สรุป Crypto: 22 พฤศจิกายน 2023 | CryptoCompare.com

สรุป Crypto: 22 พฤศจิกายน 2023 | CryptoCompare.com

ประทับเวลา: 22 พฤศจิกายน 2023 5:36 น
โหนดต้นทาง: 2979886

บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ Binance ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับบริษัทครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา หลังจากกลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนฝ่าฝืนการคว่ำบาตรและกฎหมายการส่งเงิน

ส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าว บริษัทจะจ่ายเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์ให้กับสหรัฐฯ และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao หรือที่รู้จักในชื่อ CZ จะลาออกจากตำแหน่งของเขา และยอมรับในข้อหาฟอกเงินทางอาญาที่ฟ้องโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากล่าวหา Zhao และ Binance ว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของธนาคาร โดยไม่รักษาระบบป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวด ก่อนเดือนสิงหาคม 2021 การแลกเปลี่ยนอนุญาตให้ผู้ใช้จำนวนมากทำการซื้อขายโดยไม่มีการตรวจสอบการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่เพียงพอ โดย Zhao ที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อว่าการกำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนต้องมี KYC จะนำไปสู่การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด

การไม่มีกฎเหล่านี้ยังทำให้ผู้ใช้ในสหรัฐฯ สามารถจัดการกับผู้ใช้ที่ถูกคว่ำบาตรและองค์กรอาชญากรรม โดยประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 100,00 รายการที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย และการก่อการร้าย โดยไม่ต้องรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยใดๆ ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Janet Yellen กล่าว

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบุคคลที่สามที่เป็นอิสระจะดูแล Binance เป็นเวลาห้าปี และกำหนดให้รายงานธุรกรรมที่ประมวลผลที่น่าสงสัย Zhao ซีอีโอของบริษัทจะเข้ามาแทนที่โดย Richard Teng ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายตลาดระดับภูมิภาคระดับโลก

Zhao เองตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ และถูกห้ามจาก “”การมีส่วนร่วมใด ๆ ในปัจจุบันหรืออนาคตในการดำเนินงานหรือการจัดการ” Binance โดยคำสั่งห้ามดังกล่าวจะสิ้นสุดสามปีหลังจากการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก CryptoCompare