Tornado Cash-grundare åtalade för penningtvätt av krypto, inklusive intäkter från nordkoreanska heister

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Tornado Cash medgrundare Roman Storm och Roman Semenov har åtalats för penningtvätt, sanktionsöverträdelser och att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet, avslöjade det amerikanska justitiedepartementet på onsdagen. Tillkännagivandet kom en dag efter att FBI sa att nordkoreanska hackare – visat sig ha använt Tornado kryptovalutamixer tidigare – var ute efter att ta ut stulna Bitcoin värda 40 miljoner USD.

Se relaterad artikel: Krypto i kackerlackornas tid

Snabba fakta

"De tilltalade drev ett system för 1 miljard dollar som var utformat för att hjälpa andra brottslingar att tvätta och dölja pengar med kryptovaluta, inklusive genom att tvätta hundratals miljoner dollar på uppdrag av en statligt sponsrad nordkoreansk cyberbrottsgrupp som sanktionerats av den amerikanska regeringen", säger USA:s justitieminister Marrick B. Garland sade i uttalandet.
Den amerikanske medborgaren Roman Storm greps på onsdagen i Washington. Hans affärspartner Semenov - en rysk medborgare - har ännu inte tagits i förvar utan något datum för hans arrestering som specificerats av DOJ.
Storms advokat, Brian Klein från Waymaker LLP, sade att Tornado Cash-grundaren ”bestrider” engagemang i något brottsligt beteende och har samarbetat med åklagarnas utredning under det senaste året.
I torsdags, en amerikansk distriktsdomstol ingås att USA:s sanktioner mot Tornado Cash för penningtvätt är giltiga, vilket förnekar den rättsliga anmärkningen från sex användare av kryptomixern. US Office of Foreign Assets Control sanktione Tornado Cash den 8 augusti 2022.
Mixern har bearbetat 7 miljarder USD i kryptovalutor sedan 2019, inklusive över 455 miljoner USD från FBI säga stals av den nordkoreanska statsstödda hackergruppen Lazarus. FBI säger att tvättad krypto används för att stödja Nordkoreas vapenprogram.
Under tiden, FBI meddelade Tisdag att den har identifierat blockchain-aktivitet kopplad till Lazarus Group och en annan Pyongyang-ansluten hackerorganisation APT38. Baserat på cryptocurrency-data som spårades på måndag och tisdag, uppgav byrån att cyberaktörer anslutna till hackergrupperna flyttade cirka 1,580 41.6 Bitcoin (XNUMX miljoner USD) till sex Bitcoin-adresser, troligen för likvidation.
FBI hävdar att dessa aktörer var ansvariga för flera stora kryptostölder. Stölderna inkluderade ett kryptorån på 60 miljoner USD från digitala plånbokstjänsten Alphapo, 37 miljoner USD från kryptobetalningsgateway CoinsPaid och 100 miljoner USD från Atomic Wallet – allt i juni 2023.
USA, Japan och Sydkorea nådde en överenskommelse den 18 augusti om att inrätta en trilateral arbetsgrupp för att ta itu med nordkoreanska cyberattacker så tidigt som nästa månad, säger Sydkoreas KBS News rapporterade på lördag.
Blockchain analysföretag Chainalysis anges att Nordkorea-stödda hackare stal krypto för USD 1.7 miljarder 2022.