อินเดียตั้งคำถาม WazirX ที่สนับสนุน Binance เกี่ยวกับการละเมิดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ซึ่งรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายเศรษฐกิจและต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กำลังสืบสวนสองคดีกับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต WazirX ภายใต้กฎหมายการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปี 1999 (FEMA) รายงาน สื่อท้องถิ่น.

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: มีเพียงปลาตัวใหญ่เท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในขณะที่อินเดียทำลายแส้ใน crypto: WazirX . ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Binance

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

• Zanmai Labs ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ WazirX.com ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียโดยปริมาณ กำลังใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีกำแพงล้อมรอบของ Binance ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Binance มี ที่ได้มา WazirX ในเดือนพฤศจิกายน 2019 
• มีรายงานว่ากระทรวงการคลังของอินเดียบอกกับสภาสูงเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมว่าการทำธุรกรรม crypto ทั้งหมดระหว่างการแลกเปลี่ยนทั้งสองนี้ – Binance และ WazirX – ไม่ถูกบันทึกในบล็อกเชนและถูกปิดบังไว้ด้วยความลึกลับ 
• มีการแจ้งสาเหตุการแสดงภายใต้บทบัญญัติของ FEMA เพื่อต่อต้าน WaxirX เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ส่งสินทรัพย์ crypto ออกไปภายนอกมูลค่า 277.57 ล้านรูปีอินเดีย (3.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก
• รายงานของสื่อกล่าวว่ากระทรวงการคลังกล่าวหา WazirX ตามคำร้องขอของผู้ใช้ต่างประเทศ อนุญาตให้แปลง crypto หนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งโดยใช้การโอนจากการแลกเปลี่ยนของบุคคลที่สามเช่น FTX, Binance เป็นต้น
• “Zanmai Labs ได้ดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายกับการดำเนินการที่เป็นปัญหา และปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิด เรากำลังขยายความร่วมมืออย่างเต็มที่และเร่งให้ข้อมูลทั้งหมดที่ LEA (หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย) ต้องการ” WazirX กล่าวในแถลงการณ์ที่ส่งอีเมลถึง ฟอร์คาสท์
• นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ED ของอินเดียตั้งคำถามกับ WazirX มันมี ออก รายการแจ้งเหตุไปยัง WazirX ในเดือนมิถุนายน 2021 สำหรับการละเมิดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาซึ่งเกี่ยวข้องกับเงิน 382 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายงาน ED เมื่อเดือนที่แล้ว ติดต่อ การแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียรวมถึง CoinDCX และ CoinSwitch เพื่อตรวจสอบการละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้น

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: ภาษี crypto ของอินเดียจะทำให้รัฐบาลขาดทุน WazirX CEO . กล่าว