Ameriška zakladnica sankcijah 2. borza kriptovalut, DOJ zasegla 6.1 milijona dolarjev

Ameriško ministrstvo za finance je sankcioniralo drugo menjavo kriptovalut "za omogočanje finančnih transakcij akterjem izsiljevalske programske opreme". Sankcionirana sta bila tudi dva operaterja izsiljevalske programske opreme in zaseženih 6.1 milijona dolarjev sredstev.

Ameriška zakladnica sankcionira še eno borzo kriptovalut

Ameriško ministrstvo za finance je v ponedeljek objavilo, da je njegov urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) sankcioniral operaterje izsiljevalske programske opreme in menjavo kriptovalut.

Izmenjava za kriptovalute Chatex in z njo povezana podporna mreža sta bila sankcionirana "zaradi omogočanja finančnih transakcij akterjem izsiljevalske programske opreme", navaja ministrstvo za finance. "Analiza Chatexovih znanih transakcij kaže, da je več kot polovica neposredno povezana z nedovoljenimi ali visoko tveganimi dejavnostmi, kot so trgi darknet, visoko tvegane izmenjave in odkupovalna programska oprema."

Chatex je neposredno povezan z Suex OTC, prva menjava kriptovalut, ki jo je OFAC odobril 21. septembra, so zapisali v ministrstvu za finance.

OFAC je v ponedeljek sankcioniral tudi Ukrajinca Jaroslava Vasinskega in Rusa Jevgenija Poljanina "zaradi njune vloge pri ohranjanju incidentov z odkupno programsko opremo Sodinokibi/Revil proti Združenim državam". Ministrstvo za finance je dodalo, da sta oba "del kibernetski kriminalne skupine, ki se ukvarja z dejavnostmi odkupne programske opreme in je prejela več kot 200 milijonov dolarjev odkupnine, plačane v bitcoinih in moneru."

Ministrstvo za finance je pojasnilo: »Vsa lastnina in deleži v lastnini določenih ciljev, ki so pod jurisdikcijo ZDA, so blokirani, osebam iz ZDA pa je na splošno prepovedano vključevati transakcije z njimi. Poleg tega so blokirani tudi vsi subjekti, ki so v 50-odstotni ali več lasti ene ali več določenih oseb."

Obvestilo opisuje:

Medtem ko je večina dejavnosti virtualnih valut dovoljena, virtualna valuta ostaja glavni mehanizem za plačila izsiljevalne programske opreme, nekatere brezvestne izmenjave virtualnih valut pa so pomemben del ekosistema odkupovalne programske opreme.

DOJ zaseže 6.1 milijona dolarjev sredstev v FTX Tradingu

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je v ponedeljek neodvisno objavilo, da je Poljaninu zaseglo 6.1 milijona dolarjev, pri čemer je opozorilo, da sta bila tako Polyanin kot Vasinskyi "obtožena uporabe odkupovalne programske opreme Sodinokibi/Revil za napad na podjetja in vladne subjekte v Združenih državah."

Zaplenjenih sredstev v vrednosti 6.1 milijona dolarjev je mogoče slediti domnevnim plačilom odkupnine, ki jih je prejel Poljanin, je sporočilo pravosodno ministrstvo. Sredstva so bila shranjena na »računu FTX Trading Limited« na ime »Evegnii Igorevich Polianin« in/ali »Evgeniy Igorevich Polyanin«, je razvidno iz naloga za rubež ministrstva za pravosodje.

Po podatkih analitičnega podjetja blockchain Chainalysis sta oba posameznika prejela znatne količine kriptovalute. Podjetje je podrobno navedlo, da se na vseh sankcioniranih naslovih imenuje:

Poljanin je prejel več kot 11.5 milijona dolarjev bitcoinov in več kot 2 milijona dolarjev USDT_ETH, Vasinskyi pa je prejel več kot 900,000 dolarjev bitcoinov.

Kaj menite o tem, da je ameriško ministrstvo za finance sankcioniralo še eno borzo kriptovalut in zaseglo 6.1 milijona dolarjev? Sporočite nam v spodnjem razdelku za komentarje.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Vir: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/