ไม่ใช่แค่ Crypto: AFP บุกจับกุมการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ฟอกเงินเกือบ 230 ล้านเหรียญสหรัฐในกองทุนที่ผิดกฎหมาย

ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) ได้เปิดเผยองค์กรฟอกเงินซึ่งมีชื่อว่า Long River syndicate ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราฉางเจียงเป็นแนวหน้าในการฟอกเงินประมาณ 229 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมายในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ในฐานะส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Avarus-Nightwolf มีการจู่โจมแบบกำหนดเป้าหมายหลายครั้ง โดยยึดทรัพย์สินและยานพาหนะระดับไฮเอนด์ที่มีมูลค่าประมาณ 50 ล้านดอลลาร์

การแลกเปลี่ยนเงินตราฉางเจียงถูกเปิดเผย

ปฏิบัติการสำคัญที่นำโดย AFP ได้เกิดขึ้น ที่เปิดเผย สมาคมลองริเวอร์ ก การฟอกเงิน เครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าใช้การแลกเปลี่ยนเงินตราฉางเจียง ในช่วงสามปีที่ผ่านมา กองทุนผิดกฎหมายประมาณ 229 ล้านดอลลาร์ได้ถูกฟอกผ่านสถานประกอบการ XNUMX แห่งทั่วออสเตรเลีย

การสืบสวนดังกล่าวนำไปสู่การจับกุมชาวจีน XNUMX คนและชาวออสเตรเลีย XNUMX คนในย่านชานเมืองทางตะวันออกของเมลเบิร์น โดยทุกคนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรนี้ คาดว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับศาลผู้พิพากษาเมืองเมลเบิร์นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

สตีเฟน ดาเมตโต ผู้ช่วยผู้บัญชาการของ AFP ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสิ่งที่นำไปสู่การสอบสวน โดยกล่าวว่า “มันเป็นแค่ความรู้สึกสัญชาตญาณ – รู้สึกไม่ถูกต้อง” เขาอธิบายว่าการขยายตัวของการแลกเปลี่ยนเงินตราฉางเจียงในช่วงการปิดเมืองจากโรคโควิด-19 ทำให้เกิดความสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการลดลงของนักศึกษาต่างชาติและนักท่องเที่ยว

เอเอฟพีเปิดเผย ถูกกล่าวหา การเชื่อมต่อระหว่างการแลกเปลี่ยนเงินตราฉางเจียงและกลุ่มฟอกเงินที่เป็นที่รู้จัก ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีรายงานว่าเครือข่ายการแลกเปลี่ยนได้โอนเงินมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ โดย AFP อ้างว่าบริษัทอำนวยความสะดวกในการโอนเงินที่ผิดกฎหมายสำหรับกลุ่มอาชญากร

เปิดตัวเว็บที่ซับซ้อนของ ML และไลฟ์สไตล์อันหรูหรา

ธุรกิจดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมฟอกเงินมูลค่ารวม 228,883,561 ดอลลาร์ระหว่างปี 2020 ถึง 2023 โดยสงสัยว่ากองทุนบางส่วนเกิดจากการหลอกลวงทางไซเบอร์ การค้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย และอาชญากรรมรุนแรง

ตามที่ตำรวจระบุ องค์กรนี้ได้ช่วยเหลือลูกค้าอาชญากรในการจัดทำบันทึกทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงใบแจ้งหนี้ปลอมและใบแจ้งยอดธนาคาร สิ่งนี้ทำให้อาชญากรและการแลกเปลี่ยนเงินตราฉางเจียงสามารถนำเสนอเงินทุนที่ผิดกฎหมายว่ามาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่สอบสวนพวกเขา

สมาชิกองค์กรมีวิถีชีวิตที่หรูหรา มักไปร้านอาหารฟุ่มเฟือย ดื่มไวน์และสาเกราคาแพง เดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ขับรถหรู และอาศัยอยู่ในบ้านมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ พวกเขาได้รับหนังสือเดินทางปลอมในราคา 200,000 ดอลลาร์ต่อเล่ม

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ Dametto เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของกลุ่ม Long River โดยอธิบายว่าเป็นกลุ่มฟอกเงินที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งฝังรากลึกอยู่ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เขาแสดงความมั่นใจว่าข้อกล่าวหาที่ยื่นในกรณีนี้จะขัดขวางการไหลเข้าและไหลออกของเงินทุนผิดกฎหมายในออสเตรเลียได้อย่างมีประสิทธิภาพในไม่ช้า