Do Kwon ska ha överfört 29 miljoner dollar i krypto till en mystisk plånbok efter hans arrestering

Dan Sunghan – chef för Financial Crime Investigation Bureau vid Seoul Southern District Prosecution Service – hävdade att den före detta kryptomogulen Do Kwon hade flyttat nästan 30 miljoner dollar i digitala valutor till en okänd plånbok kort efter hans arrestering i Montenegro.

Den 31-årige sydkoreanen har mött enorm kritik och fick skulden för att ha varit med i den massiva LUNA/USD-kollapsen förra året som utlöste mångmiljardinvesteringsförluster. Han ska ha tillbringat flera månader på flykt innan han greps av myndigheterna i Montenegro i mars i år. Chansen är stor att han kommer att utlämnas till USA eller Sydkorea och ställas inför rätta där.

Kwons misstänkta kryptoaffärer

Enligt Sunghan, Terraform Labs medgrundare – Do Kwon, eller någon från hans inre cykel överförd kryptoförrådet från en plånbok tillhörande Luna Foundation Guard (LFG) efter gripandet och senare utbetalade det. Åklagaren sa att domarna försöker upptäcka var de flyttade medlen hamnade:

"Vi antar att Do Kwon, eller någon under hans ledning, tog ut beloppet och flyttade det till en annan plånbok, inte till Sygnum, och löste ut det någon annanstans."

Det är inte första gången Kwons namn har kopplats till förbryllande överföringar. US Securities and Exchange Commission (SEC) föreslog tidigare i år att han cashade ut 10,000 XNUMX bitcoin strax efter Terra-kraschen. Tillsynsmyndigheten hävdade att han använde en icke namngiven schweizisk bank för att genomföra transaktionen. 

Ännu en ny rapport indikerade att utvecklaren skickade 9 miljarder won (nästan 7 miljoner dollar) till advokatfirman Kim & Chang tidigare LUNA/USD-nedfallet. Ändå vägrade advokater från företaget att lämna ytterligare information om saken och sa:

"Vi kan inte ge detaljer om enskilda fall. Vi har utfört våra juridiska rådgivningstjänster som vanligt och har legitimt tagit emot avgiften för tjänsterna.”

Kwons okända framtid

Kwon, som anklagades av många byråer, vakthundar och fallna investerare som den främsta boven bakom Terra-kollapsen, hjälpte inte hans fall eftersom han misslyckades med att samarbeta med de relativa myndigheterna för att lösa problemet. Istället flydde han sitt hemland och ska ha bytt flera destinationer under det senaste året, bl.a. UAE, Mauritius, Seychellerna, Ryssland och mer.

Flera källor rapporterade i slutet av 2022 att han dök upp i Europa, närmare bestämt Serbien. Jakten var så intensiv att den till och med väckte uppmärksamhet från Interpol, som utfärdade ett rött meddelande för honom. 

Trots sina framgångsrika manövrar från brottsbekämpande myndigheter var Kwon äntligen fängslade i Balkanlandet Montenegro i mars. Hans arrestering skedde på flygplatsen i huvudstaden Podgorica medan han bar på ett förfalskat pass, vilket antydde att han var på väg att flytta till en annan nation. 

Sydkoreanen tillbringade en tid i en lokal kriminalvårdsanstalt innan han ansökte om att bli frigiven mot en borgen på 440 XNUMX USD. Begäran avslogs först av en högsta domstol i Montenegro men senare godkänd av grunddomstolen i Podgorica.

Ändå verkar hans problem långt ifrån över. USA och Sydkorea har båda insisterat på att Kwon ska utlämnas. Skulle han befinnas skyldig i Amerika kan han tillbringa över 100 år i fängelse, medan det maximala straffet i hans hemland kan vara 40 år.