Indien ifrågasätter Binance-stödda WazirX om valutaöverträdelser

Indiens verkställighetsdirektorat (ED), ansvarig för att upprätthålla ekonomiska lagar och bekämpa ekonomisk brottslighet, utreder två fall mot kryptobörsen WazirX enligt Foreign Exchange Management Act från 1999 (FEMA), rapporterade lokala medier.

Se relaterad artikel: Bara de stora fiskarna kommer att överleva när Indien slår piskan på krypto: Binance-stödda WazirX

Snabba fakta

• Zanmai Labs, operatör av WazirX.com, en av Indiens största kryptovalutabörser i volym, använde Binances muromgärdade infrastruktur, enligt lokala medier. Binance hade förvärvade WazirX i november 2019. 
• Indiens finansministerium ska ha berättat för parlamentets överhus den 2 augusti att alla kryptotransaktioner mellan dessa två börser – Binance och WazirX – inte registrerades på blockkedjorna och därför var inkapslade i mystik. 
• Ett meddelande om utställningsförklaring utfärdades under FEMAs bestämmelser mot WaxirX för att ha tillåtit utåtgående överföring av kryptotillgångar värda 277.57 miljoner indiska rupier (3.49 miljoner USD) till okända plånböcker.
• Medierapporterna sa att finansministeriet påstod att WazirX på begäran av utländska användare har tillåtit konvertering av en krypto till en annan genom att använda överföringar från tredje parts börser, nämligen FTX, Binance, etc.
• "Zanmai Labs har tagit rättsliga åtgärder mot förfarandet i fråga och förnekar alla anklagelser om fel. Vi utökar fullt samarbete och tillhandahåller snabbt all information som krävs av LEA (Law Enforcement Agency), säger WazirX i ett uttalande som skickats till Forkast.
• Det är inte första gången som Indiens ED ifrågasätter WazirX. Det hade utfärdad ett meddelande till WazirX i juni 2021 för påstådda valutaöverträdelser som involverar cirka 382 miljoner USD. ED förra månaden enligt uppgift kontaktade Indiska kryptobörser, inklusive CoinDCX och CoinSwitch, för att undersöka eventuella överträdelser av valutaregler.

Se relaterad artikel: Indiens kryptoskatt kommer att medföra förluster för regeringen, säger WazirX VD