En vitrysk medborgare åtalas för penningtvättskonspiration och att driva en olicensierad penningtjänstverksamhet, enligt uppgift vid rodret för den ökända digitala valutaväxeln BTC-e.
Enligt en rapport från Office of Public Affairs vid det amerikanska justitiedepartementet sträcker sig åtalet från 2011 till juli 2017 och avslöjar ett nät av kriminella aktiviteter som involverar cyberbrottslighet, penningtvätt online och en rad olagliga transaktioner.
Åtalet antyder att Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik och andra kontrollerade BTC-e. Denna plattform karakteriseras som ett betydande nav för cyberbrottslighet och online penningtvätt. Utbytet påstås ha tillåtit användare att anonymt handla Bitcoin, vilket främjar en kundbas som är starkt beroende av kriminella aktiviteter.
Transaktioner som underlättas av BTC-e påstås sträcka sig över ett spektrum av brott, från datorhackning till identitetsstöld, ransomware-bedrägerier och narkotikahandel. Trots att BTC-e bedrivit betydande affärer i USA, påstås BTC-e fungera utan korrekt registrering som ett penningtjänsteföretag och sakna väsentliga anti-penningtvätt processer.
Frånvaron av en Känn din kund verifieringssystem och ett anti-penningtvättsprogram, som föreskrivs av federal lag, markeras. Den 42-årige vitryssen greps den 21 december 2023 i Lettland på begäran av USA. Om Klimenka döms kan han få ett maxstraff på 25 års fängelse, vilket signalerar en stark hållning mot de som är inblandade i olaglig ekonomisk verksamhet.
Internationella insatser mot kryptobrott
Fallet omfattar samarbete mellan olika utredningsorgan, inklusive US Secret Service, Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal Investigation och Homeland Security Investigations.
Medlemmar av National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), som spelar en avgörande roll för att åtala individer och enheter som möjliggör olaglig användning av cryptocurrencies , är också involverade i denna fråga.
Att lyfta fram den globala karaktären av ekonomiska brott Justitiedepartementet's Office of International Affairs arbetade med den lettiska regeringen för att säkra Klimenkas arrestering, vilket understryker vikten av internationellt samarbete för att bekämpa kryptovalutarelaterade brott.
Inrättandet av NCET återspeglar de pågående ansträngningarna för att bekämpa den olagliga användningen av kryptovalutor och digitala tillgångar, noterade de amerikanska myndigheterna. Teamet utreder och lagför brott som involverar virtuell valutaväxling, blandnings- och tumblingtjänster och infrastrukturleverantörer.
En vitrysk medborgare åtalas för penningtvättskonspiration och att driva en olicensierad penningtjänstverksamhet, enligt uppgift vid rodret för den ökända digitala valutaväxeln BTC-e.
Enligt en rapport från Office of Public Affairs vid det amerikanska justitiedepartementet sträcker sig åtalet från 2011 till juli 2017 och avslöjar ett nät av kriminella aktiviteter som involverar cyberbrottslighet, penningtvätt online och en rad olagliga transaktioner.
Åtalet antyder att Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik och andra kontrollerade BTC-e. Denna plattform karakteriseras som ett betydande nav för cyberbrottslighet och online penningtvätt. Utbytet påstås ha tillåtit användare att anonymt handla Bitcoin, vilket främjar en kundbas som är starkt beroende av kriminella aktiviteter.
Transaktioner som underlättas av BTC-e påstås sträcka sig över ett spektrum av brott, från datorhackning till identitetsstöld, ransomware-bedrägerier och narkotikahandel. Trots att BTC-e bedrivit betydande affärer i USA, påstås BTC-e fungera utan korrekt registrering som ett penningtjänsteföretag och sakna väsentliga anti-penningtvätt processer.
Frånvaron av en Känn din kund verifieringssystem och ett anti-penningtvättsprogram, som föreskrivs av federal lag, markeras. Den 42-årige vitryssen greps den 21 december 2023 i Lettland på begäran av USA. Om Klimenka döms kan han få ett maxstraff på 25 års fängelse, vilket signalerar en stark hållning mot de som är inblandade i olaglig ekonomisk verksamhet.
Internationella insatser mot kryptobrott
Fallet omfattar samarbete mellan olika utredningsorgan, inklusive US Secret Service, Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal Investigation och Homeland Security Investigations.
Medlemmar av National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), som spelar en avgörande roll för att åtala individer och enheter som möjliggör olaglig användning av cryptocurrencies , är också involverade i denna fråga.
Att lyfta fram den globala karaktären av ekonomiska brott Justitiedepartementet's Office of International Affairs arbetade med den lettiska regeringen för att säkra Klimenkas arrestering, vilket understryker vikten av internationellt samarbete för att bekämpa kryptovalutarelaterade brott.
Inrättandet av NCET återspeglar de pågående ansträngningarna för att bekämpa den olagliga användningen av kryptovalutor och digitala tillgångar, noterade de amerikanska myndigheterna. Teamet utreder och lagför brott som involverar virtuell valutaväxling, blandnings- och tumblingtjänster och infrastrukturleverantörer.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-charges-belarusian-cypriot-national-for-operating-unlicensed-crypto-exchange/
- :är
- 2011
- 2017
- 2023
- 25
- 84
- a
- aktiviteter
- Affairs
- mot
- byråer
- framåt
- Alexander
- alexander vinnik
- påstås
- tillåts
- också
- bland
- an
- och
- och infrastruktur
- anonymt
- ÄR
- arrestera
- arresterad
- AS
- Tillgångar
- At
- Myndigheter
- banderoll
- bas
- Bitcoin
- ombord
- BTC-e
- office
- företag
- by
- Vid
- känne
- laddad
- avgifter
- samverkan
- bekämpa
- bekämpande
- dator
- ledande
- Stämpling
- kontrolleras
- samarbete
- kunde
- brott
- Kriminell
- avgörande
- crypto
- Kryptobrott
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Valuta
- kund
- kundbas
- cyberbrottslighet
- December
- Avdelning
- justitiedepartementet
- Trots
- digital
- Digitala tillgångar
- digital valuta
- digital valutautbyte
- drog
- ansträngningar
- möjliggör
- tillämpning
- enheter
- väsentlig
- etablering
- eToro
- utbyta
- Utbyten
- erfarenhet
- Ansikte
- underlättas
- vänd
- Federal
- Federal Bureau of Investigation
- Federal lag
- finansiella
- ekonomiska brott
- För
- främja
- från
- Välgörenhet
- Regeringen
- hacking
- kraftigt
- Markerad
- hemland
- Homeland Security
- HTTPS
- Nav
- Identitet
- identitetsstöld
- if
- olaglig
- vikt
- in
- Inklusive
- åtal
- individer
- Infrastruktur
- Internationell
- undersöker
- Undersökningen
- Undersökningar
- undersökande
- involverade
- innebär
- involverar
- IRS
- jpg
- Juli
- Rättvisa
- LETTLAND
- lettiska
- penningtvätt
- Lag
- Materia
- maximal
- miljoner
- Blandning
- pengar
- nationell
- Natur
- noterade
- ökänd
- of
- Office
- on
- pågående
- nätet
- drivs
- Övrigt
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spelar
- fängelse
- processer
- Program
- rätt
- leverantörer
- allmän
- område
- Ransomware
- Reflekterar
- Registrering
- pålitlig
- rapport
- begära
- avslöjande
- Roll
- rinnande
- s
- bedrägerier
- Secret
- uNDERRÄTTELSETJÄNST
- säkra
- säkerhet
- service
- Tjänster
- signifikant
- spann
- Spektrum
- hållning
- bo
- stark
- väsentlig
- Föreslår
- system
- grupp
- den där
- Smakämnen
- stöld
- detta
- de
- till
- handla
- människohandel
- Tåg
- Transaktioner
- betrodd
- us
- US Department of Justice
- användning
- användarvänligt
- användare
- olika
- Verifiering
- Vinnik
- Virtuell
- virtuell valuta
- var
- webb
- som
- med
- utan
- arbetade
- världen
- år
- Din
- zephyrnet
