รายงานการวิเคราะห์ตลาด (09 ส.ค. 2022)

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้สั่งห้ามชาวอเมริกันทุกคนไม่ให้ใช้บริการ Tornado Cash ซึ่งเป็นบริการผสม cryptocurrency แบบกระจายอำนาจโดยการลงโทษที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับมัน โดยกล่าวว่า "ฟอกเงินจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต"

หน่วยงานเฝ้าระวังที่ได้รับมอบหมายให้ป้องกันการละเมิดการคว่ำบาตร สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้เพิ่มเงินสดทอร์นาโดลงในรายชื่อประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษ จำนวนหน่วยงานที่ขึ้นบัญชีดำและที่อยู่สกุลเงินดิจิทัล โดยห้ามชาวอเมริกันอย่างมีประสิทธิภาพจากการโต้ตอบกับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการ.

Brian Nelson ปลัดกระทรวงการคลังเพื่อการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าวว่า:

“แม้จะมีการรับรองจากสาธารณะเป็นอย่างอื่น Tornado Cash ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกในการกำหนดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดการฟอกเงินสำหรับอาชญากรไซเบอร์ที่ประสงค์ร้ายเป็นประจำและไม่มีมาตรการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง”

บริการผสม Crypto ใช้เพื่อปิดบังร่องรอยของเงินทุนโดยการผสมโทเค็นในกลุ่มที่ประกอบด้วยสินทรัพย์ของหน่วยงานต่างๆ แม้ว่าจะมีการใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางการเงิน รัฐบาลกล่าวว่าบริการดังกล่าวส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

Tornado Cash ถูกใช้ในคดีที่มีชื่อเสียงหลายคดีในปีนี้ รวมถึงการแฮ็กเครือข่ายมูลค่า 615 ล้านดอลลาร์ที่ Axie Infinity, Ronin ใช้ และการโจมตี Harmony บริษัทสตาร์ทอัพในสหรัฐฯ มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ การโจมตีทั้งสองครั้งเชื่อมโยงกับกลุ่ม Lazarus Group ซึ่งเป็นแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการเกาหลีเหนือ