VD för IcomTech erkänner sig skyldig i Cryptocurrency Ponzi Scheme

VD för IcomTech erkänner sig skyldig i Cryptocurrency Ponzi Scheme

Tidsstämpel: 28 september, 2023 12:25
Källnod: 2904539

Key Takeaways

* Marco Ruiz Ochoa erkänner sig skyldig till konspiration för att begå bedrägeri i USA:s distriktsdomstol.

* IcomTech, grundat 2018, lovade falskt garanterad daglig avkastning på investeringar i kryptovaluta.

* Planen involverade påkostade evenemang och marknadsföringstaktik för att locka offer.

Guilty Plea

Marco Ruiz Ochoa, den tidigare VD:n för IcomTech, erkände sig skyldig till ett fall av sammansvärjning för att begå bedrägerier den 27 september 2023 inför den amerikanska distriktsdomaren Jennifer L. Rochon. Tillkännagivandet gjordes av Damian Williams, USA:s åklagare för södra distriktet i New York. Ochoas skyldiga är en del av en bredare utredning av IcomTech, ett storskaligt cryptocurrency Ponzi-system som lurade investerare genom att lova garanterad daglig avkastning på kryptovalutainvesteringar.

Systemets verksamhet

IcomTech grundades ursprungligen 2018 av David Carmona, med Ochoa som VD fram till 2019. Företaget hävdade felaktigt att det ägnade sig åt brytning och handel med kryptovalutor, vilket lovade investerare hög avkastning. I verkligheten ägnade företaget sig inte åt någon sådan verksamhet. Medel från nya investerare användes för att betala äldre investerare och för personlig berikning av initiativtagarna, inklusive Ochoa och hans medåtalade David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez och David Brend.

Marknadsföringstaktik

Promotorerna för IcomTech, inklusive Ochoa, reste mycket både inom USA och internationellt för att vara värd för evenemang som syftade till att locka fler investerare. Dessa evenemang innehöll ofta lyxbilar och kläder för att ge ett intryck av legitim framgång. Trots den festliga atmosfären kunde de flesta investerare inte ta ut sina så kallade vinster och förlorade till slut hela sina investeringar.

Offerklagomål och kollaps

Redan i augusti 2018 hade investerare svårt att ta ut pengar från sina onlineportalkonton. När klagomål uppstod erbjöd IcomTech-promotorer proprietära kryptotokens, kända som "Icoms", och hävdade att de så småningom skulle ha ett betydande värde. Dessa tokens visade sig vara värdelösa, vilket ledde till ytterligare ekonomisk förlust för offren. I slutet av 2019 upphörde IcomTech betalningarna och kollapsade.

Rättsliga konsekvenser

Ochoa, 35, från Nashua, New Hampshire, riskerar nu maximalt 20 års fängelse för sin roll i programmet. Ärendet hanteras av kontorets enhet för penningtvätt och transnationella kriminella företag, med hjälp av Securities and Exchange Commission och Commodity Futures Trading Commission.

Relaterad händelse

Bara en dag innan Marco Ruiz Ochoas erkännande av skyldig i IcomTech-fallet dömdes Pablo Renato Rodriguez, medgrundare av AirBit Club, till 12 års fängelse för ett liknande pyramidspel i kryptovaluta. Tillkännagav av den amerikanska advokaten Damian Williams, Rodriguez och hans medåtalade har beordrats att förverka cirka 100 miljoner dollar i tillgångar. Domen kommer som en påminnelse om den återkommande frågan om bedrägerier med kryptovaluta, med medåtalade som väntar på straff i början av oktober 2023.

Bildkälla: Shutterstock

Tidsstämpel:

Mer från Blockchain News