Peter Kambolin ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาฉ้อโกงในการซื้อขาย Cryptocurrency Futures

Peter Kambolin ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาฉ้อโกงในการซื้อขาย Cryptocurrency Futures

ประทับเวลา: 20 มกราคม 2024 7:35 น
โหนดต้นทาง: 3073592

ปีเตอร์ คัมโบลิน ทีเขาเคยเป็นซีอีโอของ Systematic Alpha Management LLC (SAM) ถูกพิพากษา, สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการ "เก็บเชอร์รี่" ที่ฉ้อโกงซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินดิจิทัล

ในเดือนเมษายน 2023 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้เรียกเก็บเงินจาก Kambolin และ SAM ในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรการซื้อขายล่วงหน้าที่มีกำไรในสกุลเงินดิจิทัลไปยังบัญชีภายในของตน ขณะเดียวกันก็มอบหมายการขาดทุนหรือการซื้อขายที่มีกำไรน้อยกว่าให้กับลูกค้า​​ กรณีนี้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติภายในโลกการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

Kambolin สัญชาติสหรัฐฯ-รัสเซีย วัย 48 ปี รับสารภาพเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2023 ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ เขาพบว่ามีการจัดสรรการซื้อขายล่วงหน้าที่ทำกำไรได้อย่างฉ้อฉลไปยังบัญชีส่วนตัวของเขา ในขณะที่นักลงทุนของเขาประสบกับความสูญเสีย การทุจริตต่อหน้าที่นี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึงพฤศจิกายน 2021 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Kambolin ส่งเสริมบริษัทของเขาให้เป็นแพลตฟอร์มที่เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การแถลงข้อความอันเป็นเท็จต่อนักลงทุนถือเป็นประเด็นสำคัญของคดีนี้ Kambolin ทำให้ลูกค้าของเขาเชื่อว่า SAM มุ่งเน้นไปที่การซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการซื้อขายเกือบครึ่งหนึ่งของเขาอยู่ในฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เขาปกปิดไม่ให้นักลงทุนเห็น การหลอกลวงนี้ไม่เพียงแต่กีดกันนักลงทุนจากการซื้อขายที่ทำกำไร แต่ยังบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของพวกเขาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์​​

ผลทางกฎหมายสำหรับการกระทำของ Kambolin นั้นรุนแรง เขาถูกตัดสินให้จำคุกสองปี ตามด้วยการกักขังในบ้านอีก 18 เดือน และได้รับคำสั่งให้ริบเงินประมาณ 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ คดีนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในการดำเนินคดีกับการทุจริตต่อหน้าตลาดการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น สกุลเงินดิจิทัล​​

กรณีนี้เป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่งเกิดขึ้นและมักจะมีความผันผวน มันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบเพื่อปกป้องนักลงทุนจากแผนการฉ้อโกงและเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของตลาดการเงิน โครงการเก็บเชอร์รี่ที่กระทำโดย Kambolin ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการภายในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ข่าว Blockchain