Do Kwon ถูกกล่าวหาว่าโอนเงิน 29 ล้านเหรียญใน Crypto ไปยังกระเป๋าสตางค์ลึกลับหลังจากที่เขาถูกจับกุม

Dan Sunghan – ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินที่ Seoul Southern District Prosecution Service – อ้างว่าอดีตเจ้าพ่อคริปโต Do Kwon ได้ย้ายสกุลเงินดิจิทัลเกือบ 30 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักไม่นานหลังจากที่เขาถูกจับกุมในมอนเตเนโกร

ชาวเกาหลีใต้วัย 31 ปีเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ครั้งใหญ่และถูกตำหนิว่ามีส่วนในการล่มสลายครั้งใหญ่ของ LUNA/USD เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียของนักลงทุนหลายพันล้านคน เขาถูกกล่าวหาว่าใช้เวลาหลายเดือนในการหลบหนีก่อนที่จะถูกทางการมอนเตเนโกรควบคุมตัวในเดือนมีนาคมปีนี้ มีโอกาสสูงที่เขาจะถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาหรือเกาหลีใต้และเผชิญความยุติธรรมที่นั่น

การซื้อขาย Crypto ที่น่าสงสัยของ Kwon

ตามที่ Sunghan ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs – Do Kwon หรือใครบางคนจากวงในของเขา โอน crypto ที่ซ่อนไว้จากกระเป๋าเงินที่เป็นของ Luna Foundation Guard (LFG) หลังจากการจับกุมและนำเงินออกไปในภายหลัง อัยการกล่าวว่าผู้พิพากษากำลังพยายามสืบหาว่าเงินที่เคลื่อนย้ายไปสิ้นสุดที่ใด:

“เราสันนิษฐานว่าโดควอนหรือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขา นำเงินออกมาและย้ายไปที่กระเป๋าเงินอื่น ไม่ใช่ไปที่ Sygnum และนำเงินออกไปที่อื่น”

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชื่อของควอนเชื่อมโยงกับการย้ายทีมที่น่าฉงนสนเท่ห์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) ข้อเสนอแนะ เมื่อต้นปีนี้ เขาจ่ายเงินออกไป 10,000 bitcoin ไม่นานหลังจากที่ Terra ล่ม ผู้ควบคุมอ้างว่าเขาใช้ธนาคารสวิสที่ไม่มีชื่อเพื่อทำธุรกรรม 

รายงานล่าสุดอีกฉบับ แสดงว่า that the developer sent 9 billion won (nearly $7 million) to the law firm Kim & Chang before the LUNA/USD fallout. Nonetheless, attorneys from the company refused to shed additional details on the matter, saying:

“เราไม่สามารถให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงในแต่ละกรณีได้ เราได้ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายตามปกติและได้รับค่าบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย”

อนาคตที่ไม่รู้จักของควอน

Blamed by numerous agencies, watchdogs, and fallen investors as the main culprit behind the Terra collapse, Kwon didn’t help his case as he failed to cooperate with the relative authorities on solving the issue. Instead, he escaped his homeland and supposedly swapped multiple destinations in the past year, including สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Mauritius, Seychelles, Russia, and more.

หลายแหล่ง รายงาน ในตอนท้ายของปี 2022 ที่เขาปรากฏตัวในยุโรปโดยเฉพาะเซอร์เบีย การล่านั้นรุนแรงมากจนดึงดูดความสนใจของตำรวจสากลซึ่งออกหมายแดงให้เขา 

แม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการซ้อมรบจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่ในที่สุดควอนก็ประสบความสำเร็จ ที่ถูกคุมขัง ในประเทศบอลข่านของมอนเตเนโกรในเดือนมีนาคม การจับกุมของเขาเกิดขึ้นที่สนามบินในเมืองหลวง Podgorica ขณะที่เขาถือหนังสือเดินทางปลอม ซึ่งบ่งบอกเป็นนัยว่าเขากำลังจะย้ายไปประเทศอื่น 

ชาวเกาหลีใต้ใช้เวลาอยู่ในทัณฑสถานในพื้นที่ก่อนที่จะยื่นขอประกันตัวด้วยเงิน 440 ดอลลาร์ คำขอดังกล่าวถูกปฏิเสธในตอนแรกโดยศาลสูงในมอนเตเนโกร แต่ภายหลัง ได้รับการอนุมัติ โดยศาลขั้นพื้นฐานของ Podgorica

ถึงกระนั้นปัญหาของเขาก็ดูเหมือนยังไม่จบสิ้น สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ต่างยืนกรานให้ควอนส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในอเมริกา เขาอาจถูกจำคุกมากกว่า 100 ปี ในขณะที่โทษสูงสุดในบ้านเกิดของเขาอาจอยู่ที่ 40 ปี