Horst Jicha ผู้ก่อตั้ง USI Tech ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการขุด crypto และการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เผชิญกับผลกระทบทางกฎหมายที่รุนแรงในสหรัฐอเมริกา อัยการรัฐบาลกลางในนิวยอร์กตั้งข้อหา Jicha ในการเตรียมการ แผนฉ้อฉล ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ ตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DOJ กรณีนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่กำลังดำเนินอยู่และการตรวจสอบด้านกฎระเบียบในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล
จิชา วัย 64 ปี ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมหลายครั้ง รวมถึงการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฟอกเงิน และการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2023 ขณะพยายามพักผ่อนในไมอามี การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญในเทพนิยายที่ดำเนินมาหลายปีแล้ว
ในปี 2017 Jicha อ้างว่า USI Tech เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย Bitcoin อัตโนมัติแห่งแรกของโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงการลงทุน crypto ได้มากขึ้น เขาทำการตลาดแพลตฟอร์มดังกล่าวอย่างจริงจังในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในนิวยอร์กและลาสเวกัส อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนมีนาคม 2018 ขณะที่ทางการเริ่มการสอบสวน Jicha ก็ปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ของ USI อย่างกะทันหัน การดำเนินการนี้ขัดขวางการถอนสินทรัพย์ crypto มูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ที่นักลงทุนเป็นเจ้าของ ซึ่งยังคงไม่ได้รับการตรวจสอบ
การมีส่วนร่วมของเอฟบีไอเน้นย้ำถึงความร้ายแรงของข้อกล่าวหา James Smith หัวหน้าสำนักงาน FBI ในนิวยอร์ก ระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหน้า และกล่าวหาว่า Jicha หลบหนีออกนอกประเทศพร้อมเงินของนักลงทุนหลายล้านคน
คดีของ Jicha ซึ่งยื่นฟ้องในชื่อ US v Jicha, 23-CR-342 ในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก (บรูคลิน) แสดงให้เห็นถึงเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่ได้รับการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวน . กรณีนี้ยังเน้นย้ำถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นของทางการสหรัฐฯ ในการปราบปรามกิจกรรมฉ้อโกงในพื้นที่ crypto
จิชาสารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าว และได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธบัตรมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ ทนายฝ่ายจำเลยของเขา Marissel Descalzo และ David Tarras ได้แสดงความตั้งใจที่จะปกป้อง Jicha อย่างแข็งขัน โดยพยายามเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของเขากับ USI Tech พวกเขามุ่งหวังที่จะแยกแยะการกระทำของจิชาจากการกระทำของ "นักแสดงที่ไม่ดี" ที่แท้จริง
การพัฒนาในโลกสกุลเงินดิจิทัลนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญสำหรับนักลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังและดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดก่อนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลเพื่อปกป้องนักลงทุนและรักษาความสมบูรณ์ของตลาดสกุลเงินดิจิทัล
แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- 2017
- 2018
- 2023
- 23
- a
- เกี่ยวกับเรา
- อย่างฉับพลัน
- สามารถเข้าถึงได้
- ตาม
- ผู้ถูกกล่าวหา
- การกระทำ
- การปฏิบัติ
- กิจกรรม
- นักแสดง
- ที่เกิดขึ้นจริง
- อุกอาจ
- จุดมุ่งหมาย
- การเล็ง
- ข้อกล่าวหา
- นัยว่า
- ด้วย
- และ
- ประมาณ
- จับกุม
- จับกุม
- AS
- สินทรัพย์
- ที่เกี่ยวข้อง
- พยายาม
- เจ้าหน้าที่
- อัตโนมัติ
- ไม่ดี
- รับ
- ก่อน
- เริ่ม
- Bitcoin
- ซื้อขาย bitcoin
- blockchain
- ที่ถูกบล็อก
- พันธบัตร
- นำมาซึ่ง
- บรูคลิ
- by
- กรณี
- ความระมัดระวัง
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- อ้างว่า
- ที่หนีบ
- ความประพฤติ
- ผลที่ตามมา
- ประเทศ
- ศาล
- อาชญากรรม
- วิกฤติ
- การเข้ารหัสลับ
- บริษัทคริปโต
- การลงทุนแบบ crypto
- ตลาด Crypto
- การทำเหมือง crypto
- พื้นที่ crypto
- การเข้ารหัสลับสินทรัพย์
- cryptocurrency
- ตลาด cryptocurrency
- เดวิด
- ธันวาคม
- ป้องกัน
- พัฒนาการ
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- เห็นความแตกต่าง
- ตำบล
- ศาลแขวง
- DoJ
- ลง
- ทางตะวันออก
- ความพยายาม
- การออกกำลังกาย
- แสดง
- ใบหน้า
- ข้อเท็จจริง
- เอฟบีไอ
- รัฐบาลกลาง
- ยื่น
- บริษัท
- ชื่อจริง
- สำหรับ
- สำหรับนักลงทุน
- ผู้สร้าง
- กรอบ
- การหลอกลวง
- ฉ้อโกง
- ราคาเริ่มต้นที่
- ภาษาเยอรมัน
- ผิด
- มี
- he
- หัว
- ไฮไลท์
- ของเขา
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- การปรับปรุง
- in
- รวมทั้ง
- ที่เพิ่มขึ้น
- ความสมบูรณ์
- ความตั้งใจ
- การสอบสวน
- การลงทุน
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- การมีส่วนร่วม
- IT
- เจมส์
- jpg
- ความยุติธรรม
- LAS
- ลาสเวกัส
- และปราบปรามการฟอก
- ทนายความ
- กฎหมาย
- เบา
- เก็บรักษา
- ทำ
- มีนาคม
- ตลาด
- แค่
- ไมอามี่
- ล้าน
- มูลค่าล้าน
- ล้าน
- การทำเหมืองแร่
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- หลาย
- จำเป็นต้อง
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- ข่าว
- of
- Office
- เป็นทางการ
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
- on
- ต่อเนื่อง
- ออนไลน์
- กำลังเตรียมการ
- โดยเฉพาะ
- เวที
- แพลตฟอร์ม
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ที่มีศักยภาพ
- อัยการ
- ป้องกัน
- ปกป้องนักลงทุน
- หน่วยงานกำกับดูแล
- การเผยแพร่
- ยังคง
- การแจ้งเตือน
- แสดงให้เห็นถึง
- การวิจัย
- ค้าปลีก
- นักลงทุนรายย่อย
- ความเสี่ยง
- s
- นิยายเกี่ยวกับวีรชน
- โครงการ
- การพิจารณา
- ภาค
- หลักทรัพย์
- การฉ้อโกงหลักทรัพย์
- ที่กำลังมองหา
- หลาย
- รุนแรง
- ปิด
- ปิดตัวลง
- สำคัญ
- สมิ ธ
- แหล่ง
- ช่องว่าง
- สิ้นเชิง
- ระบุ
- สหรัฐอเมริกา
- เทคโนโลยี
- ที่
- พื้นที่
- โลก
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- นี้
- เหล่านั้น
- ไปยัง
- เทรด
- แพลตฟอร์มการซื้อขาย
- เรา
- ขีด
- การแฉ
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- us
- วันหยุด
- สเวกัส
- ระเหย
- คือ
- Website
- ที่
- ในขณะที่
- ลวด
- ลวดฉ้อโกง
- กับ
- การถอนเงิน
- โลก
- คุ้มค่า
- ปี
- นิวยอร์ก
- ลมทะเล