ทนายความที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนที่ถูกหลอกลวงโดย Onecoin ได้เรียกร้องให้ทางการในบัลแกเรียดำเนินการในคดีนี้ โดยอ้างว่า “โครงการปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ยังคงดำเนินการอยู่ในประเทศ ในการยื่นคำร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินของบัลแกเรีย โจนาธาน เลวีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ในโซเฟียว่าล้มเหลวในการให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ในขณะที่ดูเหมือนปกป้อง “องค์กรอาชญากรรมที่โด่งดังที่สุด”
ทนายความประณามเจ้าหน้าที่บัลแกเรียสำหรับ 'Misfeasance' ในคดี Onecoin
ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร คำร้อง, Dr. Levy ชี้ให้เห็นว่า Onecoin ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมจากหลายประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และเยอรมนี และจัดเป็นโครงการพีระมิดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น FBI ในเวลาเดียวกัน การหลอกลวง cryptocurrency มูลค่า 20 พันล้านยูโร ถูกกล่าวหาว่ามีสำนักงานหลายแห่งในเมืองหลวงของบัลแกเรีย ใช้เอกลักษณ์องค์กรจำนวนหนึ่ง ดำเนินการต่อไปอย่างไม่ลดละ และแม้กระทั่งถือ รับสมัครงาน ฤดูร้อนที่ผ่านมานี้
โครงการ Crypto Ponzi Onecoin เปิดตัวในปี 2014 และได้รับการส่งเสริมผ่านหน่วยงานนอกชายฝั่งในบัลแกเรีย Onecoin Ltd ซึ่งจดทะเบียนในดูไบ และ Onelife Network Ltd ที่รวมประเทศเบลีซ ทั้งสองก่อตั้งโดยผู้บงการของปิรามิดที่เกิดในบัลแกเรีย 'ราชินีคริปโต' Dr. Ruja Ignatova ซึ่งเป็นชาวเยอรมันที่มีปริญญาเอกด้านกฎหมายส่วนตัวของยุโรป และหุ้นส่วนของเธอ Sebastian Greenwood จากสวีเดน
Ignatova หายตัวไปในปี 2017 ในขณะที่ Konstantin Ignatov น้องชายของเธอ ผู้ร่วมก่อตั้ง Onecoin อีกคนถูกจับกุมในลอสแองเจลิสในปี 2019 และถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมทางการเงิน เขาได้เริ่มร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ให้การเป็นพยานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Onecoin กับกลุ่มอาชญากรในบัลแกเรียและที่อื่นๆ สารภาพ และขอความคุ้มครองจากพยาน โครงการนี้เชื่อมโยงกับเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้ายด้วย ผู้คนจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนและกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึง Ignatov ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับการคุกคามทางกฎหมายและการคุกคามอื่นๆ
เอกสารที่ส่งโดย Jonathan Levy ระบุตัวเลขสำคัญอื่น ๆ ในการหลอกลวงและอ้างว่า "Ignatovs, Onecoin และผู้รับมอบฉันทะในบัลแกเรียและดูไบในปัจจุบันควบคุมอสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายและเคลื่อนย้ายไม่ได้ การลงทุน สกุลเงินดิจิทัล บัญชีธนาคาร และเงินสดเกิน 12.5 พันล้านยูโร ” (14.2 พันล้านดอลลาร์)
ทนายความประณามทางการบัลแกเรียสำหรับการดำเนินการที่จำกัดในคดีนี้ โดยนึกถึงคำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับ Onecoin ที่ออกในปี 2015 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลด้านการเงิน ซึ่งต่อมาก็เพิกเฉยต่อเรื่องนี้ เช่นเดียวกับตำรวจ บุก ในสำนักงานในโซเฟียในปี 2018 ซึ่งได้รับคำสั่งจาก Ivan Geshev ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดของบัลแกเรีย และดำเนินการตามคำขอจาก Europol และตำรวจเยอรมัน เลวียังระบุอีกว่า
เราไม่ทราบถึงการจับกุมหรือยึดบัญชีธนาคาร เงินสด สกุลเงินดิจิทัล หรือทรัพย์สินที่เป็นของเหยื่อ หากการบังคับใช้กฎหมายของบัลแกเรียได้ยึดทรัพย์สิน ก็ไม่ได้จัดให้มีการบัญชีสาธารณะหรือกระบวนการสำหรับการชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อ
ตัวแทนทางกฎหมายกล่าวว่า Onecoin เป็นโครงการปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มากกว่า both Madoff และ มาโวรดี ปิรามิด อย่างไรก็ตาม การร้องเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในบัลแกเรียของ Onecoin ซึ่งยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด และถูก “ชี้นำไปยังการกระทำผิดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของบัลแกเรียเกี่ยวกับหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากสหภาพยุโรปต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม”
ในคำร้องที่ยื่นในนามของลูกค้าจากหลายประเทศ รวมทั้งสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และออสเตรเลีย Jonathan Levy เน้นว่าภายใต้มาตรา 47 ของกฎบัตรสหภาพยุโรปด้านสิทธิขั้นพื้นฐานและบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกันในกฎหมายบัลแกเรีย ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ Onecoin ควรเป็น ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงความยุติธรรมซึ่งพวกเขายังไม่ได้รับจากบัลแกเรีย เขากล่าวหาประเทศซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยกล่าวว่า "ดูเหมือนว่าจะปกป้องและช่วยให้ OneCoin สามารถรักษาทรัพย์สินของตนและดำเนินการต่อไปได้แม้จะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21"
ผู้ร้องเรียกร้องให้บัลแกเรียรับผิดชอบทรัพย์สินของ Crypto Scam รวมถึง Bitcoin Stash มูลค่า 12 พันล้านยูโรของ Ignatova
การจัดเก็บขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินบัลแกเรียตรวจสอบการดำเนินการของสถาบันรัฐบาลต่างๆ เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรมและมหาดไทย และคณะกรรมการข่าวกรองทางการเงินของประเทศ นอกจากนี้ เขายังยืนกรานที่จะดำเนินการเพื่อยุติ “การดำเนินการสาธารณะและเปิดกว้างของ Onecoin ในบัลแกเรียที่ยังคงเป็นเหยื่อของนักลงทุนทั่วโลก”
ทนายความต้องการความช่วยเหลือจากทางการของบัลแกเรียเพิ่มเติมเพื่อบัญชีสำหรับสินทรัพย์ Onecoin ที่ควบคุมจากภายในบัลแกเรีย ที่ถูกกล่าวหาว่าประกอบด้วยตามเอกสารของ 230,000 bitcoinsเงินสด เรือยอทช์ รถยนต์หรูหรา เครื่องประดับและโลหะมีค่า บัญชีธนาคาร การลงทุน และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตรวจสอบว่าพวกเขายังอยู่ในความครอบครองของ Ignatova และผู้ร่วมงานของเธอหรือถูกบัลแกเรียยึด
Jonathan Levy ยังยืนกรานว่ารัฐบาลในโซเฟียปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับ ค่าตอบแทน ของเหยื่อ Onecoin ภายใต้กฎหมายของยุโรป เช่น Directive 2012/29/EU ของรัฐสภายุโรป และ EU Council Directive 2004/80/EC เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2004
ผู้ยื่นคำร้องยังเรียกร้องให้ “สร้างรางวัลทางการเงินสูงถึง 1 พันล้านยูโร” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานของ Onecoin ก้าวไปข้างหน้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงการลงทุน crypto และกิจกรรมของมัน “โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ 230,000 Bitcoins ที่อยู่ในครอบครอง ของ Ruja Ignatova หรือผู้รับมอบฉันทะของเธอซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 12 พันล้านยูโร” เงินเพื่อจุดประสงค์นั้น Dr. Levy แนะนำว่าควรมาจากสินทรัพย์ Onecoin ที่กู้คืนได้มากถึง 10%
รายงานในสื่อบัลแกเรียยืนยันว่าบริษัท Onecoin ในประเทศยังคงเปิดดำเนินการอยู่ อ้างอิงจากบทความของ Business Daily Capital หน่วยงาน One Network Services ซึ่งเคยเป็นเจ้าของโดย Konstantin Ignatov และแม่ของ Ruja ซึ่งดูแลสำนักงานใหญ่ของ Onecoin ในใจกลางกรุงโซเฟีย ได้ขยายกำลังคนจากพนักงาน 17 คนเมื่อปลายปีที่แล้ว ถึง 24 แล้ว สิ่งพิมพ์ เผยให้เห็น ที่บริษัทได้ประกาศรายรับเกิน 2.9 ล้านเลวา (มากกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์) ในปี 2020 โดยมีกำไรสุทธิ 75,000 เลวา (มากกว่า 43,000 ดอลลาร์)
ศูนย์เข้ารหัสลับที่ครั้งหนึ่งเคยเปิดอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารบนจัตุรัส Slaveykov ตอนนี้ปิดตัวลงแล้ว แต่ตามรายงานของ Capital ผู้นำ Onecoin ได้โพสต์รูปถ่ายของการประชุมที่จัดขึ้นที่นั่นระหว่างการเยี่ยมชมโซเฟีย ผู้สนับสนุนโครงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการรีแบรนด์เป็น Oneecosystem เป็นหน้าใหม่ และมีเพียงไม่กี่รายที่เป็นชาวบัลแกเรีย
คุณคาดหวังให้ทางการในโซเฟียดำเนินคดีกับ Onecoin หรือไม่หลังจากเหยื่อผู้ตรวจการแผ่นดินบัลแกเรียยื่นคำร้อง? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
อ่าน คำปฏิเสธ
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- เข้า
- ลงชื่อเข้าใช้
- การบัญชี
- การกระทำ
- คล่องแคล่ว
- กิจกรรม
- คำแนะนำ
- นัยว่า
- เมษายน
- อาร์เจนตินา
- จับกุม
- การจับกุม
- บทความ
- สินทรัพย์
- ออสเตรเลีย
- ธนาคาร
- พันล้าน
- Bitcoin
- การก่อสร้าง
- บัลแกเรีย
- ธุรกิจ
- ซื้อ
- เมืองหลวง
- รถยนต์
- เงินสด
- ที่เกิดจาก
- การเรียกเก็บเงิน
- การเรียกร้อง
- ปิด
- ผู้ร่วมก่อตั้ง
- ความคิดเห็น
- คณะกรรมาธิการ
- บริษัท
- บริษัท
- ค่าตอบแทน
- การเชื่อมต่อ
- เนื้อหา
- ต่อ
- อย่างต่อเนื่อง
- สภา
- ประเทศ
- อาชญากรรม
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- การเข้ารหัสลับ
- หลอกลวง Crypto
- cryptocurrency
- พนักงาน
- Enterprise
- ที่ดิน
- EU
- ในทวีปยุโรป
- ยูโร
- ที่ขยาย
- ใบหน้า
- เอฟบีไอ
- ทางการเงิน
- บริษัท
- ข้างหน้า
- ผู้ก่อตั้ง
- เติมเต็ม
- เต็ม
- การระดมทุน
- General
- ประเทศเยอรมัน
- สินค้า
- รัฐบาล
- ประวัติ
- HTTPS
- รวมทั้ง
- ข้อมูล
- สถาบัน
- Intelligence
- สอบสวน
- การสอบสวน
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- ร่วมมือ
- IT
- ความยุติธรรม
- คีย์
- คอนสแตนติน อิกนาตอฟ
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- กฎหมาย
- ถูก จำกัด
- รายการ
- Los Angeles
- การประชุม
- ล้าน
- เงิน
- แม่
- สุทธิ
- เครือข่าย
- ข่าว
- เสนอ
- OneCoin
- เปิด
- การดำเนินงาน
- การดำเนินการ
- ใบสั่ง
- organizacja
- อื่นๆ
- รัฐสภา
- หุ้นส่วน
- รูปแบบไฟล์ PDF
- คน
- ผู้เล่น
- ตำรวจ
- Ponzi
- โครงการ Ponzi
- ยอดนิยม
- สมบัติ
- โลหะมีค่า
- กด
- ส่วนตัว
- ผลิตภัณฑ์
- กำไร
- คุณสมบัติ
- การป้องกัน
- สาธารณะ
- โครงการปิรามิด
- อสังหาริมทรัพย์
- ความเชื่อมั่น
- รุจา อิกนาโตวา
- การหลอกลวง
- ยึด
- ขาย
- บริการ
- Shutterstock
- สี่เหลี่ยม
- ข้อความที่เริ่ม
- สถานะ
- สหรัฐอเมริกา
- ส่ง
- ฤดูร้อน
- สวีเดน
- ภาษี
- ลัทธิก่อการร้าย
- ภัยคุกคาม
- เวลา
- สหราชอาณาจักร
- เรา
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- us
- มูลค่า
- วีดีโอ
- WHO
- วิกิพีเดีย
- ภายใน
- กำลังแรงงาน
- โลก
- ทั่วโลก
- ปี
- YouTube