Brasiliens federala polis utreder Binance för "påstådd ekonomisk brottslighet": Rapport

Binance är under utredning av brasilianska myndigheter för att ha uppmanat kunder att kringgå en stopporder på terminsprodukter.

Myndigheter i Brasilien har inlett en utredning av kryptobörsen Binance för att fortsätta sitt erbjudande om kryptovalutaderivat till kunder trots en stopporder utfärdad av kommunen.

Enligt en rapport från den lokala mediapublikationen Valor Econômico, det offentliga ministeriet och den federala polisen i Brasilien undersöker påstådd ekonomisk brottslighet av Binance.

Utredningen härrörde från landets värdepapperstillsynsmyndighet, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), som berättade för riksåklagaren i delstaten São Paulo att börsen hjälpte kunder att få tillgång till finansiella derivat efter att den beordrades att avbryta tjänsten.

En del av utredningen inkluderar dokument som visar utskrifter av Binance-supportskärmar, där användare uppmanas att ändra språket på sin webbplats för att komma åt Binance Futures-plattformen.

"Fritidsplattformen är inte tillgänglig i PT-BR. Du kan ändra språket”, läser ett Binance kundtjänstsvar i maj 2022.

Myndigheterna undersöker nu vem som var ansvarig för att ge order om att kringgå restriktionerna. Den identifierade personen kan riskera var som helst mellan sex månader och två års fängelse, säger Filipe Batich, en tjänsteman och efterlevnadspartner på advokatbyrån Madrona Fialho Advogados.

Binance upprepade att de inte erbjuder derivat i regionen, när tidningen kontaktade dem för en kommentar. En talesperson för börsen sa att börsen inte kommer att kommentera pågående utredningar och att börsen fungerar i enlighet med lokala myndigheter.

I USA har Commodity Futures Trading Commission (CFTC) också den anklagade Binance för att olagligt driva en derivatbörs i landet, i strid med derivatreglerna.