ผู้ก่อตั้ง Crypto Exchange Bitmex ยอมรับผิดต่อการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Bitmex ยอมรับผิดต่อการละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร

ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์คริปโตเคอเรนซี่ Bitmex, Arthur Hayes และ Benjamin Delo ยอมรับผิดในการละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารสหรัฐ “ผลที่ตามมาของความล้มเหลวโดยจงใจในการใช้โปรแกรม AML และ KYC Bitmex จึงเป็นแพลตฟอร์มการฟอกเงิน” กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าว

ผู้ก่อตั้ง Bitmex มีความผิดในการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิตอล Bitmex ได้ยอมรับผิดในการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) DOJ ระบุว่า:

Arthur Hayes และ Benjamin Delo ได้ออกแบบ Bitmex ให้เป็นแพลตฟอร์มเพื่ออวดกฎการต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ

เฮย์ส วัย 36 ปี มาจากไมอามี ฟลอริดา เดโล่ วัย 38 ปี อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและฮ่องกง

กระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าตั้งแต่เดือนกันยายน 2015 เป็นอย่างน้อย ตลอดช่วงเวลา คำฟ้อง ในเดือนกันยายน 2020 ทั้งสอง “จงใจทำให้ Bitmex ล้มเหลวในการสร้างและรักษาโปรแกรม AML” รวมถึงโปรแกรม Know-your-customer (KYC) เฮย์ส ก้าวลง ในฐานะ CEO ของ Bitmex ภายหลังคำฟ้อง

Hayes ได้รับแจ้งในเดือนพฤษภาคม 2018 เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่า Bitmex ถูกใช้เพื่อฟอกเงินที่ได้จากการแฮกสกุลเงินดิจิทัล DOJ กล่าวเสริม อย่างไรก็ตาม ทั้ง Hayes, Delo และ Bitmex ไม่ได้ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหลังจากนั้น หรือใช้มาตรการใดๆ เพื่อป้องกันการใช้แพลตฟอร์มเพื่อฟอกเงินในอนาคต

DOJ ให้รายละเอียด:

เป็นผลมาจากความล้มเหลวโดยจงใจในการใช้โปรแกรม AML และ KYC Bitmex กลายเป็นแพลตฟอร์มการฟอกเงิน

Bitmex ยังใช้เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร DOJ กล่าวเสริมว่าทั้ง Hayes และ Delo สื่อสารโดยตรงกับลูกค้าของการแลกเปลี่ยน “ซึ่งระบุตัวเองว่าตั้งอยู่ในอิหร่าน เขตอำนาจศาลที่ได้รับอนุมัติจาก OFAC แต่ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับ AML หรือ KYC โปรแกรมหลังจากทำเช่นนั้น”

นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม crypto ไม่เคยหยุดดำเนินการในสหรัฐอเมริกา “แม้จะกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า Bitmex ไม่ได้ให้บริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกา” DOJ กล่าวว่า:

Hayes และ Delo ต่างก็รู้ดีว่าการที่ Bitmex ถอนตัวออกจากตลาดสหรัฐฯ ในหรือประมาณเดือนกันยายน 2015 นั้นเป็นเรื่องหลอกลวง

“โดยอ้างว่า 'การควบคุม' Bitmex ถูกนำไปใช้เพื่อป้องกันการค้าขายในสหรัฐฯ เป็นสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในความเป็นจริง ไม่ได้ป้องกันผู้ใช้จากการเข้าถึงหรือซื้อขายบน Bitmex จากสหรัฐอเมริกา” DOJ อธิบาย

Hayes และ Delo ยังใช้ “ผู้มีอิทธิพล” คริปโตในสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของ Bitmex ให้กับลูกค้าใหม่ในสหรัฐฯ ผ่าน “โปรแกรมพันธมิตร” ของแพลตฟอร์มกระทรวงยุติธรรมกล่าว

ผู้ก่อตั้งทั้งสองให้การรับสารภาพในข้อหาละหนึ่งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดห้าปี DOJ ให้รายละเอียดโดยเสริมว่า:

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงข้ออ้างที่เกี่ยวข้อง เฮย์สและเดโล่ต่างตกลงที่จะจ่ายค่าปรับทางอาญา 10 ล้านดอลลาร์แยกจากกัน โดยเป็นเงินที่ได้รับจากการกระทำความผิด

ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว Bitmex ตกลงที่จะจ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์ให้กับ ชำระค่าใช้จ่าย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ในเดือนมกราคมปีนี้ การแลกเปลี่ยนได้เข้าซื้อกิจการธนาคารเยอรมันโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง “โรงไฟฟ้าเข้ารหัสลับที่ได้รับการควบคุม" ในยุโรป.

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง Bitmex ที่สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 25, 2022