Poročilo o analizi trga (09. avgust 2022)

Ministrstvo za finance ZDA je vsem Američanom prepovedalo uporabo decentralizirane storitve mešanja kriptovalut Tornado Cash, tako da je sankcioniralo naslove, povezane z njo, češ da »pere prihodke, pridobljene s kibernetskimi kaznivimi dejanji«.

Nadzorna agencija, zadolžena za preprečevanje kršitev sankcij, Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC), je dodala Tornado Cash na svoj seznam posebej določenih državljanov, tekočega seznama subjektov na črnem seznamu in naslovov kriptovalut, s čimer je Američanom dejansko prepovedala interakcijo z naslovi, povezanimi z protokol.

Podsekretar finančnega ministrstva za terorizem in finančno obveščanje, Brian Nelson, je bil citiran:

"Kljub javnim zagotovilom Tornado Cash večkrat ni uspel uvesti učinkovitega nadzora, ki bi mu preprečil redno pranje sredstev za zlonamerne kibernetske akterje in brez osnovnih ukrepov za obravnavo njegovih tveganj."

Storitve kripto mešanja se uporabljajo za prikrivanje sledi sredstev z mešanjem žetonov v skupini, ki jo sestavljajo sredstva različnih subjektov. Čeprav obstajajo zakonite uporabe teh storitev, vključno z zaščito finančne zasebnosti, je vlada dejala, da spodbuja nezakonite dejavnosti.

Tornado Cash je bil letos uporabljen v nekaterih odmevnih primerih, vključno z vdorom v omrežje, ki sta ga uporabila Axie Infinity, Ronin, v vrednosti 615 milijonov dolarjev, in napadom v vrednosti 100 milijonov dolarjev na ameriško zagonsko podjetje Harmony. Oba napada sta bila povezana s hekerji skupine Lazarus, ki jih podpira severnokorejska država.