การค้นพบที่น่ากลัว
ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีเดิมพันสูงซึ่งถูกกล่าวหาว่าเปิดเครื่องสล็อตแมชชีนที่ผิดกฎหมายในแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญกับหลักฐานมากกว่า 142,000 หน้าเพื่อกล่าวหาเขา กัล ยิฟรัคถูกตั้งข้อหาครั้งแรกในปี 2022 การประชุมสถานะของเขาจะมีขึ้นในวันที่ 4 มีนาคมของปีนี้ เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 8 มกราคม ก่อนที่ทีมกฎหมายทั้งสองทีมจะตกลงเปลี่ยนแปลงวันเพื่อให้ฝ่ายจำเลยพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ครอบคลุม และเตรียมการสำหรับการพิจารณาคดี
หลักฐานตามรายงานประกอบด้วยการบันทึกและเอกสาร
รายงานหลักฐานนี้รวมถึงบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Yifach ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายซึ่ง "จัดหา ดำเนินการ และบำรุงรักษาเครื่องสล็อตวิดีโอและอุปกรณ์" ก่อนที่จะฟอกผลกำไร
ไม่มีการหลบหนีเจ้าหน้าที่
หนึ่งในกลยุทธ์ในการทำความสะอาดเงินคือการซื้อชิปจากผู้คนสำหรับคาสิโนที่ถูกกฎหมายในเบลล์การ์เดนส์ แคลิฟอร์เนีย แล้วนำไปแลกเป็นเช็คที่โรงแรม เขาจะฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารแล้วใช้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์
เจ้าหน้าที่กำลังฟังการโทรและข้อความของ Yifach
ครั้งหนึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าแลกชิปมูลค่ามากกว่า 200,000 ดอลลาร์ที่คาสิโนเพื่อตรวจสอบ เจ้าหน้าที่กำลังรับฟังโทรศัพท์และข้อความของ Yifach โดยมักจะสังเกตการสื่อสารเกี่ยวกับการชำระล้างเงินระหว่าง Yifach และจำเลยร่วมของเขา
อาจมีการลงโทษที่สำคัญ
Yifach เผชิญกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการพนันที่ผิดกฎหมายและการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกของรัฐบาลกลางมากถึง 25 ปี และปรับ 750,000 ดอลลาร์ ธุรกิจสล็อตผิดกฎหมายถูกกล่าวหาว่าเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ถึงมกราคม 2022 โดยมีบุคคลอื่นอีกสามคนถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ด้วย
ในการร้องเรียนการริบเงินเดิม รัฐบาลกำลังมองหาเงินสดเกือบ 320,000 ดอลลาร์ และประมาณ 4.25 bitcoin จาก Yifach ซึ่งมีมูลค่า 170,296 ดอลลาร์ ตามราคาตลาดปัจจุบันสำหรับสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าเดิมทีทางการถือว่า Yifach มีความเสี่ยงในการหลบหนี แต่ตอนนี้เขาได้รับการประกันตัวแล้ว
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :เป็น
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- เกี่ยวกับเรา
- ลงชื่อเข้าใช้
- กับ
- ตกลง
- นัยว่า
- อนุญาต
- ด้วย
- จำนวน
- an
- และ
- ปรากฏ
- AS
- At
- เจ้าหน้าที่
- ธนาคาร
- บัญชีธนาคาร
- BE
- ก่อน
- ระฆัง
- ระหว่าง
- Bitcoin
- พันธบัตร
- ทั้งสอง
- ธุรกิจ
- ซื้อ
- แคลิฟอร์เนีย
- โทร
- กรณี
- เงินสด
- เงินสด
- คาสิโน
- เปลี่ยนแปลง
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- การตรวจสอบ
- ชิป
- การทำความสะอาด
- ผูกมัด
- คมนาคม
- การร้องเรียน
- การประชุม
- การกบฏ
- cryptocurrency
- วันที่
- ถือว่า
- ป้องกัน
- ฝากเงิน
- อุปกรณ์
- เอกสาร
- ในระหว่าง
- อิเล็กทรอนิกส์
- ที่ดิน
- เหตุการณ์
- หลักฐาน
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- กว้างขวาง
- ใบหน้า
- สิ่งอำนวยความสะดวก
- หันหน้าไปทาง
- รัฐบาลกลาง
- ค่าปรับ
- ชื่อจริง
- เที่ยวบิน
- สำหรับ
- ค่าปรับไหม
- ราคาเริ่มต้นที่
- เงิน
- GAL
- พนัน
- สวน
- Go
- รัฐบาล
- he
- จุดสูง
- พระองค์
- ของเขา
- HTTPS
- ที่ผิดกฎหมาย
- in
- รวมถึง
- IT
- มกราคม
- jpg
- และปราบปรามการฟอก
- กฎหมาย
- ถูกกฎหมาย
- ตลอดชีวิต
- การฟัง
- ที่ต้องการหา
- เครื่อง
- เครื่อง
- การบำรุงรักษา
- หลาย
- มีนาคม
- ตลาด
- ข้อความ
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- เกือบทั้งหมด
- ตอนนี้
- โอกาส
- of
- มักจะ
- on
- ONE
- การดำเนินงาน
- การดำเนินการ
- เป็นต้นฉบับ
- แต่เดิม
- อื่นๆ
- ออก
- เกิน
- หน้า
- คน
- สถานที่
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ผู้เล่น
- โป๊กเกอร์
- ที่มีศักยภาพ
- เตรียมการ
- ราคา
- คุก
- กำไร
- คุณสมบัติ
- ซื้อ
- จริง
- อสังหาริมทรัพย์
- ที่เกี่ยวข้อง
- ตามข่าว
- ความเสี่ยง
- วิ่ง
- การยึด
- ชุด
- โชว์
- สล็อต
- สล็อต
- เงินเดิมพัน
- Status
- กลยุทธ์
- ที่พริ้ว
- ที่ประสบความสำเร็จ
- เอา
- ทีม
- กว่า
- ที่
- พื้นที่
- พวกเขา
- แล้วก็
- นี้
- ในปีนี้
- สาม
- ตลอด
- ไปยัง
- วันนี้
- การทดลอง
- บรรทุก
- ใช้
- วีดีโอ
- คือ
- คือ
- ที่
- ในขณะที่
- WHO
- จะ
- การชนะ
- กับ
- โลก
- คุ้มค่า
- จะ
- ปี
- ปี
- ลมทะเล