ผู้ก่อตั้ง USI Tech บริษัท Crypto สัญชาติเยอรมันถูกตั้งข้อหาในโครงการฉ้อโกงมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง USI Tech บริษัท Crypto สัญชาติเยอรมันถูกตั้งข้อหาในโครงการฉ้อโกงมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์

ประทับเวลา: 20 มกราคม 2024 10:35 น
โหนดต้นทาง: 3073590

Horst Jicha ผู้ก่อตั้ง USI Tech ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการขุด crypto และการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เผชิญกับผลกระทบทางกฎหมายที่รุนแรงในสหรัฐอเมริกา อัยการรัฐบาลกลางในนิวยอร์กตั้งข้อหา Jicha ในการเตรียมการ แผนฉ้อฉล ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ ตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DOJ กรณีนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่กำลังดำเนินอยู่และการตรวจสอบด้านกฎระเบียบในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล

จิชา วัย 64 ปี ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมหลายครั้ง รวมถึงการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฟอกเงิน และการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2023 ขณะพยายามพักผ่อนในไมอามี การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญในเทพนิยายที่ดำเนินมาหลายปีแล้ว

ในปี 2017 Jicha อ้างว่า USI Tech เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย Bitcoin อัตโนมัติแห่งแรกของโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงการลงทุน crypto ได้มากขึ้น เขาทำการตลาดแพลตฟอร์มดังกล่าวอย่างจริงจังในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในนิวยอร์กและลาสเวกัส อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนมีนาคม 2018 ขณะที่ทางการเริ่มการสอบสวน Jicha ก็ปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ของ USI อย่างกะทันหัน การดำเนินการนี้ขัดขวางการถอนสินทรัพย์ crypto มูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ที่นักลงทุนเป็นเจ้าของ ซึ่งยังคงไม่ได้รับการตรวจสอบ

การมีส่วนร่วมของเอฟบีไอเน้นย้ำถึงความร้ายแรงของข้อกล่าวหา James Smith หัวหน้าสำนักงาน FBI ในนิวยอร์ก ระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหน้า และกล่าวหาว่า Jicha หลบหนีออกนอกประเทศพร้อมเงินของนักลงทุนหลายล้านคน

คดีของ Jicha ซึ่งยื่นฟ้องในชื่อ US v Jicha, 23-CR-342 ในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก (บรูคลิน) แสดงให้เห็นถึงเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่ได้รับการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวน . กรณีนี้ยังเน้นย้ำถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นของทางการสหรัฐฯ ในการปราบปรามกิจกรรมฉ้อโกงในพื้นที่ crypto

จิชาสารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าว และได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธบัตรมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ ทนายฝ่ายจำเลยของเขา Marissel Descalzo และ David Tarras ได้แสดงความตั้งใจที่จะปกป้อง Jicha อย่างแข็งขัน โดยพยายามเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของเขากับ USI Tech พวกเขามุ่งหวังที่จะแยกแยะการกระทำของจิชาจากการกระทำของ "นักแสดงที่ไม่ดี" ที่แท้จริง

การพัฒนาในโลกสกุลเงินดิจิทัลนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญสำหรับนักลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังและดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดก่อนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลเพื่อปกป้องนักลงทุนและรักษาความสมบูรณ์ของตลาดสกุลเงินดิจิทัล

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ข่าว Blockchain