การจับกุมที่เชื่อมโยงกับพายุทอร์นาโดในยุโรป Riles Crypto Mavens

ตำรวจดัตช์สงสัยว่าเงินสดทอร์นาโดเกี่ยวข้องกับ 'กระแสเงินทางอาญา'

ตำรวจดัตช์ได้จับกุมผู้พัฒนา Tornado Cash ที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นเครื่องผสม cryptocurrency ที่ได้รับความนิยมจากแฮกเกอร์และผู้ใช้ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว FIOD หน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของเนเธอร์แลนด์ ประกาศวันนี้.

การจับกุมเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้น FIOD กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ ผู้ต้องสงสัยวัย 29 ปีซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ไม่ได้รับการเสนอชื่อ 

การฟอกเงิน

คดีนี้ไม่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อ Tornado Cash ประกาศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่ชาวดัตช์แนะนำว่านี่เป็นจุดสิ้นสุดของการสอบสวนที่เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน

“เขาถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการปกปิดกระแสการเงินทางอาญาและอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินผ่านการผสมผสานของ cryptocurrencies ผ่านบริการผสม Ethereum แบบกระจาย Tornado Cash” หน่วยงานกล่าวในแถลงการณ์ 

ผู้เสนอ Crypto ประณามข่าวในวันศุกร์อย่างรวดเร็ว

“ยังไม่ชัดเจนว่ามีข้อกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ดหรือไม่” Jake Chervinsky หัวหน้าฝ่ายนโยบายของสมาคมบล็อคเชน (Blockchain Association) กลุ่มล็อบบี้ในวอชิงตัน ทวีต “ถ้าไม่ใช่ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ Crypto Wars II”

Bobby One ผู้ร่วมก่อตั้ง Coin Gecko เห็นด้วย

“ทางการควรตามหลังฝ่ายต่าง ๆ ใช้รหัสในทางที่ผิดเพื่อจุดประสงค์ที่ชั่วร้าย ไม่ใช่ผู้สร้างรหัส” เขาทวีต “นักพัฒนาจำนวนมากขึ้นจะเลือกสร้างโดยไม่เปิดเผยตัวตน”

กระแสเงิน

FIOD กล่าวว่าสงสัยว่า Tornado Cash ถูกใช้เพื่อปกปิด “กระแสเงินทางอาญาขนาดใหญ่” จากการโจรกรรมออนไลน์ การแฮ็ก และการหาประโยชน์อื่นๆ

ในวันจันทร์ที่ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า Tornado Cash ได้ฟอกเงิน cryptocurrencies มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2019 ซึ่งรวมถึง $455M ที่ถูกขโมยโดย Lazarus Group ที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเหนือ