En vitrysk medborgare åtalas för pengar
tvätta konspiration och driva en olicensierad penningtjänstverksamhet,
påstås stå i spetsen för den ökända digitala valutabörsen BTC-e.
Enligt en rapport från Office of Public
Angelägenheter vid det amerikanska justitiedepartementet, åtalet sträcker sig från 2011 till juli
2017, avslöjar ett nät av kriminella aktiviteter som involverar cyberbrott, onlinepengar
tvättning och en rad olagliga transaktioner.
Åtalet antyder att Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik och andra kontrollerade BTC-e. Denna plattform är karakteriserad
som ett viktigt nav för cyberbrottslighet och online penningtvätt. Utbytet
påstås tillåta användare att anonymt handla Bitcoin,
främja en kundbas som är starkt beroende av kriminell verksamhet.
Transaktioner som underlättas av BTC-e påstås sträcka sig över
ett spektrum av brott, från datorhackning till identitetsstöld, ransomware
bedrägerier och narkotikahandel. Trots att de bedriver betydande affärer i
USA, BTC-e påstås ha fungerat utan korrekt registrering som pengar
tjänsteföretag och saknade väsentliga anti-penningtvätt processer.
Frånvaron
av en Känn din kund verifieringssystem och ett anti-pengar
tvättprogram, som föreskrivs av federal lag, markeras. Den 42-årige vitryssen greps den 21 december 2023 i Lettland på begäran av
USA. Om Klimenka döms kan han möta ett maximum
25 års fängelse, vilket signalerar en stark hållning mot de inblandade
i olaglig finansiell verksamhet.
Internationella insatser mot kryptobrott
Ärendet handlar om samverkan mellan olika
utredningsorgan, inklusive US Secret Service, Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal
Utredning och hemvärnsutredningar.
Medlemmar av National
Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), som spelar en avgörande roll vid åtal
individer och enheter som möjliggör olaglig användning av cryptocurrencies , är också involverade i denna fråga.
Att lyfta fram den globala karaktären av ekonomiska brott,
d Justitiedepartementet's Office of International Affairs arbetade med
Lettlands regering för att säkra Klimenkas arrestering, vilket understryker vikten av
internationellt samarbete för att bekämpa kryptovalutarelaterade brott.
Inrättandet av NCET speglar det pågående
ansträngningar för att bekämpa olaglig användning av kryptovalutor och digitala tillgångar, noterade de amerikanska myndigheterna. De
team utreder och lagför brott som involverar virtuell valutaväxling,
blandnings- och tumlingstjänster och leverantörer av infrastruktur.
En vitrysk medborgare åtalas för pengar
tvätta konspiration och driva en olicensierad penningtjänstverksamhet,
påstås stå i spetsen för den ökända digitala valutabörsen BTC-e.
Enligt en rapport från Office of Public
Angelägenheter vid det amerikanska justitiedepartementet, åtalet sträcker sig från 2011 till juli
2017, avslöjar ett nät av kriminella aktiviteter som involverar cyberbrott, onlinepengar
tvättning och en rad olagliga transaktioner.
Åtalet antyder att Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik och andra kontrollerade BTC-e. Denna plattform är karakteriserad
som ett viktigt nav för cyberbrottslighet och online penningtvätt. Utbytet
påstås tillåta användare att anonymt handla Bitcoin,
främja en kundbas som är starkt beroende av kriminell verksamhet.
Transaktioner som underlättas av BTC-e påstås sträcka sig över
ett spektrum av brott, från datorhackning till identitetsstöld, ransomware
bedrägerier och narkotikahandel. Trots att de bedriver betydande affärer i
USA, BTC-e påstås ha fungerat utan korrekt registrering som pengar
tjänsteföretag och saknade väsentliga anti-penningtvätt processer.
Frånvaron
av en Känn din kund verifieringssystem och ett anti-pengar
tvättprogram, som föreskrivs av federal lag, markeras. Den 42-årige vitryssen greps den 21 december 2023 i Lettland på begäran av
USA. Om Klimenka döms kan han möta ett maximum
25 års fängelse, vilket signalerar en stark hållning mot de inblandade
i olaglig finansiell verksamhet.
Internationella insatser mot kryptobrott
Ärendet handlar om samverkan mellan olika
utredningsorgan, inklusive US Secret Service, Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal
Utredning och hemvärnsutredningar.
Medlemmar av National
Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), som spelar en avgörande roll vid åtal
individer och enheter som möjliggör olaglig användning av cryptocurrencies , är också involverade i denna fråga.
Att lyfta fram den globala karaktären av ekonomiska brott,
d Justitiedepartementet's Office of International Affairs arbetade med
Lettlands regering för att säkra Klimenkas arrestering, vilket understryker vikten av
internationellt samarbete för att bekämpa kryptovalutarelaterade brott.
Inrättandet av NCET speglar det pågående
ansträngningar för att bekämpa olaglig användning av kryptovalutor och digitala tillgångar, noterade de amerikanska myndigheterna. De
team utreder och lagför brott som involverar virtuell valutaväxling,
blandnings- och tumlingstjänster och leverantörer av infrastruktur.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-charges-belarusian-cypriot-national-for-operating-unlicensed-crypto-exchange/
- :är
- 2011
- 2017
- 2023
- 25
- 84
- a
- aktiviteter
- Affairs
- mot
- byråer
- framåt
- Alexander
- alexander vinnik
- påstås
- tillåts
- också
- bland
- an
- och
- och infrastruktur
- anonymt
- ÄR
- arrestera
- arresterad
- AS
- Tillgångar
- At
- Myndigheter
- banderoll
- bas
- Bitcoin
- ombord
- BTC-e
- office
- företag
- by
- Vid
- känne
- laddad
- avgifter
- samverkan
- bekämpa
- bekämpande
- dator
- ledande
- Stämpling
- kontrolleras
- samarbete
- kunde
- brott
- Kriminell
- avgörande
- crypto
- Kryptobrott
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Valuta
- kund
- kundbas
- cyberbrottslighet
- December
- Avdelning
- justitiedepartementet
- Trots
- digital
- Digitala tillgångar
- digital valuta
- digital valutautbyte
- drog
- ansträngningar
- möjliggör
- tillämpning
- enheter
- väsentlig
- etablering
- eToro
- utbyta
- Utbyten
- erfarenhet
- Ansikte
- underlättas
- vänd
- Federal
- Federal Bureau of Investigation
- Federal lag
- finansiella
- ekonomiska brott
- För
- främja
- från
- Välgörenhet
- Regeringen
- hacking
- kraftigt
- Markerad
- hemland
- Homeland Security
- HTTPS
- Nav
- Identitet
- identitetsstöld
- if
- olaglig
- vikt
- in
- Inklusive
- åtal
- individer
- Infrastruktur
- Internationell
- undersöker
- Undersökningen
- Undersökningar
- undersökande
- involverade
- innebär
- involverar
- IRS
- jpg
- Juli
- Rättvisa
- LETTLAND
- lettiska
- penningtvätt
- Lag
- Materia
- maximal
- miljoner
- Blandning
- pengar
- nationell
- Natur
- noterade
- ökänd
- of
- Office
- on
- pågående
- nätet
- drivs
- Övrigt
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spelar
- fängelse
- processer
- Program
- rätt
- leverantörer
- allmän
- område
- Ransomware
- Reflekterar
- Registrering
- pålitlig
- rapport
- begära
- avslöjande
- Roll
- rinnande
- s
- bedrägerier
- Secret
- uNDERRÄTTELSETJÄNST
- säkra
- säkerhet
- service
- Tjänster
- signifikant
- spann
- Spektrum
- hållning
- bo
- stark
- väsentlig
- Föreslår
- system
- grupp
- den där
- Smakämnen
- stöld
- detta
- de
- till
- handla
- människohandel
- Tåg
- Transaktioner
- betrodd
- us
- US Department of Justice
- användning
- användarvänligt
- användare
- olika
- Verifiering
- Vinnik
- Virtuell
- virtuell valuta
- var
- webb
- som
- med
- utan
- arbetade
- världen
- år
- Din
- zephyrnet
