Kaj je prevara pri polnjenju in opravilih: SEC znova opozarja

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je izdala opozorilo o nastajajoči prevari, znani kot "prevara s ponovnim polnjenjem in nalogami", pri kateri goljufi uporabljajo lažne platforme za e-trgovino, da posameznike z obljubami o provizijah in nagradah premamijo k vlaganju denarja.
Prevaranti posnemajo povezave z uglednimi podjetji, kot so Amazon, Shopee, Lazada in Ebay, pri čemer uporabljajo zavajajoče sheme, da ljudi spodbudijo k registraciji in vpisu v njihove platforme.
Kljub obljubam o provizijah in nagradah je shema zelo podobna Ponzijevi shemi, kjer se sredstva novih vlagateljev uporabljajo za plačilo lažnih dobičkov prejšnjim vlagateljem.

Z razvojem tehnologije se razvijajo tudi načini, kako prevaranti snujejo sheme. To novo leto je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) opozorila javnost na novo nastajajočo prevaro, imenovano "prevara s ponovnim polnjenjem in nalogami".

Kazalo

Kaj je prevara pri polnjenju in opravilih?

Goljufije s ponovnim polnjenjem in nalogami vključujejo goljufe, ki privabljajo ljudi na spletu in trdijo, da ponujajo spletna delovna mesta prek lažnih platform za e-trgovino.

Kako se to zgodi?

Prevaranti zahtevajo od posameznikov, da vložijo denar v te sheme, obljubljajo provizije in nagrade. Prevaranti se pogosto predstavljajo kot povezani z znanimi podjetji:

Amazon
Obutev
Lazada
Ebay
Druge platforme za e-trgovino

Shema vključuje predstavitev platforme potencialnim vlagateljem, ki jih spodbuja k registraciji in vpisu prek svojih platform. Vlagatelji lahko nato izberejo pakete, ravni ali VIP ravni v razponu od ₱100 do ₱50,000 in izvedejo plačila ali depozite (»ponovno polnjenje«).

Vlagatelji lahko zaslužijo provizije med 2 % in 8 %, skupaj z nagradami za povabila v razponu od 10,000 do 100,000 ₱, glede na število posameznikov, ki jih uspešno povabijo ali ki se vpišejo v ponujene pakete, ravni ali VIP ravni.

Vendar je to zavajajoča postavitev, ki spominja na Ponzijevo shemo. Preprosto povedano, uporabljajo denar novih vlagateljev za plačilo lažnih dobičkov prejšnjim vlagateljem.

Rdeče zastavice, na katere morate biti pozorni

Nerealne obljube

Bodite previdni, če shema obljublja nenavadno visoke donose in znatne nagrade ob povabilu.

Lažna ponudba za delo

Te goljufije se pogosto predstavljajo kot spletne zaposlitvene priložnosti. Preverite legitimnost delovnega mesta in platforme, ki ga ponuja, še posebej, če trdijo, da so povezani z znanimi podjetji.

Zahteve za naložbe

Če shema od posameznikov zahteva, da vložijo denar vnaprej, zlasti s plačili ali depoziti, to vzbuja sum. Zakonite zaposlitvene priložnosti običajno ne zahtevajo vnaprejšnjih plačil.

Struktura Ponzijeve sheme

Ponzijeve sheme so nevzdržne in sčasoma propadejo.

Brez registracije ali licence

Zakonite naložbene priložnosti so običajno regulirane in registrirane pri ustreznih organih.

Pritisk za novačenje

Prevaranti lahko pritiskajo na posameznike, da zaposlijo druge, da se pridružijo shemi, pri čemer poudarjajo nagrade za privabljanje novih vlagateljev. Ta struktura, osredotočena na zaposlovanje, je pogosta v piramidnih shemah.

Pomanjkanje preglednosti

Če so podrobnosti o naložbenem procesu, ozadju podjetja ali ljudeh, ki stojijo za shemo, nejasne ali nerazkrite, bodite previdni. Legitimne priložnosti so glede teh vidikov pregledne.

Opomnik SEC

Javnost strogo opozarjamo, naj ne vlaga ali nadaljuje z vlaganjem v takšne prevare, saj so goljufive in nevzdržne.

Komisija je ugotovila, da prodaje vrednostnih papirjev v obliki naložbenih pogodb z uporabo goljufive in nevzdržne Ponzijeve sheme ni mogoče registrirati in Komisija ne bo izdala dovoljenja za takšne dejavnosti.

Posamezniki, ki delujejo kot prodajalci, posredniki ali agenti teh goljufij, se lahko soočijo s kazensko odgovornostjo, vključno z denarno kaznijo ali zaporno kaznijo. Organi bodo vse vpletene posameznike prijavili uradu za notranje prihodke (BIR) za ustrezne kazni in davke.

Prvo opozorilo za prevaro s ponovnim polnjenjem in opravili

V Obvestilo za 8. januar, je SEC javnost opozorila na GOSHOP PH, podjetje, ki promovira spletno platformo, ki ponuja spletna delovna mesta z obljubami visokih provizij za dokončanje nalog.

Komisija je poudarila, da platforma, ki deluje na https://goshopph.net, uporablja ponarejeno potrdilo o ustanovitvi, da bi bila videti legitimna. Svetovalno poročilo opredeljuje to shemo kot prodajo vrednostnih papirjev prek »naložbenih pogodb«, ki zahtevajo ustrezno registracijo pri SEC.

Ta članek je objavljen na BitPinasu: Kaj je prevara pri polnjenju in opravilih: SEC znova opozarja

Disclaimer:

Preden investirate v katero koli kriptovaluto, je bistveno, da opravite lastno skrbnost in pred sprejetjem kakršnih koli finančnih odločitev poiščete ustrezen strokovni nasvet o svojem specifičnem položaju.
BitPinas ponuja vsebino za zgolj informativne namene in ne predstavlja naložbenega svetovanja. Vaša dejanja so izključno vaša odgovornost. To spletno mesto ni odgovorno za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli, niti ne bo zahtevalo pripisa vaših dobičkov.