริกาต่อสาธารณะ อัยการสูงสุด James ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลและกฎระเบียบของบริษัท cryptocurrency เพื่อปกป้องนักลงทุนในนิวยอร์ก ส่งผลให้มีการกู้คืนมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์จากอุตสาหกรรม cryptocurrency

อัยการสูงสุด James เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายของนิวยอร์ก เธอย้ำความมุ่งมั่นของเธอในการปราบปรามบริษัทคริปโตที่ไม่สนใจกฎหมาย หลอกลวงนักลงทุน และทำให้ชาวนิวยอร์กตกอยู่ในความเสี่ยง

CoinEx ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริงในฮ่องกง อนุญาตให้นักลงทุนซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดภายใต้กฎหมายนิวยอร์ก การสอบสวนที่ดำเนินการโดยสำนักงานอัยการสูงสุด (OAG) ยืนยันว่าบุคคลที่มีที่อยู่ IP ในนิวยอร์กสามารถเข้าถึงและใช้บริการของ CoinEx ได้อย่างง่ายดาย

ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง CoinEx มีหน้าที่ต้องคืนเงินเต็มจำนวนรวม 1,172,971.50 ดอลลาร์แก่นักลงทุน 4,691 รายในนิวยอร์ก สามารถรับเงินคืนเป็นสกุลเงินดิจิทัลได้โดยตรงจาก CoinEx ภายใน 90 วันถัดไป หลังจากช่วงเวลานี้ นักลงทุนที่มีสิทธิ์สามารถขอเงินคืนในสกุลเงินสหรัฐฯ ได้โดยติดต่อ OAG จำนวนเงินคืนจะขึ้นอยู่กับสกุลเงินดิจิทัลหรือเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีของนักลงทุน ณ วันที่ 25 เมษายน 2023

CoinEx ยังต้องใช้มาตรการ geoblocking เพื่อป้องกันไม่ให้ที่อยู่ IP ของนิวยอร์กเข้าถึงแพลตฟอร์มของตน นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ได้รับอนุญาตจากการสร้างบัญชีใหม่สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา และลูกค้าที่มีอยู่แล้วในสหรัฐฯ จะได้รับอนุญาตให้ถอนการถือครองสกุลเงินดิจิทัลออกจากแพลตฟอร์มเท่านั้น

ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของอัยการสูงสุดเจมส์ในการบังคับใช้กฎหมายนิวยอร์กในอุตสาหกรรม cryptocurrency การดำเนินการล่าสุด ได้แก่ การแนะนำกฎหมาย cryptocurrency ที่ครอบคลุม การเรียกเงินคืน 4.3 ล้านดอลลาร์จาก Coin Cafe เนื่องจากการฉ้อโกงนักลงทุน และการฟ้องร้อง KuCoin, Nexo และอดีต CEO ของ Celsius อัยการสูงสุดได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประกาศและจ่ายภาษีอย่างถูกต้องสำหรับการลงทุนเสมือนจริง และกระตุ้นให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบรายงานพฤติกรรมหลอกลวงในตลาดสินทรัพย์เสมือนจริง

ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Shantelee Christie พร้อมด้วยผู้ช่วยกฎหมาย Charmaine Blake และ Edward Jaffe และนักสืบอาวุโส Brian Metz ได้จัดการเรื่องนี้ภายในสำนักงานคุ้มครองนักลงทุน สำนักงานดำเนินงานภายใต้แผนกความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งดูแลโดยรองหัวหน้าอัยการสูงสุด Chris D'Angelo และรองอัยการสูงสุดที่หนึ่ง Jennifer Levy โดยมี Shamiso Maswoswe หัวหน้าสำนักงานและรองหัวหน้าสำนักงาน Kenneth Haim เป็นหัวหน้าสำนักงานคุ้มครองนักลงทุน

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ข่าว Blockchain