Binance นำเงินหลายล้านไปใช้ในด้านการเงิน แต่ลืมเอกสาร — ศาสตราจารย์แห่งโคลัมเบีย

เหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto Binance ทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับการปราบปรามบริษัท crypto ของสหรัฐอเมริกา ตามที่ Omid Malekan ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ Columbia Business School และผู้เขียน แนวทางของกระทรวงยุติธรรมในกรณีนี้แตกต่างอย่างมากจากที่เห็นในด้านการเงินแบบดั้งเดิม

“คนที่เชื่ออย่างจริงใจว่า crypto เป็นตัวเปิดใช้งานพิเศษของคนเลวที่ทำสิ่งเลวร้ายไม่เข้าใจว่าระบบการเงินที่เหลือทำงานอย่างไร” Malekan เขียน บน X (ชื่อเดิม Twitter) เสริมว่าบริษัทที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการต่อต้านการฟอกเงินยังคงดำเนินการกับกองทุนที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก “แต่นั่นก็ถือว่าโอเคเพราะมีคนทำเอกสาร”

Malekan ยังแย้งว่าหลายคนใน Wall Street จะถูกจำคุก หากบริษัทดั้งเดิมได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับ Binance ในกรณีที่คล้ายกัน

“หากพวกเขาถูกจัดให้อยู่ใน Binance Standard กรรมการผู้จัดการหลายร้อยคนจะถูกจำคุกและเงินน้อยลงสำหรับการซื้อคืนผู้ถือหุ้น (หรือการล็อบบี้) แต่นายธนาคารฉลาดพอที่จะไม่ตั้งคำถามกับเกมนี้เลย”

แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ แต่ Malekan เชื่อว่าบริษัทแลกเปลี่ยนยังคง “ผิดที่จะโกหกลูกค้า และผิดที่ไม่ปฏิบัติตาม” Binance และผู้ร่วมก่อตั้ง Changpeng “CZ” Zhao เมื่อเร็วๆ นี้ บรรลุข้อตกลงกับมหาเศรษฐีกับรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับข้อกล่าวหาว่าอนุญาตให้บุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายย้าย "เงินที่ถูกขโมย" ผ่านการแลกเปลี่ยน ซีแซด ก้าวลง ในฐานะ CEO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

Malekan ยังกล่าวชื่นชมการมีส่วนร่วมของ Binance ในการเข้าถึงบริการทางการเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา:

“มันเป็นงานที่ดีพอสมควรในการนำคนจน คนผิวสี และผู้ด้อยโอกาสหลายสิบล้านคนเข้าสู่ระบบการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัททางการเงินของโลกที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบล้มเหลวในการทำอย่างต่อเนื่อง”

การสอบสวนของ ICIJ เกี่ยวกับการฟอกเงินทั่วโลก

ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งอนุญาตให้อาชญากรฟอกเงินมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ ตามเอกสารรั่วไหลที่ได้รับจากสมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ)

การสอบสวน เปิดเผยเมื่อเดือนกันยายน 2020วิเคราะห์รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) มากกว่า 2,100 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ระหว่างปี 1999 ถึง 2017 ซึ่งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลภายในของสถาบันการเงินระบุว่าอาจเป็นการฟอกเงินหรือก่ออาชญากรรม ธนาคารที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเหล่านี้ ได้แก่ สถาบันหลักๆ เช่น Bank of New York Mellon, Deutsche Bank และ HSBC

ICIJ ได้จัดตั้งนักข่าวมากกว่า 400 คนจากองค์กรข่าว 110 แห่งใน 88 ประเทศ เพื่อสอบสวนธนาคารที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

นิตยสาร: นี่คือสมองของคุณเกี่ยวกับ crypto — การใช้สารเสพติดเพิ่มขึ้นในหมู่เทรดเดอร์ crypto

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor