Federala tillsynsmyndigheter har anklagat FTX:s tidigare teknikchef Nishad Singh för bedrägeri.
I en uppsättning klagomål som lämnades in på tisdagen hävdade både US Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) att Singh konspirerat för att lura FTX:s investerare och användare.
CFTC påstådda att Singh skapade funktioner i börsens kod som tillät Alameda Research orättvisa fördelar på FTX, inklusive en obegränsad kreditgräns och ett undantag från börsens automatiska likvidationsfunktion.
Singh omfördelade också Alamedas skulder på 8 miljarder dollar till ett kundkonto på FTX:s system som tidigare FTX vd Sam Bankman-Fried avses till som "det konstiga koreanska kontot." Detta gjorde effektivt Alamedas negativa saldo på FTX omöjlig att särskilja, även om den gömde sig i sikte.
SEC: erna klagomål lägger till dessa anklagelser och fann att Singh felaktigt karakteriserade 50 miljoner dollar som överfördes från en annan enhet som intäkt, på Bankman-Frieds instruktioner, för att få det att se ut som om FTX hade nått sitt mål på en miljard dollar i årlig intäkt 2021. Singh sedan påstås ha tillbakadaterat bedrägliga överföringar och förfalskade dokument för att stödja dessa lögner.
Trots att Singh var medveten om sammanblandningen av medel mellan Alameda och FTX, och den "besvärliga ekonomiska situationen" för dessa två enheter, drog Singh ut miljontals dollar från FTX för personligt bruk sommaren 2022, sade SEC.
De två tillsynsmyndigheternas anklagelser följer på Singhs erkännande av skyldig i en federal domstol på tisdagen, Reuters rapporterade. Han erkände sig skyldig till ett fall av bedrägeri, tre fall av konspiration för att begå bedrägeri, ett fall av penningtvätt och ett fall av konspiration för att bedrägera USA genom att bryta mot lagar om kampanjfinansiering.
Singh sa att han var "otroligt ledsen" för sin roll och skulle förlora alla intäkter från programmet. Han har gått med på att samarbeta med åklagare i deras utredning av Bankman-Fried, tillsammans med den tidigare Alamedas vd Caroline Ellison och FTX medgrundare Gary Wang.
Bankman-Fried har erkänt sig oskyldig till de tolv punkter han har åtalats för och kommer att ställas inför rätta i oktober.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Konto
- Lägger
- fördelar
- Efter
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- Alla
- påstådda
- påstås
- Även
- och
- årsringar
- ÅRSOMSÄTTNING
- Annan
- visas
- bil
- Balansera
- Bankman–Fried
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- mellan
- Miljarder
- Kampanj
- Caroline Ellison
- VD
- CFTC
- känne
- laddad
- avgifter
- Medgrundare
- koda
- provision
- förbinda
- råvara
- klagomål
- Stämpling
- Domstol
- skapas
- kredit
- kund
- Direktör
- dokument
- dollar
- effektivt
- Ellison
- Teknik
- enheter
- enhet
- utbyta
- Ansikte
- Funktioner
- Federal
- finansiering
- finansiella
- finna
- följer
- Tidigare
- bedrägeri
- bedräglig
- från
- FTX
- FTX VD
- FTX medgrundare
- fungera
- fonder
- Futures
- Futureshandel
- Gary
- Gary Wang
- Målet
- skyldiga
- Skyldig åtal
- Träffa
- HTTPS
- in
- Inklusive
- instruktioner
- Undersökningen
- För Investerare
- IT
- sammanfogning
- koreanska
- penningtvätt
- Lagar
- skulder
- linje
- Likvidation
- gjord
- göra
- miljon
- miljoner
- pengar
- Pengatvätt
- negativ
- Nishad Singh
- oktober
- ONE
- personlig
- Enkel
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- vinning
- åklagare
- Tillsynsmyndigheter
- forskning
- Reuters
- intäkter
- Roll
- Nämnda
- Sam
- Sam Bankman Fried
- ordningen
- SEC
- Värdepapper
- säkerhet och utbytesprovision
- in
- Syn
- sommar
- stödja
- System
- Smakämnen
- deras
- tre
- till
- Handel
- överförd
- överföringar
- rättegång
- Tisdag
- oss
- amerikanska värdepapper
- US Securities and Exchange Commission
- US Securities and Exchange Commission (SEC)
- obegränsat
- användning
- användare
- kränker
- Wire
- IT-bedrägeri
- skulle
- zephyrnet