Binance รับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลสหรัฐฯ ท่ามกลางการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การแลกเปลี่ยน Crypto Binance ได้ว่าจ้าง Greg Monohan อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์และผู้สืบสวนของรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อเป็นผู้นำในการต่อต้านการฟอกเงินของตลาดหลักทรัพย์ 

บทบาทเฉพาะของเขาจะเป็นในฐานะเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินทั่วโลก (GMLRO) การแลกเปลี่ยนยืนยันในแถลงการณ์ที่เตรียมไว้ 

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการทางการเงินทั่วโลก 

Greg Monohan คือใคร? 

จากข้อมูลของ Binance Monohan ใช้เวลาส่วนใหญ่ในฐานะผู้สืบสวนคดีอาญาของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ 

“ความพยายามของฉันจะมุ่งเน้นไปที่การขยายโครงการต่อต้านการฟอกเงินและการสอบสวนระหว่างประเทศของ Binance รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก” Monohan กล่าว 

นี้ไม่ได้เป็นครั้งแรก การแลกเปลี่ยน crypto ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงิน ก่อนหน้านี้การแลกเปลี่ยน crypto ได้คัดเลือกอดีตเลขาธิการ FATF Rick MocDonell และอดีตหัวหน้าคณะผู้แทนแคนาดาไปยัง FATF Josee Nadeau 

“ในฐานะอดีตผู้ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐ Greg Monohan นำประสบการณ์การต่อต้านการฟอกเงินและการสอบสวนมาสู่ Binance” Changpeng Zhao (CZ) ซีอีโอของการแลกเปลี่ยนคริปโตกล่าว 

ปัญหาด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องของ Binance

การสรรหา Monohan ของ Binance มาท่ามกลางความขัดแย้งด้านกฎระเบียบสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto 

ตลอดช่วงฤดูร้อน หน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการทางการเงินทั่วโลกได้ออกคำเตือนสาธารณะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto หรือได้ประกาศว่าการแลกเปลี่ยนไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจในเขตอำนาจศาลของตน 

ในเดือนมิถุนายน Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร ออกคำเตือนผู้บริโภค consumer กับ Binance Markets Limited ซึ่งเป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักรที่เข้าซื้อกิจการของ Binance ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริการแลกเปลี่ยนตามความต้องการสำหรับลูกค้าในสหราชอาณาจักร 

ตั้งแต่นั้นมา หน่วยงานกำกับดูแลใน หมู่เกาะเคย์เเมน และ อิตาลี กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน crypto ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจในประเทศของตน หน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่น ยังได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน 

ล่าสุด มาเลเซีย เปิดคดีบังคับ ต่อต้าน Binance เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในประเทศ คดีการบังคับใช้เป็นขั้นตอนขึ้นสำหรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซียซึ่งจดทะเบียน บริษัท ดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรายชื่อ Investor Alert List ของประเทศในเดือนกรกฎาคม 2020 

ที่อื่นในโลก Binance คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ ของการยื่นขอใบอนุญาตในสิงคโปร์—ซึ่งเข้าใจว่า CZ อาศัยอยู่ 

ธนาคารกลางสิงคโปร์บอก ถอดรหัส ขณะนี้กำลังตรวจสอบใบสมัครของ Binance แต่โฆษกกล่าวเสริมว่า “บริษัทจำนวนมาก” เช่น Binance ได้ปฏิเสธการสมัคร

ที่มา: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny