Regulatorisk och lagstiftningsanalys – oktober 2023

Regulatorisk och lagstiftningsanalys – oktober 2023

Tidsstämpel: 1 november 2023 4:03
Källnod: 2967366

Regulatorisk och lagstiftningsanalys – oktober 2023

November 1, 2023

Demetrios Tseas

Regulatorisk och lagstiftningsanalys – GLOBAL

Bank of International Settlements samarbetar med EU:s centralbanker för att bygga en kryptospårningsplattform

Bank of International Settlements (BIS) Innovation Hub publicerade den 4 oktober en rapport med titeln "Project Atlas: Kartlägga världen av decentraliserad finans."  Project Atlas är ett proof of concept som skapar en dataplattform som visar den makroekonomiska relevansen av kryptotillgångsmarknader och decentraliserad ekonomi (DeFi). Project Atlas med Eurosystempartners – Deutsche Bundesbank och De Nederlandsche Bank – fokuserar på internationella flöden av kryptotillgångar. Kryptotillgångar och DeFi-applikationer är en del av ett framväxande globalt finansiellt ekosystem. Samtidigt som ny teknik introduceras saknar dessa marknader ofta transparens och utgör potentiellt risker för den finansiella stabiliteten. Kollapsen av vissa stablecoins och DeFi-plattformar visar på svårigheten att göra sådana riskbedömningar. Fastän blockchain Transaktioner är teoretiskt transparenta, tillförlitlig information om makroekonomiska konsekvenser är svår att få fram. Project Atlas tillhandahåller data som är skräddarsydda för behoven hos centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter genom att kombinera data som samlats in från kryptobörser (off-chain-data) med data från offentliga blockchains (on-chain-data) som samlats in från noder. Genom att koppla ihop olika källor över geografiska platser tillåter Atlas datakontroll, vilket ger användarna verktyg för att utvärdera dessa marknaders ekonomiska betydelse mer exakt. Tillvägagångssättet använder transaktioner som tillskrivs kryptobörser på Bitcoin nätverk, tillsammans med placeringen av dessa börser som en proxy för gränsöverskridande kapitalflöden.

Baselkommittén planerar att föreslå nya krav för banker att avslöja sina kryptoinnehav

Baselkommittén publicerade den 5 oktober en rapport om bankoron 2023; gick med på att samråda om bankers exponeringar mot kryptotillgångar och godkände en bedömning 2023 för globala systemviktiga banker (G-SIB). Internationella tillsynsmyndigheter, inklusive Baselkommittén för banktillsyn, planerar att föreslå nya krav för banker att avslöja sina kryptovaluta innehav, tillsammans med befintliga kapitalkrav för digitala tillgångar som svar på farhågor om kryptons inverkan på det finansiella systemet.  Baselkommittén är den primära globala standardsättaren för tillsynsreglering av banker och utgör ett forum för samarbete i banktillsynsfrågor. Dess mandat är att stärka reglering, tillsyn och praxis för banker över hela världen i syfte att förbättra finansiell stabilitet.

Egmont-gruppen stänger av Rysslands FIU från medlemskap

Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIU) den 20 oktober gick med på att avbryta Rosfinmonitoring, Rysslands FIU, från medlemskap på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Den officiella avstängningen följer tidigare Egmont Group åtgärder att återkalla Rosfinmonitorings formella gruppledarskap, rådgivning, representation, dess förmåga att vara värd för eller fysiskt delta i möten och naturaöverenskommelser. Egmont Group, ett internationellt nätverk, stödjer sina FIU-medlemmar genom att hjälpa dem att utöka och systematisera utbytet av finansiell intelligens och information, förbättra personalens expertis och kapacitet och möjliggöra säker kommunikation med varandra för att bekämpa AML/TF-finansiering.

Financial Action Task Force lägger till Bulgarien och tar bort Albanien, Panama, Jordanien och Caymanöarna från grålistan

Financial Action Task Force (FATF) Plenum, med Singapore som innehar ordförandeskapet i FATF, sammankallade den 25 oktober delegater från över 200 jurisdiktioner och observatörer från internationella organisationer i Paris. Plenarförsamlingen lade till Bulgarien på listan över jurisdiktioner som är föremål för ökad övervakning, medan Albanien, Caymanöarna, Jordanien och Panama inte längre är under ökad övervakning. FATF gick med på att publicera en nyckelrapport om Crowdfunding för finansiering av terrorism; välkomnade Indonesien som dess 40th medlem; diskuterade den gemensamma FATF-GAFILAT ömsesidiga utvärderingen av Brasilien; och bekräftade Rysslands avstängning av medlemskap. Nästa FATF-plenum är planerat till februari 2024.

Regulatorisk och lagstiftningsanalys – NAM (USA och Kanada)

Senator Elizabeth Warren skickar ett brev som uppmanar Vita huset och finansministeriet att slå ner på terroristers illegala användning av krypto

Senator Elizabeth Warren (D-MA) skickade den 7 oktober en brev till Vita huset och USA:s finansminister, och uppmanade Biden-administrationen att bekämpa den illegala användningen av krypto från terroristorganisationer som Hamas som använde digitala valutor för att samla in pengar.

Smakämnen Securities and Exchange Commission planerar inte att överklaga domstolsbeslut om Grayscale bitcoin ETF

US Securities and Exchange Commission (SEC) enligt uppgift kommer inte att överklaga en nyligen genomförd domstolsavgörande som fann att det var fel att avslå Grayscale Investments ansökan om att skapa en spot-bitcoin exchange-traded fund (ETF). Detta beslut ökar möjligheten för den första Bitcoin ETF-emissionen i USA.

Kaliforniens tillsynsmyndigheter föreslår ett lagförslag för att begränsa krypto bankomat drar ut till $1,000 XNUMX

Den 16 oktober har lagstiftarna i Kalifornien föreslagit ett lagförslag för att begränsa uttag av kryptoautomater till $1,000 5 per dag och maximera operatörsavgifterna till $15 eller 2025% från och med 1, med lagförslaget att träda i kraft den 2024 januari 33. Lagförslaget kommer som svar. till oro över höga påslag och avgifter på kryptotillgångar vid uttagsautomater, med vissa debiteringar så mycket som XNUMX %, och behovet av att skydda konsumenter från bedrägerier och bedrägerier i samband med krypto-uttagsautomater, som har blivit ett nav för sådana aktiviteter på grund av karaktären av kontanttransaktioner.

Amerikanska senatorer uppmanar Vita huset att adress den illegala användningen av krypto i finansiering av terrorism efter Israels attack

Den 18 oktober ledde 105 amerikanska senatorer av senatorerna Elizabeth Warren (D-Mass), Roger Marshall (R-Kan). och representant Sean Casten (D-Ill.) skickade ett brev till USA:s finansdepartement och Vita huset som uttryckte "stor oro" över att Hamas och en ansluten grupp kallad Palestinian Islamic Jihad använde digitala tillgångar för att finansiera sina operationer och undvika amerikanska sanktioner. "Mellan augusti 2021 och den senaste juni samlade [Hamas och PIJ] in över 130 miljoner dollar i krypto och flyttade miljoner mellan varandra, "med PIJ skickade över 12 miljoner dollar i krypto till Hizbollah sedan 2023...Kongressen och denna administration måste vidta kraftfulla åtgärder för att noggrant ta itu med riskerna för olaglig kryptofinansiering innan den kan användas för att finansiera en annan tragedi", stod det i brevet. Icke desto mindre, några dagar senare, den 27 oktober, USA:s biträdande finansminister Wally Adeyemo sagt sagt att den stora majoriteten av finansieringen av terrorism inte är denominerad i krypto.

SEC avfärdar frivilligt anklagelserna mot Ripples VD och ordförande

Den 19 oktober meddelade US Securities and Exchange Commission (SEC) USA:s distriktsdomare, Southern District of New York, Hon. Analisa Torres, att det  kommer inte längre att driva anspråk att Ripples VD Brad Garlinghouse eller verkställande styrelseordförande Chris Larsen hjälpte och bistod företaget med att bryta mot federala värdepapperslagar i sina XRP-transaktioner, vilket avbröt en rättegång planerad till nästa år. Detta steg ger kryptoföretaget ytterligare en seger i byråns långvariga process mot, även om SEC kan överklaga domarens beslut. SEC säger nu att det bara driver det centrala Ripple-fallet.

FinCEN föreslår en ny förordning som kräver att finansinstitutioner registrerar och rapporterar misstänkta transaktioner som involverar användning av kryptovalutamixer. 

Den 19 oktober, det amerikanska finansdepartementets nätverk för efterlevnad av finansiella brott (FinCEN) meddelade en Notice of Proposed Rule Making (NPRM) som föreslår att internationell konvertibel virtuell valutablandning (CVC-blandning) identifieras som en klass av transaktioner av primärt intresse för penningtvätt. NPRM belyser riskerna med den omfattande användningen av CVC-blandning tjänster av en mängd olika olagliga aktörer inklusive Hamas, Palestina Islamic Jihad och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DPRK).

Amerikanska senatorer inför PROOF Act, som kommer att kräva att kryptobörser verifierar sina bevis på reserver varje månad via oberoende tredjepartsrevisorer

Den 20 oktober presenterade de amerikanska senatorerna Thom Tillis (R-NC) och John Hickenlooper (D-CO) den tvåpartiska Lag om bevisande reserver för andra fonder (PROOF)., som skulle kräva att kryptobörser måste låta tredjepartsrevisionsbyråer verifiera sina bevis på reserver varje månad och förbjuda sammanblandning av medel. Närmare bestämt PROOF Act innehåller bestämmelser som fastställer regulatoriska standarder som styr hur institutioner för digitala tillgångar håller kundtillgångar; förbjuda samblandning av kundmedel; och kräver att utbyten av digitala tillgångar och förvaringsinstitut underkastar sig en inspektion av bevis på reserver av en neutral tredje part. Lagförslagets fullständiga text kan ses här..

FinCEN utfärdar en varning till finansinstitutioner för att motverka finansiering till Hamas och dess terroristverksamhet

Den 20 oktober, det amerikanska finansdepartementets nätverk för efterlevnad av finansiella brott (FinCEN) utfärdade en varning uppmanar finansinstitut att vara vaksamma när det gäller att identifiera misstänkta aktiviteter i samband med finansiering av Hamas och upprepade skyldigheten att rapportera sådan aktivitet till FinCEN genom SAR-rapporteringsprocessen. FinCEN har också identifierat flera röda flaggindikatorer för att hjälpa till att upptäcka, förhindra och rapportera potentiell misstänkt aktivitet relaterad till Hamas finansiering av terrorism.

Sam Bankman-Fried rättegång pågår för närvarande, med avslutande argument och överläggning kommer att äga rum första dagarna i november

Under hela oktober månad rättegången mot Sam Bankman-Fried (SBF), grundaren av den nu nedlagda cryptocurrency exchange FTX har ägt rum. Slutargument och överläggningar kommer att ske inom de första dagarna av november. Under Sam Bankman-Frieds vittnesmål i rättegången stod han inför korsförhör av åklagaren, vilket avslöjade motsägelser mellan hans offentliga uttalanden och hans privata handlingar. Åklagaren syftade till att utmåla honom som att han orkestrerade ett massivt ekonomiskt bedrägeri, genom att kanalisera miljarder dollar från FTX:s användare för att täcka företagets utgifter och överdådiga utgifter. Trots det tuffa förhöret vidhöll Bankman-Fried sin oskuld och hävdade att han gjorde misstag och anklagade sina högsta löjtnanter för misskötsel. Bankman-Fried åtalas med sju kriminella faller, inklusive värdepappersbedrägeri, och kan riskera livstids fängelse om den befinns skyldig. När Sam Bankman-Frieds brottsliga bedrägerirättegång närmar sig sitt slut, ger domare Lewis Kaplan instruktioner för juryn. Bankman-Frieds advokater argumenterade för att engelsk lag skulle styra FTX:s tjänstevillkor, men domare Kaplan insisterade på att tillämpa New Yorks lag.

Regulatorisk och lagstiftningsanalys – EMEA

EU:s ESMA utfärdar andra samrådsdokument - tekniska standarder som anger vissa krav på MiCA 

Den 5 oktober utfärdade European Securities and Markets Authority (ESMA) en andra offentligt samråd, i syfte att samla in synpunkter, kommentarer och åsikter från intressenter och marknadsaktörer om lämplig implementering av förordningen om marknader för kryptotillgångar (MiCA), som publicerades i EU:s officiella tidning den 9 juni 2023. Samrådsdokumentet innehåller sex avsnitt: 1) innehållet, metoderna och presentationen av hållbarhetsindikatorer och negativa effekter på klimatet; 2) kontinuitet och regelbundenhet i utförandet av CASP-tjänster; 3) erbjuda för- och efterhandelsdata till allmänheten; 4) innehåll och format för orderbokföring och registerföring av CASPs; 5) maskinläsbarhet och registrering av vitböcker; och 6) de tekniska medlen för lämpligt offentliggörande av insiderinformation.

Zimbabwes reservbank tillkännager guldstödd digital token som betalningsmedel

Den 5 oktober, Zimbabwes reservbank meddelade lanseringen av en guldstödd digital token (varubaserad stablecoin) kallat Zimbabwe Gold (ZiG) som betalningsmedel. Värdet på ZiG kommer att vara i nivå med värdet på det fysiska Mosi-oa-Tunya-guldmyntet, som väger 1 troy oz (ca 31.10 gram) 22 karats guld. Uppdraget bakom den nyligen introducerade ZiG är att övertala lokala investerare att lägga sina pengar i nationella tillgångar och inte amerikanska dollar, vilket inte är en lätt uppgift i ett land med tresiffrig inflation.

Storbritanniens FCA utfärdar varningar under de nya avslöjandena och reglerna för kryptomarknadsföring 

Den 8 oktober trädde Financial Conduct Authoritys hårda nya regler för att göra marknadsföringen av kryptotillgångsprodukter tydligare och mer exakt i kraft. Företag som vill marknadsföra kryptotillgångar i Storbritannien måste vara registrerade av FCA eller få sin marknadsföring godkänd av ett auktoriserat företag. Den 9 oktober, FCA senare meddelade att det utfärdade 146 varningar om kampanjer för kryptotillgångar, varnade konsumenter att kampanjerna kan bryta mot lagen. Företag kan ges fram till den 8 januari 2024 för att introducera funktioner som kräver större teknisk utveckling.

Storbritanniens FCA Reserve begränsar Binances brittiska partner, Rebuilding Society, kort efter tillkännagivandet av samarbete

Den 10 oktober införde Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) restriktioner för Rebuilding Society, Binances brittiska godkännare för efterlevnad av finansiella erbjudanden, bara dagar efter att partnerskapet tillkännagavs. De FCA ingripande förbjuder Rebuilding Society från att genomföra finansiella kampanjer på uppdrag av obehöriga leverantörer av kryptotillgångar. Företaget måste senast kl. 5 den 11 oktober 2023 dra tillbaka alla befintliga godkännanden av finansiella kampanjer som innehåller en kvalificerad kryptotillgång. Dessutom har FCA instruerat Rebuilding Society att informera kunder som använder sin tredjepartstjänst för finansiella erbjudanden om att de inte kan godkänna innehåll från obehöriga personer eller enheter. Det är också obligatoriskt att dra tillbaka alla annonser som erbjuder godkännandetjänster för finansiella kampanjer.

EU:s skatteministrar utfärdar ett nytt direktiv för att underlätta transaktioner i kryptotillgångar för kunder bosatta i EU

Den 17 oktober har EU:s finansministrar antagit nya regler för skattetransparens för alla tjänsteleverantörer som underlättar transaktioner i kryptotillgångar för kunder bosatta i EU. De nya reglerna, som kommer som en uppdatering av direktivet om administrativt samarbete (DAC8), kompletterar förordningen om marknader för kryptotillgångar (MiCA) och reglering av överföringar i fonder (TFR) och är helt förenliga med OECD:s initiativ om krypto-tillgångar. Ramverk för tillgångsrapportering. Direktivet kommer att förbättra medlemsstaternas förmåga att upptäcka och motverka skattebedrägerier, skatteflykt och skatteflykt genom att kräva att alla leverantörer av kryptotillgångar baserade i EU – oavsett storlek – rapporterar transaktioner från kunder som är bosatta i EU. Dessutom har dess räckvidd utvidgats till att omfatta rapporteringsskyldigheter för finansinstitut när det gäller e-pengar och centralbankers digitala valutor och automatiskt utbyte av information om förhandsavgöranden över gränserna som används av fysiska personer.

Eurosystemet går vidare till nästa fas av det digitala europrojektet 

Den 18 oktober höll ECB-rådet (ECB) meddelade att det kommer att påbörja ”förberedelsefasen” för det digitala europrojektet. ECB planerar att "börja lägga grunden för en eventuell emission av en digital euro" med början den 1 november 2023. Tillkännagivandet följde på utgivningen av en 44-sidig rapport om en potentiell digital euros design och distribution. Förberedelsefasen kommer att pågå i två år, kommer att omfatta testning och experiment och kommer att fokusera på att slutföra regler för den digitala valutan, samt att välja möjliga emittenter.

ECB publicerar dokumentet "The Future of DAOs in Finance: in Need of Legal Status"

Den 18 oktober, Europeiska centralbanken (ECB) publicerade ett papper med titeln "The Future of DAOs in Finance: in Need of Legal Status". Uppsatsen lyfter fram att många Decentralized Finance (DeFi)-projekt är strukturerade i form av en Decentralized Autonomous Organization (DAO), en virtuell organisation byggd och körd på kod och blockchain-teknik. Eftersom denna nya DAO-företagsstruktur växer, har de flesta länder runt om i världen ännu inte en specifik rättsordning för DAO:er. Sålunda har DAOs hittills varit verksamma utanför reglerade finansiella ramar. Detta dokument introducerar DAO-strukturen och hur den förhåller sig till andra organiseringsmetoder inom finans, listar användningsfall och beskriver fördelarna och nackdelarna med DAO-strukturen, och tar en närmare titt på (inter)nationella regelverk. Dokumentet föreslår att inrättandet av regelverk för kryptotillgångar och kryptotillgångarstjänster, såsom EU Markets in Crypto-Assets (MiCA), kan tvinga DAO:er att ompröva sin rättsliga status, styrning och operativa modeller.

Bank of Spain anammar en digital euro – ECB lanserar nästa fas av projektet

Den 19 oktober utfärdade Banco de España, Spaniens centralbank ett påstående förklara vad en digital euro/Central Bank Digital Currency (CBDC) skulle vara, hur den liknar och hur den skiljer sig från den euro vi känner till, och dess fördelar om den så småningom antas. Spaniens centralbank understryker att traditionell fysisk valuta är illa lämpad för att utnyttja fördelarna med den ökande digitaliseringen av ekonomin, medan "den digitala euron skulle vara ett betalningsmedel som accepteras i hela euroområdet och skulle erbjuda kostnadsfria och lättanvända bastjänster”. Europeiska centralbanken (ECB) har arbetat i två år med att definiera exakt hur en digital euro ska utformas och hur den ska göras tillgänglig för medborgarna.

Samråd om gemensamma EBA- och ESMA-riktlinjer om lämplighetsbedömningen under MiCA

Den 20 oktober publicerade European Banking Authority (EBA) och European Securities and Markets Authority (ESMA), en samrådsdokument om två utkast till gemensamma riktlinjer som täcker lämplighetsbedömning av medlemmar i ledningsorganet och lämplighet för aktieägare och medlemmar med kvalificerade innehav av emittenter av tillgångsreferenser (ART) och för leverantörer av kryptotillgångar tjänsteleverantörer (CASPs) enligt MiCA. Deadline för feedback på dessa riktlinjer är den 22 januari 2024.

Storbritanniens Digital Pound-konsultation får över 50 XNUMX svar, med integritet bland de största problemen

Den 27 oktober, Storbritanniens Bank of England (BoE) enligt uppgift fick över 50,000 XNUMX svar på sin digitala pundkonsultation. Biträdande BoE-guvernör Sir Jon Cunliffe sa att många av de tillfrågade lyfte fram oro angående integritet, programmerbarhet (vilket kommer att begränsa dess funktionalitet) och nedgången av kontanter, om ett digitalt pund antogs i stor skala, vilket skulle kunna utgöra ett hot mot den traditionella banksystem.

UK Treasury publicerar svar på samråd om framtida finansiella tjänster regleringssystem för kryptotillgångar

Den 30 oktober publicerade His Majesty's Treasury (HM Treasury) sin respons till samrådet och efterlysning av bevis om det framtida regelverket för finansiella tjänster för kryptotillgångar. HM Treasury bekräftade sina slutliga förslag och noterade sin avsikt att föra in ett antal kryptotillgångarsaktiviteter i den reglerande omkretsen för finansiella tjänster. Den första konsultationen och uppmaningen till bevis pågick från 1 februari till 30 april 2023. Storbritannien arbetar aktivt med expansiva regler för kryptotillgångar, även om de exakta detaljerna i reglerna fortfarande är oklara. Virtuell tillgång Tjänsteleverantörer (VASP) kommer att kräva auktorisation enligt lagen om finansmarknadstjänster, oavsett deras FCA-auktorisation enligt reglerna om penningtvätt. Regeringen avser att inkludera kryptotillgångar i marknadsmissbruksregimen och planerar att förbjuda omvänd värvning, i linje med nyligen implementerade regler för finansiella erbjudanden. Det uttalade målet är att sekundärlagstiftningen i fas 2 ska läggas 2024, med förbehåll för riksdagens tid.

Regulatorisk och lagstiftningsanalys – APAC

Mastercard demonstrerar interoperabel CBDC för pålitlig Web3-handel i Australien och utanför

Den 12 oktober, Mastercard meddelade att den framgångsrikt har visat kapaciteten hos en ny lösning som gör att centralbankens digitala valutor (CBDC) kan tokeniseras (eller "lindas") på olika blockkedjor, vilket ger kunderna ett nytt alternativ att delta i handel över flera blockkedjor med ökad säkerhet och lätthet . Lösningen, utvecklad i samarbete med Cuscal (en ledande leverantör av betalningar och reglerade datatjänster) och Mintable (en NFT-as-a-service provider) som en del av ett forskningsprojekt i samarbete med Reserve Bank of Australia (RBA) och Australiens Digital Finance Cooperative Research Center (DFRCC). Projektet syftar till att utforska potentiella användningsfall för en CBDC i Australien, inklusive kontroller som säkerställer att pilot-CBDC endast kan hållas, användas och lösas in av auktoriserade parter som har varit Känn din kund (KYC) verifierad och riskbedömd av licensierade tjänsteleverantörer. Mastercard visade i en live-miljö hur lösningen kunde göra det möjligt för innehavaren av en pilot-CBDC att köpa en NFT noterat på den offentliga blockkedjan Ethereum. Processen "låste" den erforderliga mängden av en pilot-CBDC på RBA:s pilot-CBDC-plattform och präglade en motsvarande mängd inslagna pilot-CBDC-tokens på Ethereum.

MAS samarbetar med beslutsfattare i Japan, Schweiz och Storbritannien för att främja ansvarsfull digital tillgångsinnovation nästa fas av projektet

Den 30 oktober, MAS meddelade att det samarbetar med Financial Services Agency of Japan (FSA), den schweiziska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden (FINMA) och Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA), för att främja digitala tillgångspiloter inom ränte-, valuta- och kapitalförvaltningsprodukter . Denna insats är under MAS Project Guardian, som startade i maj 2022. Policymakergruppen syftar till att främja diskussioner om juridisk, policy och redovisningsmässig behandling av digitala tillgångar; identifiera potentiella risker och möjliga luckor i befintlig policy och lagstiftning som är relevant för tokeniserade lösningar; utforska utvecklingen av gemensamma standarder för utformningen av digitala tillgångsnätverk och marknadspraxis inom olika jurisdiktioner; främja höga standarder för interoperabilitet för att stödja gränsöverskridande utveckling av digitala tillgångar; underlätta industripiloter för digitala tillgångar genom lagstadgade sandlådor, där så är tillämpligt; och främja kunskapsdelning mellan tillsynsmyndigheter och industri. Dessutom kommer regulatoriska sandlådor att användas för att underlätta industripiloter för digitala och tokeniserade tillgångar.

Regulatorisk och lagstiftningsanalys – LATAM

Den brasilianska kongresskommittén rekommenderar att Binances vd och andra chefer åtalas för bedrägeri och andra ekonomiska brott

En brasiliansk kongresskommitté har rekommenderas åtalet mot Binances vd Changpeng Zhao (CZ) och tre lokala Binance-chefer, Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar och Thiago Carvalho, för påstådda bedrägerier och ekonomiska brott relaterade till finansiella pyramidspel i Brasilien. Kommitténs 500 sidor lång slutrapport anklagade dem för bedrägliga förvaltningsmetoder, otillåtna operationer och ogodkänd handel med värdepapper. De hävdade att Binance och Zhao hade skapat ett nätverk av juridiska personer för att undvika efterlevnad av lagen. Kommittén rekommenderade att det federala offentliga ministeriet utreder hela Binances verksamhet i Brasilien, med särskilt fokus på skatteflykt, penningtvätt och finansiering av organiserad brottslighet och terrorism. De uppmanade också Brasiliens Securities and Exchange Commission (CVM) att inleda en utredning av Binances derivaterbjudanden. Rapporten rekommenderade också åtal mot 45 andra personer kopplade till olika kryptoföretag. Rekommendationerna är inte juridiskt bindande och brottsbekämpande myndigheter kommer att besluta om de ska fortsätta med ytterligare åtgärder. Binance uttalade sitt åtagande att samarbeta med lokala myndigheter men avvisade vissa anklagelser och försök att rikta in sig på plattformen. Detta kommer som en del av ett bredare tillslag mot Binance av tillsynsmyndigheter i olika länder.

Tidsstämpel:

Mer från Ciphertrace