ตำรวจอังกฤษยึด Bitcoin มูลค่าเกือบ 1.8 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงการลงทุนของจีนมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์

Jian Wen หญิงชาวอังกฤษเชื้อสายจีนกำลังเผชิญข้อกล่าวหาในลอนดอนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือ Yadi Zhang ผู้หลบหนี ฟอก Bitcoin (BTC) ที่ได้รับจากรายได้จากการฉ้อโกงการลงทุนครั้งก่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุนเกือบ 130,000 ราย

เจ้าหน้าที่ได้ยึดอุปกรณ์ที่ถือครอง Bitcoin มากกว่า 61,000 Bitcoin ซึ่งมาจากมูลค่า 6.34 พันล้านดอลลาร์ที่ Zhang ขโมยไปก่อนหน้านี้จากนักลงทุนในจีน

โครงการลงทุนปลอมของจีน

Jian Wen ซึ่งปัจจุบันอยู่ ในการทดลองกำลังเผชิญกับข้อหาฟอกเงินจำนวน 3 กระทง หลังจากที่เธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง Yadi Zhang ซึ่งมีชื่อจริงคือ Zhimin Qian

ตามที่อัยการระบุ Zhang ได้ขโมยเงินจำนวน 5 พันล้านปอนด์ (6.34 พันล้านดอลลาร์) จากโครงการจัดการความมั่งคั่งปลอมในจีนระหว่างปี 2014 ถึง 2017 ซึ่งต่อมาถูกแปลงเป็น Bitcoin เธอหนีจากจีนไปลอนดอนในปี 2017 และใช้ตัวตนปลอมเพื่อหลบเลี่ยงทางการจีน

เหวิน ซึ่งกลายเป็นพลเมืองอังกฤษในปี 2018 หลังจากมาถึงสหราชอาณาจักรในปี 2007 ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลเบื้องหน้าของจาง ตามคำแนะนำของ Gillian Jones KC ที่ปรึกษาฝ่ายอัยการของ Crown Prosecution Service

Jones บอกกับคณะลูกขุนในศาลลอนดอนเพิ่มเติมว่า Wen ช่วย Zhang แปลง BTC บางส่วนให้เป็นทรัพย์สิน เงินสด เครื่องประดับ และสินค้าฟุ่มเฟือยอื่น ๆ โดยเสริมว่า Wen พยายามซื้อทรัพย์สินในลอนดอนมูลค่า 12.5 ล้านปอนด์ให้กับ Zhang ในปี 2018 ผ่าน สำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งล้มเหลว เนื่องจากสำนักงานกฎหมายไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของ Bitcoin ได้

ในขณะเดียวกัน Wen ได้สารภาพว่าไม่ผิด โดยระบุว่าเธอเป็นผู้ดูแลของ Zhang และเชื่อว่า Bitcoin ของ Bitcoin นั้นได้มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การจับกุมครั้งใหญ่

การฟ้องร้องยังเปิดเผยต่อคณะลูกขุนว่าตำรวจนครบาลในปี 2018 ได้ยึดอุปกรณ์สี่ชิ้นที่มีมากกว่า 61,000 BTC ที่พบในตู้นิรภัยและทรัพย์สินที่ Wen และ Zhang อาศัยอยู่ในขณะนั้น

ในปี 2021 มูลค่าของ crypto ทั้งหมดที่ตำรวจยึดมีมูลค่า 1.4 พันล้านปอนด์ (1.77 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นหนึ่งในการยึดครั้งใหญ่ที่สุดทั่วโลก ณ ราคา Bitcoin ปัจจุบัน 61,000 BTC มีมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์

ขณะที่การพิจารณาคดีของเหวินยังดำเนินอยู่ กล่าวกันว่าจางหนีออกจากสหราชอาณาจักรแล้ว โดยอัยการระบุว่าเธอยังคงลอยนวลอยู่

ส่วนข่าวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเยอรมัน ยึด Bitcoin มากกว่า 50,000 Bitcoin มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์จากชายสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ภายหลังการดำเนินการเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์