Veckouppdatering #36

Veckouppdatering #36

Tidsstämpel: 23 januari 2024 6:12
Källnod: 3080899

Veckouppdatering #36

Januari 23, 2024

CipherTrace

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Reglerande:

UNODC-problemrapport, hittar kasinon, []skräp och kryptovaluta att ha dykt upp som en kritisk ML-pjäs i Öst- och Sydostasien: Den 15 januari utfärdade United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ett rapport med titeln: "Kasino, penningtvätt, underjordisk bankverksamhet och transnationell organiserad brottslighet i Öst- och Sydostasien: ett doldt, accelererande hot". Rapporten framhåller att olagliga onlinekasinon, e-skräp, tillsammans med illegala eller underreglerade kryptovalutabörser har ökat under de senaste åren och har framstått som en avgörande del av den underjordiska bank- och penningtvättsinfrastrukturen i Öst- och Sydostasien, vilket underblåst transnationell organiserad brottslighet i område. ”Det är uppenbart att klyftan mellan organiserad brottslighet och tillsynsmyndigheter ökar snabbt. Om regionen misslyckas adress detta kriminella landskapet kommer konsekvenserna att ses i Sydostasien och bortom när brottslingar försöker återinvestera vinster och förnya verksamheten, säger Benedikt Hofmann, UNODC:s biträdande regionala representant. "Vi litar på att rapporten kommer att visa sig vara en användbar referens för ett djupare engagemang mellan länder i Sydostasien, UNODC och internationella partners," sa Hofmann. "Vid det här laget skrapar vi bara på ytan."

Venezuela avslutar kontroversiell Petro-kryptovaluta efter 5 år: Den 15 januari, Venezuela enligt uppgift slutade det kontroversiella Petro cryptocurrency. Tillkännagav i december 2017, Petro var en centralbanks digital valuta skapad av Venezuela med hjälp av blockchain teknologi, som ska stödjas av landets olje- och mineralreserver. Det var avsett att komplettera Venezuelas rasande hårda bolivarvaluta som ett sätt att kringgå amerikanska sanktioner. I augusti 2018 introducerades den suveräna bolivaren, och regeringen sa att den skulle vara kopplad till Petro-myntet.

EBA utfärdar vägledning till leverantörer av kryptotillgångar för att effektivt hantera sin exponering för ML/FT-risker: Den 16 januari, European Banking Authority (EBA) utvidgade sina riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt (ML) och terrorismfinansiering (TF) för leverantörer av kryptotillgångar (CASP). De nya riktlinjerna lyfter fram ML/TF-riskfaktorer och mildrande åtgärder som CASPs måste överväga, vilket representerar ett viktigt steg framåt i EU:s kamp mot ekonomisk brottslighet. Sektorspecifik vägledning ges om de faktorer som CASP:er bör överväga när de bedömer ML/TF-risker, inklusive överföringar från/till egna värdar, decentraliserade plattformar, överföringar till CASP:er som inte är auktoriserade, användning av anonymitetsförstärkta (integritets)mynt, länkar till högriskjurisdiktioner etc. Genom att utvidga räckvidden för ML/TF Risk Factors Guidelines harmoniserar EBA det tillvägagångssätt som CASPs över hela EU bör anta när de implementerar den riskbaserade strategin för AML/CFT som en del av sin verksamhet. De utökade riktlinjerna kommer att gälla från 30 december 2024.

OKX beviljade VASP-licens av Dubais VARA: Den 16 januari, OKX meddelade det är Dubais dotterbolag OKX Middle East Fintech FZE beviljades VASP-licens av Virtual Assets Tillsynsmyndighet (VARA) i Dubai. Licensen är icke-operativ och förblir föremål för uppfyllande av specifika villkor och kvalificerad för operativt godkännande. När VASP-licensen väl är i drift kommer OKX Middle East att utöka sin godkända svit av vederbörligen reglerade virtuella tillgångsaktiviteter och tillhandahålla plats tjänster och spot-par, till institutionella och kvalificerade detaljhandelskunder via OKX-appen och OKX.com-börsen.

Binance Thailand är nu öppet för alla kvalificerade användare: Den 16 januari, Binance meddelade att efter att ha säkrat licenser för att fungera som en digital börs och mäklare i Thailand, lanserar Gulf Binance fullständig drift av sin digitala tillgångsutbyte och mäklarplattform, Binance TH av Gulf Binance, till alla kvalificerade användare.

Donald Trump säger att han inte kommer att tillåta skapandet av en CBDC om han blir omvald: Den 16 januari och under ett kampanjtal i New Hampshire, före detta president Donald Trump anges att "För att skydda amerikaner från regeringstyranni, som er president, kommer jag aldrig att tillåta skapandet av en digital centralbanksvaluta" om jag blir omvald. Han varnade för att en CBDC skulle vara ett "farligt hot mot friheten" och skulle ge den federala regeringen "absolut kontroll över dina pengar". På baksidan av Bank of International Settlements utfärdade ett papper i juni 2023, vilket tyder på att det skulle kunna finnas 15 detaljhandels- och 9 grossist-CBDC:er som cirkulerar offentligt under 2030.

US Treasury och IRS meddelar att företag inte behöver rapportera mottagandet av digitala valutor över 10 XNUMX USD som kontanter, förrän bestämmelser har utfärdats: Den 16 januari, efter en översyn av "Infrastructure Investment and Jobs Act", finansdepartementet och Internal Revenue Service meddelade att amerikanska företag inte behöver rapportera mottagandet av digitala tillgångar över $10K på samma sätt som de måste rapportera mottagandet av kontanter tills finansministeriet och IRS utfärdar regler. Beskedet påverkar dock inte de regler som gällde före lagen om infrastrukturinvesteringar och jobb för kontanter som tas emot i samband med handel eller verksamhet, som ska redovisas på Blankett 8300, rapport om kontantbetalningar över 10,000 XNUMX USD mottagna i en handel eller verksamhet, inom 15 dagar efter mottagandet av kontanterna.

Interpol släpper analys av Metaverses viktigaste utmaningar hot och skador: Den 18 januari släppte Interpol en nytt vitbok betitlad: "Metaverse, ett brottsbekämpande perspektiv: Användningsfall, brott, kriminalteknik, utredning och styrning". Detta dokument ger en djupgående analys av Metaverse ur ett brottsbekämpande perspektiv. Interpol noterar att Metaverse har möjligheter för brottsbekämpning, dvs avancerad simulering och bevarande av virtuell brottsplats och uppslukande utbildning. Men dokumentet identifierar också aktuella och potentiella Metacrimes såsom grooming: 1:, radikalisering: 2:, cyberfysiska attacker mot kritisk infrastruktur, stöld av virtuell/kulturell 3D-egendom, intrång i privata virtuella utrymmen och rån från en avatar. Några av de utmaningar som utredarna för närvarande står inför inkluderar: bristen på standardisering och interoperabilitet; det faktum att virtuella världar sträcker sig över flera jurisdiktioner; den extra komplexiteten hos Metaverse som nås över flera enheter och system. Polisen kan ställas inför virtuella brottsplatser där det inte finns några fysiska bevis att samla in – bara digitala interaktioner som involverar virtuella tillgångar som kryptovalutor och icke-fungibla tokens (NFT), vilket understryker behovet av att definiera vad som utgör brott och skada i Metaverse ur ett reglerings- och brottsbekämpande perspektiv.

Kryptonyheter:

Frigid temps driver BTC:s hashrate ned 34%: Ovanligt kalla temperaturer i Texas ledde till en nedgång på 34 % Bitcoin nätverkshashhastighet mellan 11 januari och 15 januari, med vissa gruvarbetare som minskar sin verksamhet på grund av belastningen på statens energinät. Texas, som var värd för cirka 29% av Bitcoin-hashhastigheten i USA, såg gruvföretag flytta dit från Kina efter ett tillslag mot BTC-gruvarbetare; dock begränsades vissa operationer för att stödja statens elnät under extrema väderförhållanden. Cointelegraph

TUSD förlorar sin 1:1-paritet, återfår pariteten två dagar senare: Den 18 januari, Lita på Tokens TrueUSD stablecoin (TUSD) enligt uppgift förlorad dess 1:1 paritet med den amerikanska dollarn, fallande till $0.9715. Vid tidpunkten för denna rapport (20 januari) verkar den gradvis ha återfått sin paritet till $0.9887. Detta sammanföll med en massiv försäljning av tillgången på Binance. TUSD/USDT-paret på Binance såg en total försäljningsvolym på cirka 435.4 miljoner USD i TUSD, vilket representerar ett nettoutflöde på 66.1 miljoner USD, på grund av osäkerhet om dess reserver och en instabilitet relaterad till hackincident som riktade sig mot Poloniex.

I ett första i sitt slag tecknar hyresvärden och hyresgästen BTC-hyreskontrakt i Argentina: Den 15 januari, och i ett första avtal i sitt slag, hyresvärd och hyresgäst enligt uppgift tecknade ett BTC-hyreskontrakt i Rosaria, den tredje mest befolkade staden i Argentina. Den månatliga betalningen under det undertecknade kontraktet kommer att vara lika med $100 i Bitcoin. Både hyresvärden och hyresgästen är förmodade erfarna kryptoanvändare och kommer att överföra pengarna månadsvis via fiwind en lokal kryptoplattform.

Trezor rapporterar intrång i nätfiske: Hårdvaran plånbok Tillverkaren rapporterade ett säkerhetsbrott som avslöjade kontaktinformation för cirka 66,000 17 användare på grund av obehörig åtkomst till en tredjepartssupportportal den 2021 januari. Även om inga pengar äventyrades, kan användare som interagerat med Trezors supportteam sedan december 41 löpa risk för nätfiske attacker, med minst XNUMX användare som tar emot nätfiske-e-postmeddelanden och åtta får sina uppgifter äventyrade på en tredjepartsleverantörs testdiskussionsplattform. värde

ETF:s hoover upp $4B i BTC efter bara sex handelsdagar: De nyligen godkända Bitcoin-börshandlade fonderna (ETF) har nu tillsammans 95,000 4 Bitcoin, med tillgångar som närmar sig 2.8 miljarder dollar efter sex dagars handel. Inflöden till dessa ETF:er har överstigit utflöden från Grayscale Bitcoin Trust, vilket leder till en minskning med XNUMX miljarder USD i GBTC:s förvaltade tillgångar. Bloomberg analytiker

Hacks och utnyttjande:

Uttag: Sockets Bungee bridge förlorade 3.3 miljoner dollar i en attack mot adresser som tidigare godkänts på det Ethereum-baserade SocketGateway-kontraktet. Sårbarheten, som är ett resultat av en ny rutt som lagts till i överbryggningskontraktet tre dagar före exploateringen, eftersom de stulna pengarna inkluderade ETH, MATIC, WBTC, WETH och DAI, totalt cirka 3.3 miljoner dollar. CoinDesk

: 1:Cybergrooming är när någon (ofta en vuxen) blir vän med ett barn online och bygger en känslomässig koppling till framtida avsikter om sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande av människohandel. Förövare tar ofta på sig falska identiteter för ett tonåringsbarn och närmar sig sina offer på barnvänliga webbplatser, vilket gör barn sårbara och omedvetna om att de har blivit kontaktade i syfte att cybervård. Källa: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php I Virtual Reality är det lätt för cyber frisörer att dölja sin sanna identitet och ålder med hjälp av avatarer. Det är en ny form av sexuella trakasserier.

: 2:Radikalisering definieras som handlingen eller processen att få någon att bli mer radikal (=extrem) i sin politiska eller religiösa övertygelse. Källa: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

Tidsstämpel:

Mer från Ciphertrace