Ministrstvo za pravosodje ZDA obtožilo tri posameznike, vpletene v 1.89 milijarde dolarjev vredno shemo kripto goljufije

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je vložilo obtožnico proti trem osebam zaradi ogoljufanja vlagateljev v višini skoraj 2 milijard dolarjev.

Po navedbah DOJ so posamezniki spodbujali goljufiv naložbeni program v kriptovalute, ki je vlagateljem obljubljal visoke donose.

Kripto prevara v vrednosti 1.89 milijarde dolarjev

V sporočilo za javnost 29. januarja 2024 je ministrstvo za pravosodje sporočilo, da so Sam Lee, Avstralec, ki živi v Združenih arabskih emiratih (ZAE), ter ameriška državljana Rodney Burton in Brenda Chunga, zakrivili 1.89 milijarde dolarjev vredno kripto goljufijo z naložbeno shemo, imenovano HyperFund.

Medtem ko naj bi bil Lee soustanovitelj HyperFunda, sta bila Burton in Chunga promotorja projekta, ki je imel tudi druga imena, kot so HyperCapital, HyperNation, HyperVerse in HyperTech.

Med junijem 2020 in novembrom 2022 so Lee in njegovi promotorji domnevno trdili, da bodo vlagatelji prejeli 0.5 % do 1 % dnevnih pasivnih nagrad, če bodo vlagatelji kupili članske pakete HyperFund, hkrati pa so obljubili, da bodo podvojili ali potrojili svojo začetno naložbo.

Trio je nadalje trdil, da bo del plačil prišel iz prihodkov, pridobljenih z "obsežnimi operacijami kripto rudarjenja" HyperFunda. Vendar po mnenju DOJ takšne operacije niso obstajale.

Julija 2021 se je zdelo, da podjetje ne drži svojih obljub in je namesto tega menda začelo vlagateljem onemogočati dvige.

Glede na izjavo ameriškega tožilca Ereka L. Barrona za okrožje Maryland:

»Raven domnevnih goljufij tukaj je osupljiva. Ne glede na to, ali gre za goljufijo s kriptovalutami ali katero koli drugo finančno goljufijo, če se sliši predobro, da bi bilo res, verjetno je. Ta urad in naši partnerji organov kazenskega pregona bodo storilce odgovarjali za te in druge goljufije.«

Medtem ko sta Lee in Chunga obtožena ene točke zarote za goljufijo z vrednostnimi papirji, je Burton obtožen vodenja nelicenciranega posla prenosa denarja. Čeprav je Chunga priznala krivdo svojih obtožb, vsem trem posameznikom grozi najvišja zaporna kazen petih let, če bodo obsojeni.

Lažni izvršni direktor

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je prav tako napovedala obtožbe proti Leeju in Chungi. Glede na SEC pritožba, Chunga je dobil 3.7 milijona dolarjev od platforme HyperFund in neposredno od vlagateljev.

Svoj dobiček je porabila za luksuzna oblačila, torbe in nakit, kupila si je hišo v Marylandu in stanovanjsko hišo v Dubaju ter BMW.

Poleg vodenja HyperFunda kot piramide in Ponzijeve sheme, ki jo je SEC imenoval, je HyperFund po preimenovanju v HyperVerse predstavil novega izvršnega direktorja Stevena Reecea Lewisa, ki je bil plačan igralec s sedežem v Bangkoku na Tajskem in je bil TV voditelj.

SEC je Leeja in Chunga obtožil neregistriranih ponudb in prodaje vrednostnih papirjev ter goljufije ter zahteva izterjavo nezakonito pridobljenih sredstev, vnaprejšnje obresti in civilne denarne kazni.

Medtem se je Chunga strinjala, da bo poravnala obtožbe zoper njo, pripravljena je plačati odpravo dolžnosti in denarne kazni, ki jih določi sodišče, in ji bodo prepovedane nekatere dejavnosti.