Tedenska posodobitev št. 36

Tedenska posodobitev št. 36

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Regulativni:

UNODC izda poročilo, najde igralnice, []smeti in cryptocurrencyKriptovaluta (ali kripto valuta) je digitalno sredstvo ... Več da se je pojavil kot kritičen del ML v vzhodni in jugovzhodni Aziji: 15. januarja je Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) izdal a poročilo z naslovom: "Igralnice, pranje denarja, podzemno bančništvo in transnacionalni organizirani kriminal v vzhodni in jugovzhodni Aziji: skrita, vse hitrejša grožnja". Poročilo poudarja, da so se nezakonite spletne igralnice, e-junketi, skupaj z nezakonitimi ali premalo reguliranimi menjalnicami kriptovalut, v zadnjih letih razširili in so se pojavili kot kritičen del infrastrukture podzemnega bančništva in pranja denarja v vzhodni in jugovzhodni Aziji, ki spodbuja transnacionalni organizirani kriminal v regiji. »Jasno je, da se prepad med organiziranim kriminalom in organi pregona hitro povečuje. Če regija ne uspe NaslovV kontekstu kriptovalute je naslov kriptografski k… Več ta kazenskiZločinec je posameznik ali skupina, ki je bila obsojena ... Več Posledice bodo vidne v jugovzhodni Aziji in drugod, saj si bodo kriminalci prizadevali za ponovno vlaganje dobičkov in inoviranje operacij,« je dejal Benedikt Hofmann, namestnik regionalnega predstavnika UNODC. "Verjamemo, da se bo poročilo izkazalo za koristno referenco za globlje sodelovanje med državami v jugovzhodni Aziji, UNODC in mednarodnimi partnerji," je dejal Hofmann. "Na tej točki samo praskamo po površini."

Venezuela po 5 letih ukinja kontroverzno kriptovaluto Petro: 15. januarja, Venezuela naj bi se končala je kontroverzna kriptovaluta Petro. Petro, objavljen decembra 2017, je bila digitalna valuta centralne banke, ki jo je ustvarila Venezuela z uporabo blockchainBlockchain je digitalna knjiga v skupni rabi ali nenehno naraščajoča ... Več tehnologijo, ki naj bi bila podprta z državnimi rezervami nafte in mineralov. Namenjen je bil dopolnitvi venezuelske strmo padajoče valute bolivar kot sredstvo za izogibanje ameriškim sankcijam. Avgusta 2018 je bil uveden suvereni bolivar, vlada pa je izjavila, da bo povezan s kovancem Petro.

EBA izda smernice ponudnikom storitev kripto sredstev za učinkovito obvladovanje njihove izpostavljenosti tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma: 16. januarja je Evropski bančni organ (EBA) razširil svoje smernice o dejavnikih tveganja pranja denarja (ML) in financiranja terorizma (TF) za ponudnike storitev kripto sredstev (CASP). Nove smernice poudarjajo dejavnike tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepe za ublažitev, ki jih morajo CASP upoštevati, kar predstavlja pomemben korak naprej v boju EU proti finančnemu kriminalu. Zagotovljene so smernice za posamezne sektorje o dejavnikih, ki bi jih morali CASP upoštevati pri ocenjevanju tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, vključno s prenosi s/na samogostiteljske naslove, decentraliziranimi platformami, prenosi na CASP, ki niso pooblaščeni, uporabo kovancev (zasebnosti) z izboljšano anonimnostjo, povezavami na jurisdikcije z visokim tveganjem itd. Z razširitvijo področja uporabe smernic o dejavnikih tveganja pranja denarja in financiranja terorizma EBA usklajuje pristop, ki bi ga morali CASP-ji po vsej EU sprejeti pri izvajanju na tveganju temelječega pristopa k AML/CFT kot del svojega poslovanja. Razširjene smernice se bodo uporabljale od 30. decembra 2024.

OKX je licenco VASP podelil dubajski VARA: 16. januarja OKX razglasitve to je dubajska podružnica OKX Middle East Fintech FZE je prejela licenco VASP s strani Virtual Assets Regulativni organIme regulativne agencije, pri kateri je registriran VASP ... Več (VARA) v Dubaju. Licenca je neoperativna in ostaja odvisna od izpolnjevanja posebnih pogojev in izpolnjuje pogoje za operativno odobritev. Ko bo licenca VASP začela delovati, bo OKX Middle East omogočila, da razširi svojo odobreno zbirko ustrezno reguliranih dejavnosti virtualnih sredstev in zagotovi spot StoritveSplošne storitve, vključno z neprofitnimi organizacijami, forumi in novicami… Več in promptne pare institucionalnim in kvalificiranim maloprodajnim strankam prek aplikacije OKX in borze OKX.com.

Binance Thailand je zdaj odprt za vse upravičene uporabnike: 16. januarja je Binance razglasitve da Gulf Binance po pridobitvi licenc za delovanje kot digitalna borza in posrednik na Tajskem uvaja polno delovanje svoje platforme za izmenjavo in posredništvo digitalnih sredstev, Binance TH by Gulf Binance, za vse upravičene uporabnike.

Donald Trump pravi, da ne bo dovolil ustanovitve CBDC, če bo ponovno izvoljen: 16. januarja in med predvolilnim govorom v New Hampshiru je nekdanji predsednik Donald Trump navedla da "za zaščito Američanov pred vladno tiranijo, kot vaš predsednik ne bom nikoli dovolil oblikovanja digitalne valute centralne banke", če bom ponovno izvoljen. Opozoril je, da bi bil CBDC "nevarna grožnja svobodi" in bi zvezni vladi dal "popoln nadzor nad vašim denarjem". Na drugi strani Banka mednarodnih poravnav izdal članek junija 2023, kar nakazuje, da bi lahko leta 15 v javnosti krožilo 9 maloprodajnih in 2030 veleprodajnih CBDC.

Ministrstvo za finance ZDA in davčna uprava ZDA sporočata, da podjetjem ni treba poročati o prejemu digitalnih valut nad 10 $ kot gotovine, dokler ne bodo izdani predpisi.: 16. januarja sta po reviziji »Zakona o infrastrukturnih naložbah in delovnih mestih« Ministrstvo za finance in Služba za notranje prihodke razglasitve da ameriškim podjetjem ni treba poročati o prejemu digitalnih sredstev nad 10 $ na enak način, kot morajo poročati o prejemu gotovine, dokler ministrstvo za finance in davčna uprava ne izdata predpisov. Vendar pa objava ne vpliva na pravila, ki so veljala pred zakonom o infrastrukturnih naložbah in zaposlovanju za denar, prejet v okviru trgovanja ali poslovanja, o katerem je treba poročati na Obrazec 8300, Poročilo o gotovinskih plačilih nad 10,000 USD, prejetih v trgovini ali podjetju, v 15 dneh po prejemu gotovine.

Interpol objavil analizo ključnih izzivov, groženj in škode Metaverse: 18. januarja je Interpol izdal nov bel papir z naslovom: »Metaverse, perspektiva kazenskega pregona: primeri uporabe, kriminal, forenzika, preiskava in upravljanje«. Ta dokument zagotavlja poglobljeno analizo Metaverse z vidika kazenskega pregona. Interpol ugotavlja, da ima Metaverse priložnosti za kazenski pregon, tj. napredno simulacijo in virtualno ohranjanje kraja zločina ter poglobljeno usposabljanje. Vendar pa dokument opredeljuje tudi trenutne in potencialne metazločine, kot je navezovanje stikov: 1:, radikalizacija: 2:, kibernetski fizični napadi na kritično infrastrukturo, kraje 3D virtualne/kulturne lastnine, vdor v zasebne virtualne prostore in rop avatarja. Nekateri izzivi, s katerimi se trenutno soočajo raziskovalci, vključujejo: pomanjkanje standardizacije in interoperabilnosti; dejstvo, da se virtualni svetovi raztezajo čez več jurisdikcij; dodana kompleksnost dostopa do Metaverse prek več naprav in sistemov. Policija se lahko sooči z virtualnimi kraji zločina, kjer ni fizičnih dokazov, ki bi jih bilo treba zbrati – samo digitalne interakcije, ki vključujejo virtualna sredstva, kot so kriptovalute in nezamenljivi žetoni (NFT), kar poudarja potrebo po opredelitvi, kaj je kaznivo dejanje in škoda v Metaverse , z regulativnega vidika in vidika pregona.

Kripto novice:

Hladne temperature znižajo hashrate BTC za 34 %: Nenavadno nizke temperature v Teksasu so povzročile 34-odstotno zmanjšanje BitcoinIzraz »Bitcoin« se lahko nanaša bodisi na omrežje Bitcoin, ... Več hitrost omrežja med 11. in 15. januarjem, pri čemer so nekateri rudarji zmanjšali delovanje zaradi obremenitve državnega energetskega omrežja. Teksas, ki gosti približno 29 % zgoščene stopnje bitcoinov v ZDA, je videl, da so se rudarska podjetja tja preselila iz Kitajske po zatiranju rudarjev BTC; vendar so bile nekatere operacije okrnjene zaradi podpore državnemu električnemu omrežju v ekstremnih vremenskih razmerah. Cointelegraph

TUSD izgubi svojo pariteto 1:1, dva dni pozneje ponovno pridobi pariteto: 18. januarja Trust Token's TrueUSD stabilnoStabilni kovanci so morda zasebno izdana kriptovaluta ali algorit... Več (TUSD) domnevno izgubljen njegova pariteta 1:1 z ameriškim dolarjem je padla na 0.9715 $. V času tega poročila (20. januarja) se zdi, da je postopoma ponovno dosegel svojo pariteto na 0.9887 USD. To je sovpadlo z veliko razprodajo sredstva na Binance. Par TUSD/USDT na Binance je zabeležil skupni obseg prodaje okoli 435.4 milijona $ v TUSD, kar predstavlja neto odliv v višini 66.1 milijona $, zaradi negotovosti glede njegovih rezerv in nestabilnosti, povezane z incidentom vdora, ki je bil tarča Poloniexa.

Najemodajalec in najemnik prvič te vrste podpišeta najemno pogodbo za BTC v Argentini: 15. januarja in v prvi pogodbi te vrste, najemodajalec in najemnik domnevno podpisal pogodbo o najemu BTC v Rosarii, tretjem najbolj naseljenem mestu v Argentini. Mesečno plačilo po podpisani pogodbi bo znašalo 100 USD v bitcoinih. Tako najemodajalec kot najemnik sta domnevno izkušena uporabnika kriptovalute in bosta mesečno nakazovala sredstva prek Fiwind lokalna kripto platforma.

Trezor poroča o lažnem predstavljanju: Strojna oprema denarnicaDenarnica je naprava (strojna naprava, program ali storitev… Več proizvajalec je 66,000. januarja poročal o kršitvi varnosti, ki je razkrila kontaktne podatke približno 17 uporabnikov zaradi nepooblaščenega dostopa do portala za podporo tretjih oseb. Čeprav niso bila ogrožena nobena sredstva, so lahko uporabniki, ki so sodelovali s Trezorjevo skupino za podporo od decembra 2021, izpostavljeni tveganju lažnega predstavljanja napade, pri čemer je najmanj 41 uporabnikov prejelo e-poštna sporočila z lažnim predstavljanjem, pri osmih pa so bili njihovi podatki ogroženi na preizkusni platformi za razprave tretje osebe. Trezor

ETF je po samo šestih trgovalnih dneh zrasel za 4 milijarde dolarjev v BTC: Nedavno odobreni skladi, s katerimi se trguje na borzi z bitcoini (ETF), imajo zdaj skupno 95,000 bitcoinov, s sredstvi, ki se po šestih dneh trgovanja približujejo 4 milijardam dolarjev. Prilivi v te ETF-je so presegli odlive iz sklada Grayscale Bitcoin Trust, kar je povzročilo zmanjšanje sredstev GBTC v upravljanju za 2.8 milijarde USD. Bloombergov analitik

Vdori in izkoriščanja:

Vtičnica: Socketov most Bungee je izgubil 3.3 milijona dolarjev v napadu na naslove, ki so bili predhodno odobreni v pogodbi SocketGateway, ki temelji na Ethereumu. Ranljivost, ki je nastala zaradi nove poti, dodane premostitveni pogodbi tri dni pred izkoriščanjem, saj so ukradena sredstva vključevala ETH, MATIC, WBTC, WETH in DAI v skupni vrednosti približno 3.3 milijona $. CoinDesk

: 1:Spletno navezovanje stikov je, ko se nekdo (pogosto odrasel) spoprijatelji z otrokom na spletu in vzpostavi čustveno povezavo s prihodnjimi nameni spolne zlorabe, spolnega izkoriščanja ali trgovine z ljudmi. Storilci pogosto prevzamejo lažno identiteto najstniškega otroka in se z žrtvami približajo na otrokom prijaznih spletnih mestih, zaradi česar so otroci ranljivi in ​​se ne zavedajo dejstva, da so se jim obrnili zaradi kibernetskega nagovarjanja. Vir: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php V virtualni resničnosti je za kiber enostavno negovalci da prikrijejo svojo pravo identiteto in starost z uporabo avatarjev. Gre za novo obliko spolnega nadlegovanja.

: 2:Radikalizacija je opredeljena kot dejanje ali proces, s katerim nekdo postane bolj radikalen (=skrajen) v svojih političnih ali verskih prepričanjih. Vir: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/