US Treasury Sanctions การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ครั้งที่ 2 DOJ ยึด 6.1 ล้านเหรียญ

กรมธนารักษ์ของสหรัฐอเมริกาได้ลงโทษการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลครั้งที่สอง “เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับผู้ดำเนินการเรียกค่าไถ่” ผู้ประกอบการ ransomware สองคนก็ถูกลงโทษเช่นกันและยึดเงินได้ 6.1 ล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency อื่น

กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ลงโทษผู้ดำเนินการแรนซัมแวร์และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล

การแลกเปลี่ยน Crypto Chatex และเครือข่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องได้รับการลงโทษ "เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับผู้ดำเนินการแรนซัมแวร์" Treasury กล่าว “การวิเคราะห์ธุรกรรมที่ทราบของ Chatex ระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งถูกติดตามโดยตรงไปยังกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงสูง เช่น ตลาด darknet การแลกเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูง และแรนซัมแวร์”

Chatex มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ ฟ้อง OTCการแลกเปลี่ยน crypto ครั้งแรกที่ OFAC คว่ำบาตรเมื่อวันที่ 21 กันยายน Treasury ตั้งข้อสังเกต

OFAC ยังคว่ำบาตรยูเครน Yaroslav Vasinskyi และ Russian Yevgeniy Polyanin ในวันจันทร์ "สำหรับส่วนของพวกเขาในการทำให้ Sodinokibi/Revil ransomware เกิดเหตุการณ์ต่อสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง" กระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าทั้งสองเป็น “ส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมแรนซัมแวร์ และได้รับเงินค่าไถ่มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ที่ชำระเป็น bitcoin และ monero”

กระทรวงการคลังอธิบายว่า: “ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินของเป้าหมายที่กำหนดซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ ถูกบล็อก และโดยทั่วไปแล้วบุคคลของสหรัฐอเมริกาจะถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมกับพวกเขา นอกจากนี้ หน่วยงานใด ๆ 50 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าเป็นเจ้าของโดยบุคคลที่กำหนดหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นก็จะถูกบล็อกเช่นกัน”

ประกาศอธิบาย:

ในขณะที่กิจกรรมสกุลเงินเสมือนส่วนใหญ่นั้นถูกกฎหมาย สกุลเงินเสมือนยังคงเป็นกลไกหลักสำหรับการชำระเงินของแรนซัมแวร์ และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ไร้ยางอายบางอย่างเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศของแรนซัมแวร์

DOJ ยึดกองทุน 6.1 ล้านดอลลาร์ที่ FTX Trading

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศอย่างอิสระเมื่อวันจันทร์ว่าได้รับเงินจำนวน 6.1 ล้านดอลลาร์จาก Polyanin โดยสังเกตว่าทั้ง Polyanin และ Vasinskyi “ถูกตั้งข้อหาปรับใช้ Sodinokibi/Revil ransomware เพื่อโจมตีธุรกิจและหน่วยงานของรัฐในสหรัฐอเมริกา”

เงินจำนวน 6.1 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดนั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากการเรียกค่าไถ่ที่ได้รับจาก Polyanin กระทรวงยุติธรรมกล่าว เงินถูกเก็บไว้ใน "บัญชี FTX Trading Limited" ในนามของ "Evegnii Igorevich Polianin" และ/หรือ "Evgeniy Igorevich Polyanin" ตามหมายจับของ DOJ

ตามรายงานของ Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน บุคคลทั้งสองได้รับสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก บริษัทให้รายละเอียดว่าในที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมดที่มีชื่อ:

Polyanin ได้รับ bitcoin มูลค่ากว่า 11.5 ล้านดอลลาร์ และมูลค่า USDT_ETH มูลค่ากว่า 2 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Vasinskyi ได้รับ bitcoin มูลค่ากว่า 900,000 ดอลลาร์

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่คว่ำบาตรการแลกเปลี่ยน crypto อื่นและยึด 6.1 ล้านดอลลาร์? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์

ที่มา: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/