Vodilna borza kriptovalut Binance se je strinjala s plačilom ene največjih korporativnih kazni v zgodovini ZDA, potem ko je koalicija zveznih regulatorjev borzo obtožila kršenja sankcij in zakonov o prenosu denarja.
Kot del poravnave bo podjetje ZDA plačalo 4.3 milijarde dolarjev, njegov ustanovitelj Changpeng Zhao, znan tudi kot CZ, pa bo odstopil s svoje vloge in priznal kaznivo dejanje pranja denarja, ki ga je vložilo ameriško ministrstvo za pravosodje.
Ministrstvo za pravosodje ZDA je obtožilo Zhao in Binance, da sta kršila zakon o bančni tajnosti, ker nista vzdrževala strogega sistema proti pranju denarja. Pred avgustom 2021 je borza številnim uporabnikom omogočala trgovanje brez ustreznih preverjanj Know Your Customer (KYC), pri čemer je Zhao domnevno verjel, da bi zahteva KYC za vsakega uporabnika povzročila izgubo tržnega deleža.
Pomanjkanje teh pravil je ameriškim uporabnikom tudi omogočilo, da se ukvarjajo s sankcioniranimi uporabniki in kriminalnimi podjetji, pri čemer obdelajo več kot 100,00 transakcij, povezanih s spolno zlorabo otrok, nezakonitimi narkotiki in terorizmom, več kot brez poročanja o kakršni koli sumljivi dejavnosti, je dejala ministrica za finance Janet Yellen.
Neodvisni nadzornik skladnosti tretjih oseb bo pet let nadziral Binance in zahteval, da poroča o sumljivih transakcijah, ki jih je obdelal. Generalnega direktorja podjetja Zhaoja bo zamenjal Richard Teng, ki je globalni vodja regionalnih trgov.
Zhao se je sam strinjal s plačilom globe v višini 50 milijonov dolarjev in mu je prepovedano "" vsakršno sedanje ali prihodnje sodelovanje pri delovanju ali upravljanju" Binance, pri čemer se ta prepoved konča tri leta po imenovanju nadzornika.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/
- :ima
- : je
- :ne
- 100
- 2021
- 2023
- 22
- a
- zloraba
- Po
- obtožen
- Zakon
- dejavnost
- priznati
- po
- domnevno
- dovoljene
- Prav tako
- in
- preprečevanje pranja denarja
- kaj
- imenovan
- AS
- Avgust
- Ban
- Banka
- akt o bančni tajnosti
- BE
- pred
- verjeti
- Billion
- binance
- Breaking
- prinesel
- by
- ceo
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Stroški
- Pregledi
- otrok
- koalicija
- COM
- podjetje
- Podjetja
- skladnost
- Corporate
- kazenska
- kripto
- kripto zaokroževanje
- CryptoCompare
- cryptocurrency
- Zamenjava kripto valute
- stranka
- CZ
- ponudba
- Oddelek
- oddelek za pravosodje
- omogočena
- konec
- podjetja
- Tudi vsak
- Izmenjava
- Zvezna
- zvezni regulatorji
- krivično delo
- konec
- pet
- za
- Ustanovitelj
- iz
- Prihodnost
- Globalno
- Glava
- sam
- njegov
- zgodovina
- HTTPS
- nezakonito
- in
- Neodvisni
- sodelovanje
- IT
- ITS
- Justice
- Vedite
- Poznajte svojo stranko
- znano
- KYC
- Pomanjkanje
- Največji
- Pranje
- Zakoni
- vodi
- off
- vzdrževanje
- Tržna
- tržni delež
- Prisotnost
- milijonov
- Denar
- Pranje denarja
- monitor
- več
- november
- številne
- of
- ONE
- deluje
- or
- več
- nadzirati
- del
- Plačajte
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- predstaviti
- obdelani
- obravnavati
- prepovedana
- regionalni
- Regulatorji
- povezane
- nadomesti
- poročilo
- Poročanje
- zahteva
- Richard
- vloga
- Roundup
- pravila
- s
- Sankcionirano
- Sankcije
- tajnica
- naselje
- Spolno
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- strogo
- sumljiv
- sistem
- Terorizem
- kot
- da
- O
- te
- tretjih oseb
- 3
- do
- trgovini
- Transakcije
- zakladnica
- zakladnica
- nas
- Ministrstvo za pravosodje ZDA
- Uporabniki
- Kršitev
- so bili
- WHO
- bo
- z
- brez
- bi
- let
- yelen
- Vaša rutina za
- zefirnet
- Zhao
