Crypto Roundup: 22 november 2023 | CryptoCompare.com

Crypto Roundup: 22 november 2023 | CryptoCompare.com

Tidsstämpel: 22 november 2023 5:36
Källnod: 2979886

Ledande kryptovalutabörs Binance har gått med på att betala en av de största företagsstraffen i USA:s historia efter att en koalition av federala tillsynsmyndigheter anklagat utbytet för att bryta mot sanktioner och lagar om överföring av pengar.

Som en del av uppgörelsen kommer företaget att betala 4.3 miljarder dollar till USA och dess grundare Changpeng Zhao, även känd som CZ, kommer att avsäga sig sin roll och erkänna anklagelser om penningtvätt som väckts av det amerikanska justitiedepartementet.

Det amerikanska justitiedepartementet anklagade Zhao och Binance för att ha brutit mot Bank Secrecy Act genom att inte upprätthålla ett strikt anti-penningtvättssystem. Före augusti 2021 tillät börsen många användare att handla utan tillräckliga vet din kund-kontroller (KYC) med Zhao som påstås tro att ett krav på KYC för varje användare skulle leda till en förlust av marknadsandelar.

Avsaknaden av dessa regler gjorde det också möjligt för amerikanska användare att hantera sanktionerade användare och kriminella företag, bearbeta över 100,00 XNUMX transaktioner relaterade till sexuella övergrepp mot barn, illegala narkotika och terrorism i mer än utan att rapportera någon misstänkt aktivitet, enligt finansminister Janet Yellen.

En oberoende tredjepartsövervakare kommer att övervaka Binance i fem år och kräva att den rapporterar de transaktioner som den behandlade som var misstänkta. Företagets VD, Zhao, kommer att ersättas av Richard Teng, som är Global Head of Regional Markets.

Zhao gick själv med på att betala 50 miljoner dollar i böter och är förbjuden från ""någon nuvarande eller framtida inblandning i driften eller förvaltningen av" Binance, med det förbudet som upphör tre år efter att monitorn har utsetts.

Tidsstämpel:

Mer från CryptoCompare