Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Redigering av Nathaniel Cajuday
- I ett blogginlägg uttryckte Binances vd Changpeng Zhao sin besvikelse över en "oväntad" anklagelse från Commodity Futures Trading Commission mot Binance eftersom de två enheterna har arbetat nära i över två år.
- CZ svarade också på några av huvudpunkterna som CFTC inkluderade i den 74-sidiga rättegången som olagliga:
- Systembypass av amerikanska medborgare: CZ förtydligade att de blockerar amerikanska medborgare som försöker använda Binance-plattformen och inte Binance US. De identifierar medborgarskapet för en användare genom deras KYC-program.
- Samarbete och öppenhet med brottsbekämpande myndigheter: Enligt CZ är Binance den bästa kryptobörsen med flest licenser och registreringar runt om i världen. Det betyder att de samarbetar med tillsynsmyndigheterna.
- Anklagelser om insiderhandel: CZ erkände att han har sina två egna Binance-konton och avslöjade att hans företags anställda inte får sälja ett mynt inom 90 dagar efter deras senaste kryptoköp, eller vice versa.
- Men blogginlägget besvarade fortfarande inte alla anklagelser om CFTC, eftersom det finns två anklagelser som inte har besvarats: de påstådda 300 Binance-kontona i CZ, och VIP-programmet för stora handlare som ger dem exklusiva förmåner, såsom reducerade transaktionsavgifter och förbättrad kundservice.
Några timmar efter att USA:s Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anklagade kryptobörsen Binance och dess två högsta chefer för att ha uppmuntrat anställda och kunder att gå runt efterlevnadskontroller, uttryckte Binances vd Changpeng Zhao (CZ) sin besvikelse över det civila. klagomål och påpekade att ärendet var oväntat eftersom de har samarbetat med CFTC i över två år.
"Vid en första granskning verkar klagomålet innehålla en ofullständig recitering av fakta, och vi håller inte med om karaktäriseringen av många av de problem som påstås i klagomålet," he skrev i ett uttalande.
På 74-sidan arkivering släpptes måndagen den 27 mars, Binance, CZ, och Chief Compliance Officer (CCO) Samuel Lim, stäms för påstås bryta mot regler för handel och derivat. CFTC noterade också att den största kryptobörsen efter handelsvolym aldrig har registrerats hos den federala byrån i någon egenskap och har "bortsett från federala lagar" för amerikanska finansmarknader.
Läs sammanfattning från BitPinas här.
Systembypass av amerikanska medborgare
För att ta itu med anklagelserna om att Binance tillåter amerikanska medborgare att använda den globala börsen istället för den enda tillåtna Binance USA, betonade CZ att Binance använder sin egenutvecklade "bästa teknologi" för att säkerställa efterlevnad. Binance US har olika insättnings- och uttagsmetoder, handelsavgifter och likviditet än Binance-appen
Enligt CZ, eftersom deras system kan upptäcka vanliga VPN-slutpunkter utanför USA, kan de blockera amerikanska medborgare som använder Binance-plattformen. Det gjordes möjligt genom Binances Know-Your-Customer-program (KYC), genom användarnas IP-mobiloperatör, enhetsfingeravtryck, bankinsättningar och uttag, blockchain-insättningar och -uttag, kreditkortsfacknummer och mer.
"Vi är medvetna om att inget annat företag använder system som är mer omfattande eller effektivare än Binance," VD:n betonade och skröt att Binance, trots att det är den första icke-USA-baserade börsen som har ett obligatoriskt KYC-program, fortfarande har "en av de högsta standarderna inom KYC och AML."
Samarbete och öppenhet med brottsbekämpning
Enligt CFTC-ordförande Rostin Behnam har Binance brutit mot Commodity Exchange Act (CEA) och CFTC-regler sedan juli 2019:
"I flera år visste Binance att de bröt mot CFTC-reglerna och arbetade aktivt för att både hålla pengarna flytande och undvika efterlevnad."
Det var här VD:n betonade att Binance är "engagemang till transparens och samarbete med tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter (LE) - i USA och globalt."
Enligt honom har börsen för närvarande mer än 750 personer i sitt efterlevnadsteam, och flera av dem har tidigare bakgrund från brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter. CZ avslöjade också att teamet har hanterat mer än 55,000 125 LE-förfrågningar och hjälpt USA:s LE att frysa och beslagta mer än $2022 miljoner i medel bara under 160 och $2023 miljoner under XNUMX hittills.
"Vi avser att fortsätta att respektera och samarbeta med USA och andra tillsynsmyndigheter runt om i världen," försäkrade han.
Dessutom betonade företaget också att det för närvarande har 16 och räknar nuvarande licenser och registreringar runt om i världen, samt att det är "väl ansedd av vår användargemenskap." Enligt den senaste uppdateringen i Filippinerna försöker Binance fortfarande förvärva en lokal enhet med de nödvändiga licenserna för att verka i landet, eftersom det påverkades av treårigt moratorium från Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) angående Virtual Assets Service Provider-licens (VASP) – företaget var också ständigt måltavla av lokal tankesmedja Infrawatch för verksamhet i landet utan tillstånd.
Anklagelser om insiderhandel
Enligt stämningsansökan ska Binance ha instruerat sina anställda och kunder att kringgå efterlevnadskontroller för att maximera företagens vinster, vilket CZ svarade att börsen "handlar inte i vinstsyfte eller 'manipulerar' marknaden under några omständigheter."
CZ avslöjade också att även om Binance "handlar" i ett "antal situationer", som att konvertera sina kryptointäkter från tid till annan för att täcka utgifter i fiat eller andra kryptovalutor, försäkrade han att utbytet ger likviditet för färre likvida par på plattformen , och tillägger att de har dotterbolag för sådana och de övervakas specifikt för att inte ha stora vinster.
"Personligen har jag två konton hos Binance: ett för Binance Card, ett för mina kryptoinnehav. Jag äter vår egen hundmat och lagrar min krypto på Binance.com. Jag behöver också konvertera krypto då och då för att betala för mina personliga utgifter eller för kortet.” CZ delade.
När han pratade om att ha systemreaktioner mot intern manipulation, upprepade VD:n att Binance använder en 90-dagars regel för ingen-dagars handel för sina anställda för att förhindra anställda från att aktivt handla. Detta innebär att anställda inte får sälja ett mynt inom 90 dagar efter deras senaste kryptoköp, eller vice versa.
Anställda är också förbjudna att handla med Futures, ett derivatavtal för att köpa eller sälja en tillgång vid ett fastställt framtida datum till ett fastställt pris. Vidare följer också anställda med tillgång till privat information, såsom detaljer, Launchpad, etc. strikta regler och får inte köpa eller sälja dessa mynt.
"Jag följer denna policy själv strikt. Jag har heller aldrig deltagit i Binance Launchpad, Earn, Margin eller Futures. Jag vet att det bästa av min tid är att bygga en solid plattform som servar våra användare.” CZ noterade.
Oadresserade anklagelser
- CZ ska ha 300 Binance-konton
När detta skrivs har VD:n ännu inte besvarat anklagelsen i rättegången som direkt anklagar honom för att ha ägt över 300 separata Binance-konton som handlas på plattformen, samt att ha viss kontroll av enheter han äger som Merit Peak Limited och Sigma Chain AG.
Enligt ett uttalande noterade CFTC också att dessa mer än 300 konton kan ha varit undantagna från bedrägeri- och antimanipulationsövervakning och har varit undantagna från Binances policy för insiderhandel.
- VIP-program för stora handlare
I ett Artikeln, Binance har enligt uppgift ett VIP-program för stora handlare som ger dem exklusiva förmåner, såsom reducerade transaktionsavgifter och förbättrad kundservice. Enligt dem erbjuder Binance VIPs en speciell tjänst där företaget enligt uppgift ger en varning om brottsbekämpande myndigheter frågar om deras konto.
"Binance sa till deras VIP-team att se till att de låser upp kontot 24 timmar efter aviseringen, och se till att kontakta VIP på alla tillgängliga sätt för att låta dem veta att det nu är upplåst och undersöks." rapporten läst.
Obs: När detta skrivs har CZ ännu inte reagerat på dessa frågor.
"På Binance letar vi efter vänskapliga lösningar på alla problem. Vi samarbetar med tillsynsmyndigheter och myndigheter över hela världen. Även om vi inte är perfekta håller vi en hög standard, ofta högre än vad befintliga regler kräver. Och framför allt tror vi på att göra rätt av våra användare hela tiden. I denna resa mot pengars frihet förväntar vi oss inte att allt ska vara lätt. Vi skyr inte för utmaningar”, avslutade CZ.
Före detta svar, Zhao Tweeted "4", ett par timmar efter att nyheten bröt ut. Den kryptiska tweeten refererar till hans äldre inlägg som säger, "Ignorera FUD, falska nyheter, attacker, etc."
Denna artikel publiceras på BitPinas: CZ svarar på CFTC:s anklagelser mot Binance
Friskrivningsklausul: BitPinas-artiklar och dess externa innehåll är inte ekonomisk rådgivning. Teamet tjänar till att leverera oberoende, opartiska nyheter för att tillhandahålla information för filippinsk krypto och vidare.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :är
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- Om Oss
- ovan
- tillgång
- Enligt
- Konto
- konton
- Agera
- aktivt
- Dessutom
- adress
- rådgivning
- affiliates
- Efter
- AG
- mot
- byråer
- byrå
- Avtal
- Alla
- anklagelser
- påstådda
- påstås
- tillåta
- ensam
- Även
- AML
- och
- svara
- svar
- antibedrägeri
- uppskatta
- ÄR
- runt
- Artikeln
- artiklar
- AS
- tillgång
- Tillgångar
- säker
- At
- Attacker
- tillgänglig
- bakgrunder
- Bangko Sentral från Pilipinas
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- Bank
- bankinsättningar
- BE
- därför att
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- tro
- BÄST
- Bortom
- SOPTUNNA
- binance
- Binance-kort
- Binance VD
- binance vd changpeng zhao
- Binance Launchpad
- Bitpin
- Blockera
- blockchain
- blockering
- Blogg
- Breaking
- Pank
- BSP
- SLUTRESULTAT
- Köp
- by
- KAN
- Kapacitet
- kortet
- Vid
- VD
- CFTC
- kedja
- ordförande
- utmaningar
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Changpeng Zhao (CZ)
- laddning
- laddad
- chef
- omständigheter
- medborgare
- nära
- Coin
- Mynt
- samarbeta
- samarbete
- COM
- provision
- råvara
- varubyte
- vanligen
- samfundet
- företag
- klagomål
- Efterlevnad
- omfattande
- ingås
- ständigt
- kontakta
- innehåll
- fortsätta
- kontrakt
- kontroll
- kontroller
- konvertera
- samverkande
- samarbete
- Företag
- land
- Par
- täcka
- kredit
- kreditkort
- crypto
- krypto utbyte
- Crypto Exchange Binance
- cryptocurrencies
- Aktuella
- För närvarande
- kund
- Kundservice
- Kunder
- CZ
- Datum
- Dagar
- leverera
- deposition
- insättningar
- Derivat
- derivatbyte
- Trots
- detaljer
- anordning
- DID
- olika
- digital
- Digital tillgång
- direkt
- besvikelse
- Dog
- gör
- tjänar
- ät
- Effektiv
- betonade
- anställda
- sysselsätter
- uppmuntra
- tillämpning
- säkerställa
- enheter
- etc
- Eter (ETH)
- allt
- utbyta
- Exklusiv
- befattningshavare
- befintliga
- förvänta
- kostnader
- uttryckt
- extern
- fejka
- falska nyheter
- Federal
- Federal lag
- avgifter
- få
- Fiat
- Arkivering
- finansiella
- Ekonomisk rådgivning
- Firm
- Förnamn
- Strömmande
- följer
- livsmedelsproduktion
- För
- grundare
- Frihet
- Frys
- från
- FUD
- fonder
- ytterligare
- framtida
- Futures
- Futureshandel
- Ge
- ger
- Välgörenhet
- Globalt
- globen
- Go
- Regeringen
- Har
- har
- Hög
- högre
- högsta
- Markerad
- hålla
- Innehav
- ÖPPETTIDER
- HTTPS
- i
- identifiera
- Olaglig
- förbättras
- in
- ingår
- oberoende
- individer
- informationen
- inledande
- istället
- avser
- inre
- IP
- problem
- IT
- DESS
- resa
- jpg
- Juli
- Ha kvar
- Vet
- KYC
- Large
- största
- Största krypto
- Efternamn
- senaste uppdateringen
- Launchpad
- Lag
- brottsbekämpning
- stämning
- LÄRA SIG
- Licens
- licenser
- tycka om
- Begränsad
- LINK
- Flytande
- Likviditet
- lokal
- se
- älskar
- gjord
- Huvudsida
- göra
- obligatoriskt
- Manipulation
- många
- Mars
- Marginal
- marknad
- otillbörlig marknadspåverkan
- Marknader
- max-bredd
- Maximera
- betyder
- Merit
- metoder
- miljon
- Mobil
- Måndag
- pengar
- övervakas
- mer
- mest
- nödvändigt för
- Behöver
- nyheter
- noterade
- anmälan
- nummer
- observera
- of
- Erbjudanden
- Officer
- on
- ONE
- driva
- drift
- beställa
- Övriga
- utanför
- egen
- äger
- par
- deltog
- Betala
- Topp
- perfekt
- förmåner
- personlig
- filippinerna
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- poäng
- Strategier
- policy
- möjlig
- Inlägg
- förhindra
- pris
- Innan
- privat
- privat information
- problem
- Produkt
- Vinst
- vinster
- Program
- ge
- leverantör
- ger
- publicerade
- inköp
- Reagera
- Läsa
- senaste
- Minskad
- referenser
- om
- registrerat
- föreskrifter
- Tillsynsmyndigheter
- regulatorer
- frigörs
- återverkningar
- rapport
- förfrågningar
- kräver
- avseende
- respons
- avslöjade
- intäkter
- översyn
- Rostin behnam
- Regel
- regler
- s
- Gripa
- sälja
- separat
- serverar
- service
- Leverantör
- Tjänster
- in
- flera
- delas
- Sigma
- Enkelt
- eftersom
- situationer
- fast
- Lösningar
- några
- speciell
- specifikt
- spendera
- standard
- standarder
- .
- Stater
- Fortfarande
- lagra
- sträng
- sådana
- stämd
- övervakning
- system
- System
- tank
- riktade
- grupp
- den där
- Smakämnen
- Framtiden
- Filippinerna
- världen
- deras
- Dem
- Dessa
- sak
- saker
- tankesmedja
- Genom
- tid
- gånger
- till
- topp
- mot
- handla
- handlare
- Handel
- Handelsavgifter
- transaktion
- Transaktionsavgifter
- Öppenhet
- sann
- tweet
- oss
- under
- Oväntat
- Lossa ned
- United
- USA
- Uppdatering
- us
- användning
- Användare
- användare
- Återvinnare
- VASP
- kränker
- VIP
- Virtuell
- virtuella tillgångar
- tjänsteleverantör för virtuella tillgångar
- volym
- VPN
- varning
- VÄL
- Vad
- som
- medan
- VEM
- med
- tillbakadragande
- Uttag
- inom
- utan
- arbetssätt
- världen
- skulle
- skrivning
- år
- zephyrnet
- Zhao